WSHOP
Acte du 7 juin 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2001 B 14387 Numero SIREN : 438 632 143
Nom ou dénomination : WSHOP
Ce depot a ete enregistré le 07/06/2021 sous le numero de dep8t 71309
WSHOP Société par actions simplifiée au capital de 150 150 euros Siege social:11bis/13,rue du Colisée-75008PARIs 438632143R.C.S.PARIS
(la < SOCIETE >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2001 B 14387 Numero SIREN : 438 632 143
Nom ou dénomination : WSHOP
Ce depot a ete enregistré le 07/06/2021 sous le numero de dep8t 71309
WSHOP Société par actions simplifiée au capital de 150 150 euros Siege social:11bis/13,rue du Colisée-75008PARIs 438632143R.C.S.PARIS
(la < SOCIETE >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 MAI 2021
L'an deux mille vingt et un,et le 27mai 2021,à10 heures,
Au siége social de la soCIETE,
WsHOP GROuP,société par actions simplifiée au capital social de 40 600 631euros,dont le siége social est sis 11 bis/13,rue du Colisée-75008 PARIs,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIs sous le numéro 899 336 440 et représentée par son président,W GRouP sa (société anonyme de droit luxembourgeois dont le siege social est sis 5,rue Goethe L-1637 LUXEMBOURGGRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG),immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LuXEMBOURG sous le numéro B172721,ci-aprésl'< AssocIE UNIQUE,
Détenant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la soCIETE,
Connaissance prise des documents suivants: le rapport du président, un exemplaire des statuts actuels de la soCIETE,et la lettre de démission de W GROUP sA de ses fonctions de président de la soCIETE.
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Nomination de la société wsHOP GROuP en remplacement du président démissionnaire Pouvoirs pour les formalités
Au siége social de la soCIETE,
WsHOP GROuP,société par actions simplifiée au capital social de 40 600 631euros,dont le siége social est sis 11 bis/13,rue du Colisée-75008 PARIs,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIs sous le numéro 899 336 440 et représentée par son président,W GRouP sa (société anonyme de droit luxembourgeois dont le siege social est sis 5,rue Goethe L-1637 LUXEMBOURGGRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG),immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LuXEMBOURG sous le numéro B172721,ci-aprésl'< AssocIE UNIQUE,
Détenant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la soCIETE,
Connaissance prise des documents suivants: le rapport du président, un exemplaire des statuts actuels de la soCIETE,et la lettre de démission de W GROUP sA de ses fonctions de président de la soCIETE.
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Nomination de la société wsHOP GROuP en remplacement du président démissionnaire Pouvoirs pour les formalités
PREMIERE DECISION (Nomination de la société wsHOP GROuP en remplacement du président démissionnaire
L'AssoCIE UNIQUE, aprés avoir pris connaissance: du rapport du président de la soCIETE,et de la lettre de démission de W GROuP SA de ses fonctions de président de la sOCIETE,
Constate la démission de la société w GROUP SA de ses fonctions de président de la soCIETE et lui donne quitus de sa gestion,
Décide de nommer,en remplacement du président démissionnaire,la société wsHOp GROup société par actions simplifiée au capital social de 40600 631euros,dont le siége social est sis 11 bis/13,rue du Colisée-75008 PARIs et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARis sous le numéro 899336440),représentée par son président la société W GRoup sA (société anonyme de droit luxembourgeois dont le siége social est sis 5 rue Goethe L-1637 LuXEMBOURGGRAND-DuCHE DE LuXEMBOURG),immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LuxEMBOuRG sous le numéro B172721,elle-méme représentée par Monsieur Brice OHAYON,en qualité de président de la socieTE avec effet à l'issue des présentes décisions et pour une durée indéterminée.
Page 2sur 2
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la sociETE dans la limite de l'objet social et sous réserve des éventuelles limitations de pouvoirs fixées dans la décision de nomination et des limitations de pouvoirs statutaires, le cas échéant.
Décide gue les fonctions de président seront exercées à titre gratuit sans préjudice du droit au remboursement des frais exposés par lui dans l'exercice de ses fonctions et dans l'intérét de la socIETE sur présentation des justificatifs correspondants.
L'AssocIE uNIQuE rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.227-7du Code de commerce,les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre,sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent
ll est également rappelé que la société WsHOP GROuP a déclaré accepter lesdites fonctions de président de la sociETE, précisant répondre aux conditions exigées par la loi pour l'exercice de ces fonctions et ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'accés ou l'exercice de ces fonctions
Constate la démission de la société w GROUP SA de ses fonctions de président de la soCIETE et lui donne quitus de sa gestion,
Décide de nommer,en remplacement du président démissionnaire,la société wsHOp GROup société par actions simplifiée au capital social de 40600 631euros,dont le siége social est sis 11 bis/13,rue du Colisée-75008 PARIs et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARis sous le numéro 899336440),représentée par son président la société W GRoup sA (société anonyme de droit luxembourgeois dont le siége social est sis 5 rue Goethe L-1637 LuXEMBOURGGRAND-DuCHE DE LuXEMBOURG),immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LuxEMBOuRG sous le numéro B172721,elle-méme représentée par Monsieur Brice OHAYON,en qualité de président de la socieTE avec effet à l'issue des présentes décisions et pour une durée indéterminée.
Page 2sur 2
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la sociETE dans la limite de l'objet social et sous réserve des éventuelles limitations de pouvoirs fixées dans la décision de nomination et des limitations de pouvoirs statutaires, le cas échéant.
Décide gue les fonctions de président seront exercées à titre gratuit sans préjudice du droit au remboursement des frais exposés par lui dans l'exercice de ses fonctions et dans l'intérét de la socIETE sur présentation des justificatifs correspondants.
L'AssocIE uNIQuE rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.227-7du Code de commerce,les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre,sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent
ll est également rappelé que la société WsHOP GROuP a déclaré accepter lesdites fonctions de président de la sociETE, précisant répondre aux conditions exigées par la loi pour l'exercice de ces fonctions et ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'accés ou l'exercice de ces fonctions
DEUXIEME DECISION (Pouvoir pour formalités)
L'AssocIE UNIQUE donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité relatives aux décisions ci-dessus adoptées,et, plus généralement, faire le nécessaire
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé par l'associé unique de la sociETE.
WSHOP GROUP* ParWGROUP SA Par:Monsieur Brice OHAYON *signature précédée de la mention bon pour acceptation des fonctions de président de la sociETE
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal, qui a été signé par l'associé unique de la sociETE.
WSHOP GROUP* ParWGROUP SA Par:Monsieur Brice OHAYON *signature précédée de la mention bon pour acceptation des fonctions de président de la sociETE