DXC TECHNOLOGY FRANCE HOLDING
Acte du 29 novembre 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 29/11/2023 sous le numero de depot 51245
DXC TECHNOLOGY ERANCE HOLDING
Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 34.084.744 euros Siege social : 31 place des Corolles, Tour Carpe Diem - 92098 Paris la Défense Cedex
RCS Nanterre 381 902 667
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DXC TECHNOLOGY ERANCE HOLDING
Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 34.084.744 euros Siege social : 31 place des Corolles, Tour Carpe Diem - 92098 Paris la Défense Cedex
RCS Nanterre 381 902 667
Procés-verbal des décisions de l'associé unique en date du 9 novembre 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le neuf novembre à quatorze heures
L'Associé unique de DXC Technology France Holding SAS, société par actions simplifiée au capital de 34.084.744 Euros divisé en 293.834 actions, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 381 902 667 RCS Nanterre, s'est réuni en Assemblée au siége social, sur la convocation faite par la société Continuum SOCS SAS.
L'Associé unique est la société Continuum SOCS SAS, propriétaire de la totalité des actions composant le capital social et représentée par le président Monsieur Benjamin Revcolevschi, dûment habilité a cet effet.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Benjamin Revcolevschi préside la séance.
Madame Anastasiya Mavrudieva assume les fonctions de Secrétaire.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Il est indiqué que toute irrégularité portant sur une régle quelconque concernant la convocation de l'Associé unique resterait, compte tenu de la situation d'associé unique, sans conséquence sur la validité de l'Assemblée.
Le Président rappelle que l'associé unique a été convoqué à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Nomination du Directeur Général Délégué ; Pouvoir en vue des formalités ; Questions diverses.
L'Associé unique déclare avoir pris connaissance des documents suivants :
Une copie de la lettre de convocation adressée à l'associé unique Les statuts de la société. L'ordre du jour et le texte des résolutions soumis au vote.
En conséquence, tous les documents qui, en application des dispositions statutaires, doivent etre communiqués aux Associés pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause, l'ont été conformément a ces dispositions.
L'associé unique a pris les décisions suivantes :
L'Associé unique de DXC Technology France Holding SAS, société par actions simplifiée au capital de 34.084.744 Euros divisé en 293.834 actions, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 381 902 667 RCS Nanterre, s'est réuni en Assemblée au siége social, sur la convocation faite par la société Continuum SOCS SAS.
L'Associé unique est la société Continuum SOCS SAS, propriétaire de la totalité des actions composant le capital social et représentée par le président Monsieur Benjamin Revcolevschi, dûment habilité a cet effet.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Benjamin Revcolevschi préside la séance.
Madame Anastasiya Mavrudieva assume les fonctions de Secrétaire.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Il est indiqué que toute irrégularité portant sur une régle quelconque concernant la convocation de l'Associé unique resterait, compte tenu de la situation d'associé unique, sans conséquence sur la validité de l'Assemblée.
Le Président rappelle que l'associé unique a été convoqué à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Nomination du Directeur Général Délégué ; Pouvoir en vue des formalités ; Questions diverses.
L'Associé unique déclare avoir pris connaissance des documents suivants :
Une copie de la lettre de convocation adressée à l'associé unique Les statuts de la société. L'ordre du jour et le texte des résolutions soumis au vote.
En conséquence, tous les documents qui, en application des dispositions statutaires, doivent etre communiqués aux Associés pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause, l'ont été conformément a ces dispositions.
L'associé unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
L'associé unique, décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité de Directrice Générale déléguée de la Société, et ce pour une durée d'un an, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2024 :
Madame Sophie Emmanuelle Turam-Ullien, née le 28 juin 1972, à Paris, de nationalité frangaise, demeurant a 138 rue Colbert, 92700 Colombes, France.
Elle ne sera pas rémunérée pour sa fonction de Directrice Générale déléguée.
La Directrice Générale déléguée dispose des mémes pouvoirs de représentation, de gestion et de direction que le Président étant entendu qu'en cas de vacance du Président, elle aura les mémes pouvoirs que le Président jusqu'au remplacement de ce dernier.
Madame Sophie Emmanuelle Turam-Ullien fait savoir à la Société qu'elle accepte les fonctions de Directrice Générale déléguée.
Madame Sophie Emmanuelle Turam-Ullien, née le 28 juin 1972, à Paris, de nationalité frangaise, demeurant a 138 rue Colbert, 92700 Colombes, France.
Elle ne sera pas rémunérée pour sa fonction de Directrice Générale déléguée.
La Directrice Générale déléguée dispose des mémes pouvoirs de représentation, de gestion et de direction que le Président étant entendu qu'en cas de vacance du Président, elle aura les mémes pouvoirs que le Président jusqu'au remplacement de ce dernier.
Madame Sophie Emmanuelle Turam-Ullien fait savoir à la Société qu'elle accepte les fonctions de Directrice Générale déléguée.
DEUXIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR FORMALITES
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quatorze heures quinze.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
Continuum SOCS SAS Représentée par Monsieur Benjamin Revcolevschi
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quatorze heures quinze.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
Continuum SOCS SAS Représentée par Monsieur Benjamin Revcolevschi