GENERALI ASSURANCES VIE
Acte du 16 décembre 2005
Début de l'acte
GENERALI Assurances-Vie
Société Anohyme francaise au capital de 166 321 624 EUR Siége Sodial : 7, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 331 691 683 RCS PARIS
8 s
Société Anohyme francaise au capital de 166 321 624 EUR Siége Sodial : 7, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 331 691 683 RCS PARIS
8 s
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 MARS 2005
L'an deux mille cing, le 9 mars a 15 heures 15, le conseil d'administration de Generali Assurances Vie s'est réuni sur convocation du Président, au siége social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Secrétaire du conseil d'administration 2.
Examen des comptes sociaux clos au 31/12/2004 Commerce d Rapport de solvabilité 1 M 5. Conseil d'administration 26 WV. 203 6. Transfert de réserves Assemblée Générale Ordinaire 7.
Etablissement du rapport de gestion N° DE DEPOT OS33? Etablissement du projet de résolutions Fixation de l'ordre du jour et de la date de l'assemblée Présentation du rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et sur les procédures de contrôle interne 8. Questions diverses
Sont présents :
Monsieur Claude Tendil, Président du conseil d'administration et directeur général Monsieur Alain Ficheur, administrateur, directeur général délégué Monsieur Paul-Marie Chavanne, administrateur Monsieur Daniel Collignon, administrateur Monsieur Yves Galland, administrateur Monsieur Théodore Gicquel, administrateur Monsieur Jean-Yves Hermenier, administrateur Monsieur Jacques Maillot, administrateur Monsieur Gérard Martin, administrateur Monsieur Jean-Pierre Thomas, administrateur Monsieur Nazareno Cerni, représentant Participatie Maastschappij Graafschap Holland, administrateur Monsieur Eric Le Gentil, représentant Generali France, administrateur
Assistent également a la séance :
Madame Catherine Thuret de PriceWaterhouseCoopers Audit, comnissaire aux comptes Monsieur Daniel Clair, représentant du comité d'établissement Monsieur Claude Pezant, représentant Triangl' Monsieur Jean Mesmin, représentant Triangl Monsieur Michel Becker Madame Elisabeth Roguet
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5. Conseit d'administration
Le Président informe le conseil que Participatie Maastschappij Graafschap Holland, a fait savoir a la société qu'elle désignait Monsieur Nazareno Cerni en qualité de représentant perrnanent en remplacement de Monsieur Renzo Isier.
En raison des restructurations intervenues dans le Groupe et du fait de l'apport partiel d'actifs par lequel elle a apporté la totalité de sa participation dans le capital de la société a Assurance France Generali, Generali France dont le représentant permanent est Monsieur Eric Le Gentil présente sa démission de son mandat d'administrateur a effet de ce jour, a l'issue du présent conseil.
Le Président propose au conseil de coopter en qualité d'administrateur la société Assurance France Generali en remplacement de Generali France pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
Il précise qu'Assurance France Generali lui a fait savoir que si elle était cooptée en qualité d'administrateur, son représentant permanent serait Monsieur Eric Le Gentil.
Aprés en avoir délibéré, le conseil décide de coopter Assurance France Generali en qualité d'administrateur en remplacement de Generali France et de soumettre à l'assemblée générale la ratification de cette cooptation.
Extrait certifié conforme, a Paris le 27. o. 2us M. Alain FICHEUR, Directeur Général Délégué
AealCha
GENERALI EYT
ASSURANCE FRANCE GENERALI HEAEHAT.
GENERALI assurances Vie A l'attention de Monsieur Claude TENDII Président du Conseil d'Administration 7 boulevard Haussmann 75440 PARIS CEDEX 09
Paris, le 9 mars 2005
Objet : Représentant Permanent de la Société ASSURANCE FRANCE GENERALI
au Conseil d'Administration de la société GENERALI assurances Vie
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous faire part de la décision de la Société ASSURANCE FRANCE GENERALI de désigner Monsieur Eric LE GENTIL en qualité de Représentant Permanent d'ASSURANCE FRANCE GENERALI, Administrateur de la Société GENERALI assurances Vie.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués.
