CIBOX
Acte du 28 mai 2019
Début de l'acte
RCS : ROMANS
Code greffe : 2602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00081 Numero SIREN : 437 180 813
Nom ou dénomination : CIBOX
Ce depot a ete enregistre le 28/05/2019 sous le numero de dep8t A2019/003245
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ROMANS SUR ISERE
Dénomination : CIBOX Adresse : 4 Rue Descartes 26800 Etoile-sur-rhone -FRANCE
n° de gestion : 1971B00081 n° d'identification : 437 180 813
n° de dépot : A2019/003245 Date du dépot : 28/05/2019
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 27/03/2019
779841
779841
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans - 2-4 rue Sabaton BP 209 26105 ROMANS Cedex
32u S 49 B00O 8A
CIBOX
Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 euros Siége social : 4, Rue Descartes - 26800 ETOILE-SUR-RHONE DEPOSE A: N* d'identification 437 180 813 RCS ROMANS DE COMMERC:
2 8 MA1 2019 DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 MARS.2019
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018
Code greffe : 2602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00081 Numero SIREN : 437 180 813
Nom ou dénomination : CIBOX
Ce depot a ete enregistre le 28/05/2019 sous le numero de dep8t A2019/003245
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ROMANS SUR ISERE
Dénomination : CIBOX Adresse : 4 Rue Descartes 26800 Etoile-sur-rhone -FRANCE
n° de gestion : 1971B00081 n° d'identification : 437 180 813
n° de dépot : A2019/003245 Date du dépot : 28/05/2019
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 27/03/2019
779841
779841
Greffe du Tribunal de Commerce de Romans - 2-4 rue Sabaton BP 209 26105 ROMANS Cedex
32u S 49 B00O 8A
CIBOX
Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 euros Siége social : 4, Rue Descartes - 26800 ETOILE-SUR-RHONE DEPOSE A: N* d'identification 437 180 813 RCS ROMANS DE COMMERC:
2 8 MA1 2019 DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 MARS.2019
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION - EXTRAIT
L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept mars, au 2 rue Fernand Peiloutier, 44300 NANTES
La Société "GROUPE INVEST", Société par Actions Simplifiée au capital de 18.000.000 euros, dont le siége social est sis 2 rue Fernand Pelloutier - 44300 NANTES, identifiée sous le numéro 493 172 530 - RCS NANTES,
Représentée par Monsieur Benoit ERAUD, Président de la Société,
Associée Unique de la société "CIBOX"
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2018 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Sébastien FELIX, Président non associé.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
renouvellement du mandat des co-commissaires aux comptes titulaires, et non-renouvellement du mandat des co-commissaires aux comptes suppléants,
- pouvoirs en vue des formalités.
La Société "GROUPE INVEST", Société par Actions Simplifiée au capital de 18.000.000 euros, dont le siége social est sis 2 rue Fernand Pelloutier - 44300 NANTES, identifiée sous le numéro 493 172 530 - RCS NANTES,
Représentée par Monsieur Benoit ERAUD, Président de la Société,
Associée Unique de la société "CIBOX"
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2018 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Sébastien FELIX, Président non associé.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
renouvellement du mandat des co-commissaires aux comptes titulaires, et non-renouvellement du mandat des co-commissaires aux comptes suppléants,
- pouvoirs en vue des formalités.
CINQUIEME DECISION.- RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES, ET NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS
L'Associé unique prenant acte que les mandats de DELOITTE ET ASSOCIES et RSM OUEST, Co- commissaires aux Comptes Titulaires, et de Madame Anne BLANCHE et Monsieur Jean-Michel PICAUD, co-Commissaires aux Comptes Suppléants, arrivent & expiration, décide de :
renouveler Ies mandats de DELOITTE ET ASSOCIES et de Ia société RSM OUEST, co- commissaires aux comptes titulaires, pour une nouvelle période de six exercices soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue en 2025 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 ;
- ne pas renouveler les mandats de Madame Anne BLANCHE et de Monsieur PICAUD Jean-Michel, co-Commissaires aux Comptes suppléants, en application de I 'article L 823-1 du Code de commerce modifié par la Loi SAPIN II du 9 décembre 2016 prévoyant que la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est obligatoire que si le titulaire est une personne physique ou une société unipersonnefle.
renouveler Ies mandats de DELOITTE ET ASSOCIES et de Ia société RSM OUEST, co- commissaires aux comptes titulaires, pour une nouvelle période de six exercices soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue en 2025 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 ;
- ne pas renouveler les mandats de Madame Anne BLANCHE et de Monsieur PICAUD Jean-Michel, co-Commissaires aux Comptes suppléants, en application de I 'article L 823-1 du Code de commerce modifié par la Loi SAPIN II du 9 décembre 2016 prévoyant que la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est obligatoire que si le titulaire est une personne physique ou une société unipersonnefle.
SEPTIEME DECISION - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
L'Associé unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
L'ASSOCIE UNIQUE La société GROUPE INVEST Monsieur Benoit ERAUD
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
L'ASSOCIE UNIQUE La société GROUPE INVEST Monsieur Benoit ERAUD