INVEST SECURITIES
Acte du 2 août 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 10307 Numero SIREN : 439 866 112
Nom ou dénomination : INVEST SECURITIES
Ce depot a eté enregistré le 02/08/2022 sous le numero de depot 103071
ot1fccof z 1iu nc-Antorc G1LiE
Phixdeldu Coa
INVEST SECURITIES
Société anonyme a conseil d'administration au capital de 1 500 000 euros Siége social : 73 boulevard Haussmann - 75008 PARIS RCS PARIS 439 866 112
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 10307 Numero SIREN : 439 866 112
Nom ou dénomination : INVEST SECURITIES
Ce depot a eté enregistré le 02/08/2022 sous le numero de depot 103071
ot1fccof z 1iu nc-Antorc G1LiE
Phixdeldu Coa
INVEST SECURITIES
Société anonyme a conseil d'administration au capital de 1 500 000 euros Siége social : 73 boulevard Haussmann - 75008 PARIS RCS PARIS 439 866 112
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021
()
Quatrieme résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Marc- Antoine GUILLEN)
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le mandat de Monsieur Marc- Antoine GUILLEN, administrateur, demeurant 5-7 rue Georges Berger - 75017 Paris, pour une durée de trois (3) ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2023.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cinquieme résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean- Emmanuel VERNAY)
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean- Emmanuel VERNAY, administrateur, demeurant 3, rue Edouard Fournier - 75116 Paris, pour une durée de trois (3) ans expirant a l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2023.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Sixieme résolution Fin du mandat d'administrateur de Monsieur Eric CAILLARD d'AILLIERES
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, prend acte que la durée du mandat d'administrateur de Monsieur Eric CAILLARD d'AILLIERES, prend fin a compter de ce jour et décide de ne pas le renouveler.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Septieme résolution (Nomination d'un nouvel administrateur)
En conséquence de la résolution qui précede, l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité d'administrateur, Madame Anne Bellavoine, demeurant 8, rue Herran a Paris (75016) & compter de ce jour et pour une durée de trois (3) ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
(...)
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
(...)