ALCURA FRANCE
Acte du 26 février 2024
Début de l'acte
RCS : CHATEAUROUX
Code greffe : 3601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHATEAUROUX atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1975 B 00073 Numero SIREN : 304 940 471
Nom ou dénomination : ALCURA France
Ce depot a ete enregistré le 26/02/2024 sous le numero de depot 476
ALCURA FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 808 784 £ Allée des Sablons 36330 LE POINCONNET RCS CHATEAUROUX B 304 940 471
Code greffe : 3601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHATEAUROUX atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1975 B 00073 Numero SIREN : 304 940 471
Nom ou dénomination : ALCURA France
Ce depot a ete enregistré le 26/02/2024 sous le numero de depot 476
ALCURA FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 808 784 £ Allée des Sablons 36330 LE POINCONNET RCS CHATEAUROUX B 304 940 471
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 8 FEVRIER 2024
Le 8 Février 2024 à 10h00, les associés de la société ALCURA FRANCE se sont réunis en assemblée générale dans les locaux de la société Alliance Healthcare France SA sur convocation qui leur a été faite par le Président.
La société Alliance Healthcare France est représentée par Monsieur Emmanuel Nedelec. L'assemblée est présidée par Monsieur Emmanuel Nedelec
Madame Béatrice DANRE assure les fonctions de secrétaire.
Le représentant du personnel réguliérement convoqué, Monsieur Alain STEININGER est présent.
Le Président déclare alors au vu de la feuille de présence qu'ils ont émargée en entrant en séance que les
actionnaires représentant plus d'un cinquieme des actions du capital social étant présents, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Il rappelle que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
- Nomination d'un nouveau Président de la société - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau, a la disposition des membres de l'Assemblée :
- un exemplaire des statuts, un spécimen de la lettre de convocation transmise aux associés,
- la feuille de présence revétue de la signature des membres du bureau, - les pouvoirs des associés représentés,
- le texte des projets de résolutions.
Ces piéces sont reconnues réguliéres par le bureau.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prescrits par la réglementation en vigueur ont été communiqués aux associés, ou mis a leur disposition dans les conditions prévues par la loi.
Le Président ouvre la délibération sur l'ordre du jour de l'Assemblée
Apres échange de vues, le Président ayant répondu aux questions posées et personne ne demandant plus la
parole, il met aux voix, successivement, les résolutions figurant a l'ordre du jour.
La société Alliance Healthcare France est représentée par Monsieur Emmanuel Nedelec. L'assemblée est présidée par Monsieur Emmanuel Nedelec
Madame Béatrice DANRE assure les fonctions de secrétaire.
Le représentant du personnel réguliérement convoqué, Monsieur Alain STEININGER est présent.
Le Président déclare alors au vu de la feuille de présence qu'ils ont émargée en entrant en séance que les
actionnaires représentant plus d'un cinquieme des actions du capital social étant présents, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Il rappelle que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
- Nomination d'un nouveau Président de la société - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau, a la disposition des membres de l'Assemblée :
- un exemplaire des statuts, un spécimen de la lettre de convocation transmise aux associés,
- la feuille de présence revétue de la signature des membres du bureau, - les pouvoirs des associés représentés,
- le texte des projets de résolutions.
Ces piéces sont reconnues réguliéres par le bureau.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prescrits par la réglementation en vigueur ont été communiqués aux associés, ou mis a leur disposition dans les conditions prévues par la loi.
Le Président ouvre la délibération sur l'ordre du jour de l'Assemblée
Apres échange de vues, le Président ayant répondu aux questions posées et personne ne demandant plus la
parole, il met aux voix, successivement, les résolutions figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée Générale, aprés avoir pris acte de la démission de Monsieur Laurent Bendavid de ses fonctions de Président de la société, décide de nommer Monsieur Francois Pogodalla, de nationalité francaise, né le 14 Janvier 1969 a Fontenay aux Roses et domicilié 51 rue d'Assas, 75006 Paris (France), Président de la société a compter du 8 février 2024 et ce, pour une durée indéterminée.
1
Monsieur Francois POGODALLA est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions Iégislatives, réglementaires et statutaires.
Monsieur Francois POGODALLA a fait savoir qu'il accepterait ses fonctions si elles lui étaient confiées et
déclare satisfaire aux conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de ce mandat.
Monsieur Frangois POGODALLA ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social.
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Monsieur Francois POGODALLA est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions Iégislatives, réglementaires et statutaires.
Monsieur Francois POGODALLA a fait savoir qu'il accepterait ses fonctions si elles lui étaient confiées et
déclare satisfaire aux conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de ce mandat.
Monsieur Frangois POGODALLA ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait pour accomplir les formalités légales de publicité, y compris tous dépts au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre.
Le Président La Secrétaire E Nedelec B. Danré
Signé par E
2ee873fc12e09e4d385c
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Le Président La Secrétaire E Nedelec B. Danré
Signé par E
2ee873fc12e09e4d385c
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