ALLAMANNO ENTREPRISE
Acte du 6 avril 2023
Début de l'acte
RCS : GAP
Code greffe : 0501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GAP atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1959 B 00006 Numero SIREN : 385 950 068
Nom ou dénomination : ENTREPRISE ALLAMANNO
Ce depot a ete enregistre le 06/04/2023 sous le numero de dep8t A2023/000897
ENTREPRISE ALLAMANNO
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 Euros Siége social : L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120) - ZA Les Sablonniéres
385.950.068 RCS GAP
Code greffe : 0501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GAP atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1959 B 00006 Numero SIREN : 385 950 068
Nom ou dénomination : ENTREPRISE ALLAMANNO
Ce depot a ete enregistre le 06/04/2023 sous le numero de dep8t A2023/000897
ENTREPRISE ALLAMANNO
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 Euros Siége social : L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120) - ZA Les Sablonniéres
385.950.068 RCS GAP
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2023
L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS, ET LE VINGT-HUIT FEVRIER A DIX HEURES,
Les actionnaires de la Société ENTREPRISE ALLAMANNO, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros,dont le siege social est situé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120) - ZA Les Sablonniéres, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle au siége, sur convocation verbale de la Présidente.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Régis ALLAMANNO, en sa qualité de gérant de la société ALLAMANNO DEVELOPPEMENT, Présidente de la Société.
Le Président de l'Assemblée constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés, ainsi qu'il résulte de la feuille de présence.
La société ACN AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, a été régulierement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 Février 2023.
Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : [...] Expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire ; - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ; [..]
Les actionnaires de la Société ENTREPRISE ALLAMANNO, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros,dont le siege social est situé L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05120) - ZA Les Sablonniéres, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle au siége, sur convocation verbale de la Présidente.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Régis ALLAMANNO, en sa qualité de gérant de la société ALLAMANNO DEVELOPPEMENT, Présidente de la Société.
Le Président de l'Assemblée constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés, ainsi qu'il résulte de la feuille de présence.
La société ACN AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, a été régulierement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 Février 2023.
Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : [...] Expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire ; - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ; [..]
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente, et constatant que le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, la Société ACN AUDIT, et celui du Commissaire aux Comptes suppléant, la société ANSEMBLE, arrivent a expiration ce jour, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2028, la Société AUDIT CONSULTANT, société a responsabilité limitée, établie a MARSEILLE 16E Arrondissement (13016) - 59 Avenue André Roussin, et immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 353 196 827.
Cette résolution est ad
Cette résolution est ad
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au cabinet JURIDIS, établi a FONTANIL CORNILLON - 38120 - 5 rue de la Verrerie, pour remplir toutes les formalités de droit.
Cette résolution est adoples unaai'nite
Pour extrait certifié conforme La Présidente, La SARL ALLAMANNO DEVELOPPEMENT, Representée par Monsieur Régis ALLAMANNO
Cette résolution est adoples unaai'nite
Pour extrait certifié conforme La Présidente, La SARL ALLAMANNO DEVELOPPEMENT, Representée par Monsieur Régis ALLAMANNO