PANISPHERE
Acte du 27 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2018 B 06532 Numero SIREN : 840 841 167
Nom ou denomination: PANISPHERE
Ce depot a ete enregistré le 27/11/2018 sous le numero de depot 74452
PANISPHERE Société par actions simplifiée au capital de 10.000 £ Siege social : 95 Bis Avenue du Président Wilson 93100 MONTREUIL RCS BOBIGNY 840 841 167
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2018 B 06532 Numero SIREN : 840 841 167
Nom ou denomination: PANISPHERE
Ce depot a ete enregistré le 27/11/2018 sous le numero de depot 74452
PANISPHERE Société par actions simplifiée au capital de 10.000 £ Siege social : 95 Bis Avenue du Président Wilson 93100 MONTREUIL RCS BOBIGNY 840 841 167
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
DU 1er NOVEMBRE 2018
L'an 2018 Le 1" novembre, A 9 heures 30,
Les actionnaires de la société PANISPHERE, société par actions simplifiée au capital de 10.000euros, divisé en 1.000 actions de 10 euros chacune, se sont réunis de facon extraordinaire en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Président a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un Directeur Général, - Pouvoirs en vue des formalités,
Sont présents :
- Monsieur Julien FLORIDOR, propriétaire de 500 actions - Madame Bokyung KONG, propriétaire de 500 actions
Le président, Monsieur Julien FLORIDOR déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- un exemplaire des statuts de la société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été communiqués a chaque associé conformément aux dispositions des statuts.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
BE Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépôt N°74452 en date du 27/11/2018
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2018 Le 1" novembre, A 9 heures 30,
Les actionnaires de la société PANISPHERE, société par actions simplifiée au capital de 10.000euros, divisé en 1.000 actions de 10 euros chacune, se sont réunis de facon extraordinaire en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Président a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un Directeur Général, - Pouvoirs en vue des formalités,
Sont présents :
- Monsieur Julien FLORIDOR, propriétaire de 500 actions - Madame Bokyung KONG, propriétaire de 500 actions
Le président, Monsieur Julien FLORIDOR déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- un exemplaire des statuts de la société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été communiqués a chaque associé conformément aux dispositions des statuts.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.
BE Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépôt N°74452 en date du 27/11/2018
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemble générale, décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de Directeur Général de la société sans limitation de durée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du mandat du Président :
Madame Bokyung KONG. Née le 13 aout 1982 a BUSAN (COREE DU SUD) De nationalité coréenne, Demeurant 99 rue Marceau 93100 MONTREUIL
La rémunération Madame Bokyung KONG sera fixée ultérieurement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Madame Bokyung KONG. Née le 13 aout 1982 a BUSAN (COREE DU SUD) De nationalité coréenne, Demeurant 99 rue Marceau 93100 MONTREUIL
La rémunération Madame Bokyung KONG sera fixée ultérieurement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne les mémes pouvoirs que le Président a son Directeur Général, Madame Bokyung KONG.
Madame Bokyung KONG aura, comme le Président, le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Bokyung KONG aura, comme le Président, le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'effectuer toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Julien FLORIDOR Bokyung KOXG (*) Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
ydons dd i&d&v L&nc
JF BF
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Julien FLORIDOR Bokyung KOXG (*) Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
ydons dd i&d&v L&nc
JF BF