Eric LE GENTIL
Directeur Générai
L00 DJY Assurance France Generali, Société Anonyme au capital de 1 038 510 560 curos - R.C.s. Paris B 440 315 570 Siege Social : 7-9, boulevard Haussmann - 75309 Paris Cedex 09 - Téléphone : 01 58 38 80 00 - Télécopie : 01 42 46 18 41
Secrétaire du conseil d'administration 2.
Examen des comptes sociaux clos au 31/12/2004 Commerce d Rapport de solvabilité 1 M 5. Conseil d'administration 26 WV. 203 6. Transfert de réserves Assemblée Générale Ordinaire 7.
Etablissement du rapport de gestion N° DE DEPOT OS33? Etablissement du projet de résolutions Fixation de l'ordre du jour et de la date de l'assemblée Présentation du rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et sur les procédures de contrôle interne 8. Questions diverses
Sont présents :
Monsieur Claude Tendil, Président du conseil d'administration et directeur général Monsieur Alain Ficheur, administrateur, directeur général délégué Monsieur Paul-Marie Chavanne, administrateur Monsieur Daniel Collignon, administrateur Monsieur Yves Galland, administrateur Monsieur Théodore Gicquel, administrateur Monsieur Jean-Yves Hermenier, administrateur Monsieur Jacques Maillot, administrateur Monsieur Gérard Martin, administrateur Monsieur Jean-Pierre Thomas, administrateur Monsieur Nazareno Cerni, représentant Participatie Maastschappij Graafschap Holland, administrateur Monsieur Eric Le Gentil, représentant Generali France, administrateur
Assistent également a la séance :
Madame Catherine Thuret de PriceWaterhouseCoopers Audit, comnissaire aux comptes Monsieur Daniel Clair, représentant du comité d'établissement Monsieur Claude Pezant, représentant Triangl' Monsieur Jean Mesmin, représentant Triangl Monsieur Michel Becker Madame Elisabeth Roguet
Le Président informe le conseil que Participatie Maastschappij Graafschap Holland, a fait savoir a la société qu'elle désignait Monsieur Nazareno Cerni en qualité de représentant perrnanent en remplacement de Monsieur Renzo Isier.
En raison des restructurations intervenues dans le Groupe et du fait de l'apport partiel d'actifs par lequel elle a apporté la totalité de sa participation dans le capital de la société a Assurance France Generali, Generali France dont le représentant permanent est Monsieur Eric Le Gentil présente sa démission de son mandat d'administrateur a effet de ce jour, a l'issue du présent conseil.
Le Président propose au conseil de coopter en qualité d'administrateur la société Assurance France Generali en remplacement de Generali France pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
Il précise qu'Assurance France Generali lui a fait savoir que si elle était cooptée en qualité d'administrateur, son représentant permanent serait Monsieur Eric Le Gentil.
Aprés en avoir délibéré, le conseil décide de coopter Assurance France Generali en qualité d'administrateur en remplacement de Generali France et de soumettre à l'assemblée générale la ratification de cette cooptation.
Extrait certifié conforme, a Paris le 27. o. 2us M. Alain FICHEUR, Directeur Général Délégué
AealCha
GENERALI EYT
ASSURANCE FRANCE GENERALI HEAEHAT.
GENERALI assurances Vie A l'attention de Monsieur Claude TENDII Président du Conseil d'Administration 7 boulevard Haussmann 75440 PARIS CEDEX 09
Paris, le 9 mars 2005
Objet : Représentant Permanent de la Société ASSURANCE FRANCE GENERALI
au Conseil d'Administration de la société GENERALI assurances Vie
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous faire part de la décision de la Société ASSURANCE FRANCE GENERALI de désigner Monsieur Eric LE GENTIL en qualité de Représentant Permanent d'ASSURANCE FRANCE GENERALI, Administrateur de la Société GENERALI assurances Vie.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués.
Eric LE GENTIL
Directeur Générai
L00 DJY Assurance France Generali, Société Anonyme au capital de 1 038 510 560 curos - R.C.s. Paris B 440 315 570 Siege Social : 7-9, boulevard Haussmann - 75309 Paris Cedex 09 - Téléphone : 01 58 38 80 00 - Télécopie : 01 42 46 18 41