NEXITY LOGEMENT
Acte du 2 février 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 08338 Numero SIREN : 399 381 821
Nom ou dénomination : NEXlTY LOGEMENT
Ce depot a ete enregistré le 02/02/2022 sous le numero de depot 14677
DocuSignEnvelopeIDFF305796-6FA1-43ED-84B7-FE77E289E739
NEXITY LOGEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 6 561 944 euros Siege social :19,rue de Vienne-TSA60030-75801Paris cedex 08 399 381 821 RCS Paris
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Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 08338 Numero SIREN : 399 381 821
Nom ou dénomination : NEXlTY LOGEMENT
Ce depot a ete enregistré le 02/02/2022 sous le numero de depot 14677
DocuSignEnvelopeIDFF305796-6FA1-43ED-84B7-FE77E289E739
NEXITY LOGEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 6 561 944 euros Siege social :19,rue de Vienne-TSA60030-75801Paris cedex 08 399 381 821 RCS Paris
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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 14 JANVIER 2022
L'an deux mille vingt-deux, le quatorze janvier, a 9 heures,
La société NEXITY, société anonyme, au capital de 280.648.620 euros dont le sige social est situé au 19, rue de Vienne,TSA 50029,75801 Paris cedex 08, immatriculée sous le numéro d'identification unique 444 346 795 RCS Paris,représentée par Madame Véronique Bédague, Directrice Générale
Associé unique (l'Associé Unique >) de la société NEXITY LOGEMENT,société par actions simplifiée, au capital de 6.561.944 euros, dont le sige social est situé au 19, rue de Vienne,TSA 60030,75801 Paris cedex 08, immatriculée sous le numéro d'identification unique 399 381 821 RCS Paris (la Société >) dont elle détient la totalité des 6.561.944 actions de 1 euro de valeur nominale chacune composant le capital social,
Au vu des documents suivants :
la lettre de démission du Directeur général, Monsieur Cyril FERRETTE, le texte du projet des décisions qui sont soumises a l'Associé Unique, un exemplaire des statuts de la Société.
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant:
Prise d'acte de la démission de Monsieur Cyril FERRETTE de ses fonctions de Directeur général de la Société, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Etant précisé que :
La société KPMG AUDIT IS, commissaire aux comptes de la Société a été dûment informée des présentes décisions.
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La société NEXITY, société anonyme, au capital de 280.648.620 euros dont le sige social est situé au 19, rue de Vienne,TSA 50029,75801 Paris cedex 08, immatriculée sous le numéro d'identification unique 444 346 795 RCS Paris,représentée par Madame Véronique Bédague, Directrice Générale
Associé unique (l'Associé Unique >) de la société NEXITY LOGEMENT,société par actions simplifiée, au capital de 6.561.944 euros, dont le sige social est situé au 19, rue de Vienne,TSA 60030,75801 Paris cedex 08, immatriculée sous le numéro d'identification unique 399 381 821 RCS Paris (la Société >) dont elle détient la totalité des 6.561.944 actions de 1 euro de valeur nominale chacune composant le capital social,
Au vu des documents suivants :
la lettre de démission du Directeur général, Monsieur Cyril FERRETTE, le texte du projet des décisions qui sont soumises a l'Associé Unique, un exemplaire des statuts de la Société.
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant:
Prise d'acte de la démission de Monsieur Cyril FERRETTE de ses fonctions de Directeur général de la Société, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Etant précisé que :
La société KPMG AUDIT IS, commissaire aux comptes de la Société a été dûment informée des présentes décisions.
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PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Cyril FERRETTE de ses fonctions de Directeur général de la Société a compter du 29 novembre 2021.
DocuSignEnvelopeIDFF305796-6FA1-43ED-84B7-FE77E289E739
DocuSignEnvelopeIDFF305796-6FA1-43ED-84B7-FE77E289E739
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs a la sociéte JOURNAL LA LOI, une marque de la société LEXTENSO > dont le siege social est : La Grande Arche - Paroi nord - 1, Parvis de la Défense - 92044 Paris La Défense (552 119 455 RCS Nanterre), ou au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus,il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture,a été signé par l'Associé Unique de la Société
cuSigned by
7CFE6CC2ECB426.
NEXITY Madame Véronique Bédague
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De tout ce que dessus,il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture,a été signé par l'Associé Unique de la Société
cuSigned by
7CFE6CC2ECB426.
NEXITY Madame Véronique Bédague