ALCURA FRANCE
Acte du 17 avril 2019
Début de l'acte
RCS : CHATEAUROUX
Code greffe : 3601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHATEAUROUX atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1975 B 00073 Numero SIREN : 304 940 471
Nom ou denomination : ALCURA France
Ce depot a ete enregistré le 17/04/2019 sous le numero de dep8t 1443
EnmY V 5IG7 ALCURA FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 808 784 @ Allée des Sablons 36330 LE POINCONNET RCS CHATEAUROUX B 304 940 471
Code greffe : 3601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHATEAUROUX atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1975 B 00073 Numero SIREN : 304 940 471
Nom ou denomination : ALCURA France
Ce depot a ete enregistré le 17/04/2019 sous le numero de dep8t 1443
EnmY V 5IG7 ALCURA FRANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 808 784 @ Allée des Sablons 36330 LE POINCONNET RCS CHATEAUROUX B 304 940 471
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 8 avril 2019
L'an deux mil dix-neuf, le huit avril a 13h30, les associés de la société ALCURA FRANCE se sont réunis
en assemblée générale dans les locaux de la société Alliance Healthcare France SA (AHF) sur
convocation qui leur a été faite par le Président.
L'assemblée est présidée par Madame Béatrice DANRE.
Madame Béatrice DANRE assure les fonctions de secrétaire.
Les représentants du personnel réguliérement convoqués, Madame Valérie DESURMONT est absente et Monsieur Alain STEININGER est présent.
Le Président déclare alors au vu de la feuille de présence qu'ils ont émargée en entrant en séance que
les actionnaires représentant plus d'un cinquiéme des actions du capital social étant présents,
l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Il rappelle que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
constatation de la démission du Président nomination d'un nouveau Président, pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau, a la disposition des membres de l'Assembiée :
- un exemplaire des statuts,
- un spécimen de la lettre de convocation transmise aux associés, - la feuille de présence revétue de la signature des membres du bureau, - les pouvoirs des associés représentés,
- le texte des projets de résolutions.
en assemblée générale dans les locaux de la société Alliance Healthcare France SA (AHF) sur
convocation qui leur a été faite par le Président.
L'assemblée est présidée par Madame Béatrice DANRE.
Madame Béatrice DANRE assure les fonctions de secrétaire.
Les représentants du personnel réguliérement convoqués, Madame Valérie DESURMONT est absente et Monsieur Alain STEININGER est présent.
Le Président déclare alors au vu de la feuille de présence qu'ils ont émargée en entrant en séance que
les actionnaires représentant plus d'un cinquiéme des actions du capital social étant présents,
l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Il rappelle que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
constatation de la démission du Président nomination d'un nouveau Président, pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau, a la disposition des membres de l'Assembiée :
- un exemplaire des statuts,
- un spécimen de la lettre de convocation transmise aux associés, - la feuille de présence revétue de la signature des membres du bureau, - les pouvoirs des associés représentés,
- le texte des projets de résolutions.
PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Filippo D'AMBROGI de son mandat de Président de la société ALCURA France et nomme en remplacement Monsieur Laurent BENDAVID,
de nationalité francaise, né le 4 mai 1970 a Casablanca (Maroc) et domicilié 60 avenue Victor Hugo 75116 Paris (France), à compter du 8 avril 2019 et pour une durée indéterminée
Monsieur Laurent BENDAVID est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires.
Monsieur Laurent 8ENDAVID ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social.
Monsieur Laurent BENDAVID a fait savoir qu'il acceptait ses fonctions et déclare satisfaire aux
conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de ce mandat.
Monsieur Laurent BENDAVID est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires.
Monsieur Laurent 8ENDAVID ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social.
Monsieur Laurent BENDAVID a fait savoir qu'il acceptait ses fonctions et déclare satisfaire aux
conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de ce mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait pour accomplir les formalités légales de publicité, y compris tous dépts au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre.
Le Président Le Secrétaire Béatrice DANRE Béatrice DANRE
Le Président Le Secrétaire Béatrice DANRE Béatrice DANRE