GROUPE P.K.L
Acte du 15 février 2007
Début de l'acte
I FEV. 2..
011S3
INGIENIERIE CUISINES SERVICES VENTE LCATION
ICS LOCATION
Société par Actions Simplifiée au capital de 488 000 Euros Siege sociai : Port de Lagny - Rue Freycinet - 77400 LAGNY SUR MARNE 395 047 103 RCS MEAUX
011S3
INGIENIERIE CUISINES SERVICES VENTE LCATION
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Société par Actions Simplifiée au capital de 488 000 Euros Siege sociai : Port de Lagny - Rue Freycinet - 77400 LAGNY SUR MARNE 395 047 103 RCS MEAUX
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 30 0CTOBRE 2006
L'an deux mil six, Et le 30 Octobre a 11 heures 00, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Président de la Société.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance
Monsieur Jean Paul CODER préside la séance en sa qualité de Président de la Société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance, possédent 30 500 actions, soit la totalité des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
la feuille de présence à l'assemblée, les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance, le rapport du Président, le texte des résolutions proposées.
L'assemblée lui donne acte a l'unanimité de cette déclaration
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Constatation de la démission du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la société ; Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes
Pouvoirs pour les formalités Questions diverses.
Le Président donne lecture de son rapport
Aprés discussion, les résolutions suivantes sont mises aux votes :
L'an deux mil six, Et le 30 Octobre a 11 heures 00, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siege social, sur convocation faite par le Président de la Société.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance
Monsieur Jean Paul CODER préside la séance en sa qualité de Président de la Société
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance, possédent 30 500 actions, soit la totalité des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
la feuille de présence à l'assemblée, les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance, le rapport du Président, le texte des résolutions proposées.
L'assemblée lui donne acte a l'unanimité de cette déclaration
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Constatation de la démission du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la société ; Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes
Pouvoirs pour les formalités Questions diverses.
Le Président donne lecture de son rapport
Aprés discussion, les résolutions suivantes sont mises aux votes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du président décide de nommer en qualité de Commissaires aux Comptes :
-La Société AUDIT & CONSEILS J.C.GRAUX domicilié 242 Rue de la République - 62700 BRUAY LA BUISSIERE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour toute la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, en remplacement de la Société GRANT THORNTON (anciennement dénommée AMYOT EXCO)
- La Société COLAS HUBER & ASSOClES
domiciliée 10 Place de Laon - 02207 SOISSONS CEDEX en qualité de Cornmissaire aux Comptes suppléant pour toute la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, en remplacement de Mr Jean Pierre CORDIER, démissionnaire
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
-La Société AUDIT & CONSEILS J.C.GRAUX domicilié 242 Rue de la République - 62700 BRUAY LA BUISSIERE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour toute la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, en remplacement de la Société GRANT THORNTON (anciennement dénommée AMYOT EXCO)
- La Société COLAS HUBER & ASSOClES
domiciliée 10 Place de Laon - 02207 SOISSONS CEDEX en qualité de Cornmissaire aux Comptes suppléant pour toute la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, en remplacement de Mr Jean Pierre CORDIER, démissionnaire
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du iour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture. a été signé par le Président.
Le Président
Pa CoDER JQOu Ll.G.8. tqcation
Aue Freycinot
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du iour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture. a été signé par le Président.
Le Président
Pa CoDER JQOu Ll.G.8. tqcation
Aue Freycinot