RALLU TRANSPORTS
Acte du 9 mai 2017
Début de l'acte
RCS : RENNES Code qreffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1962 B 00015
Numéro SIREN : 629 200 155
Nom ou denomination : RALLU TRANSPORTS SA
Ce depot a ete enregistre le 09/05/2017 sous le numero de dépot 5390
9 MAI 2017
Dépôt No 39 RALLU TRANSPORTS SA SAS au capital de 200.000 £ 25 rue Louis Lumiére - 35133 LA SELLE EN LUITRE 629 200 155 RCS Rennes
***
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1962 B 00015
Numéro SIREN : 629 200 155
Nom ou denomination : RALLU TRANSPORTS SA
Ce depot a ete enregistre le 09/05/2017 sous le numero de dépot 5390
9 MAI 2017
Dépôt No 39 RALLU TRANSPORTS SA SAS au capital de 200.000 £ 25 rue Louis Lumiére - 35133 LA SELLE EN LUITRE 629 200 155 RCS Rennes
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PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES EN DATE DU 2 MARS 2017
Le jeudi 2 mars 2017
LES SOUSSIGNES :
Monsieur Christian HAUTIERE Madame Suzanne HAUTIERE, Madame Marie Christine HAUTIERE, Monsieur Régis HAUTIERE, Monsieur Raphael HAUTIERE, La société C2R HOLDING, représentée par Monsieur Christian HAUTIERE,
Seuls associés de la société TRANSPORTS RALLU SA , détenant a ce titre la totalité des 850 actions composant le capital de ladite société.
1. Déclarent étre appelés a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission de la société C2R Holding de son mandat de Président ; Nomination d'un nouveau Président ; rémunération Pouvoirs en vue des formalités de publicité
2. Adoptent les décisions suivantes, en application de l'article 19.2 des statuts :
LES SOUSSIGNES :
Monsieur Christian HAUTIERE Madame Suzanne HAUTIERE, Madame Marie Christine HAUTIERE, Monsieur Régis HAUTIERE, Monsieur Raphael HAUTIERE, La société C2R HOLDING, représentée par Monsieur Christian HAUTIERE,
Seuls associés de la société TRANSPORTS RALLU SA , détenant a ce titre la totalité des 850 actions composant le capital de ladite société.
1. Déclarent étre appelés a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission de la société C2R Holding de son mandat de Président ; Nomination d'un nouveau Président ; rémunération Pouvoirs en vue des formalités de publicité
2. Adoptent les décisions suivantes, en application de l'article 19.2 des statuts :
PREMIERE DECISION
Nomination d'un nouveau Président
Les associés, connaissance prise de la démission de la société C2R HOLDING de son mandat de Président, déclarent accepter sans réserve cette démission a compter de ce jour.
Ils décident de nommer en qualité de nouveau Président, Monsieur Christian HAUTIERE, en remplacement
de la société C2R HOLDING, a compter de ce jour.
En qualité de Président de la société, Monsieur Christian HAUTIERE exercera tous les pouvoirs de direction sans limitation de pouvoirs, dans la limite de ceux attribués a l'assemblée générale par les statuts et la loi. Il représentera la société vis-a-vis des tiers.
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes_ : dépt N°5390 en date du 09/05/2017
2
Monsieur Christian HAUTIERE, intervenant aux présentes, déclare accepter sans réserve le mandat qui lui est confié et ne faire l'objet d'aucune interdiction susceptible d'empécher l'exercice d'un tel mandat.
Les associés, connaissance prise de la démission de la société C2R HOLDING de son mandat de Président, déclarent accepter sans réserve cette démission a compter de ce jour.
Ils décident de nommer en qualité de nouveau Président, Monsieur Christian HAUTIERE, en remplacement
de la société C2R HOLDING, a compter de ce jour.
En qualité de Président de la société, Monsieur Christian HAUTIERE exercera tous les pouvoirs de direction sans limitation de pouvoirs, dans la limite de ceux attribués a l'assemblée générale par les statuts et la loi. Il représentera la société vis-a-vis des tiers.
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes_ : dépt N°5390 en date du 09/05/2017
2
Monsieur Christian HAUTIERE, intervenant aux présentes, déclare accepter sans réserve le mandat qui lui est confié et ne faire l'objet d'aucune interdiction susceptible d'empécher l'exercice d'un tel mandat.
DEUXIEME DECISION
Rémunération du Président
Les associés décident de fixer la rémunération du mandat de Président de Monsieur Christian HAUTIERE a la somme mensuelle brute de mille cinq cents (1.500) euros, a compter de sa nomination.
En outre, Monsieur Christian HAUTIERE aura droit au remboursement des frais de déplacement engagés dans l'exercice de son mandat et l'intérét de la société, sur présentation de justificatifs.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent acte, qui a été signé par les associés, apres lecture.
Christian HAUTIERE Suzanne HAUTIERE
C2R HOLDING Marie Christine HAUTIERE Représentée par Christian HAUTIERE
Régis HAUTIERE Raphael HAUTIERE
Les associés décident de fixer la rémunération du mandat de Président de Monsieur Christian HAUTIERE a la somme mensuelle brute de mille cinq cents (1.500) euros, a compter de sa nomination.
En outre, Monsieur Christian HAUTIERE aura droit au remboursement des frais de déplacement engagés dans l'exercice de son mandat et l'intérét de la société, sur présentation de justificatifs.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent acte, qui a été signé par les associés, apres lecture.
Christian HAUTIERE Suzanne HAUTIERE
C2R HOLDING Marie Christine HAUTIERE Représentée par Christian HAUTIERE
Régis HAUTIERE Raphael HAUTIERE