4SL
Acte du 12 novembre 2010
Début de l'acte
Le 29 septembre,
A 10h30,
Les associés de la société 4SL, société à responsabilité limitée au capital de 70 000 euros, divisé en 7000 parts de 10euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire,Zone d'activités du Haut Coin - 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur Laurent DUGAST,
propriétaire de ... 6325 parts sociales Madame Raymonde DUGAST,
propriétaire de ... 675 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Laurent DUGAST, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de ia gérance, - Modification des dates d'ouverture et de clóture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture de l'exercice social aux 1er janvier et 31 décembre, et de prolonger de trois mois l'exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de quinze (15) mois.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 23 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
"Chaque exercice social a une durée d'une annêe qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 23 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
"Chaque exercice social a une durée d'une annêe qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal et à la société ORATIO avocats - 5 rue Albert Londres - 44300 NANTES pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés.
M. Laurent DUGAST Mme Raymonde DUGAST
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés.
M. Laurent DUGAST Mme Raymonde DUGAST
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