REDER
Acte du 5 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1997 B 01442 Numero SIREN : 410 714 885
Nom ou dénomination : REDER
Ce depot a ete enregistré le 05/09/2019 sous le numéro de dep8t 103493
1917238701
DATE DEPOT : 2019-09-05
NUMERO DE DEPOT : 2019R103493
N° GESTION : 1997B01442
N° SIREN : 410714885
DENOMINATION : REDER
ADRESSE : 6 RUE ANATOLE DE LA FORGE 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2019/06/05
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
PG o5.OG.2o49 CH gfBO4uu2
Greffe du tribunal de commerce de Paris Acte depose le : REDER SAS Société par Actions Simplifiée 0 5 SEP. 2019 Au capital de 1.500.000 Euros sous1eN*:RAO393 Siege social : 6 rue Anatole de la Forge 75017 Paris RCS Paris 410 714 885
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1997 B 01442 Numero SIREN : 410 714 885
Nom ou dénomination : REDER
Ce depot a ete enregistré le 05/09/2019 sous le numéro de dep8t 103493
1917238701
DATE DEPOT : 2019-09-05
NUMERO DE DEPOT : 2019R103493
N° GESTION : 1997B01442
N° SIREN : 410714885
DENOMINATION : REDER
ADRESSE : 6 RUE ANATOLE DE LA FORGE 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2019/06/05
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
PG o5.OG.2o49 CH gfBO4uu2
Greffe du tribunal de commerce de Paris Acte depose le : REDER SAS Société par Actions Simplifiée 0 5 SEP. 2019 Au capital de 1.500.000 Euros sous1eN*:RAO393 Siege social : 6 rue Anatole de la Forge 75017 Paris RCS Paris 410 714 885
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 05 JUIN 2019
L'an deux mille dix-neuf, le cinq juin a 18h00, la Société par Actions Simplifiée Financiere Trésor du Patrimoine, au capital de 10.000.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 428 777 240, représentée par son Président, Monsieur Derek Rémy SMITH, en sa qualité d'associée unique de la société REDER, a pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président et au commissaire aux comptes, Affectation du résultat : Arrivée a échéance des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; Pouvoirs pour formalités ; Divers
Le Président constate que Monsieur Frydlender, Commissaire aux comptes, dament convoqué, est absent et excusé.
L'an deux mille dix-neuf, le cinq juin a 18h00, la Société par Actions Simplifiée Financiere Trésor du Patrimoine, au capital de 10.000.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 428 777 240, représentée par son Président, Monsieur Derek Rémy SMITH, en sa qualité d'associée unique de la société REDER, a pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président et au commissaire aux comptes, Affectation du résultat : Arrivée a échéance des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; Pouvoirs pour formalités ; Divers
Le Président constate que Monsieur Frydlender, Commissaire aux comptes, dament convoqué, est absent et excusé.
PREMIERE DECISION
L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion sur l'activité et les comptes de la Société au titre de l'exercice social clos ie 31 décembre 2018 et du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion et du bénéfice de 2.575.805,60 euros, décide une distribution de dividendes de 2.500:000,00 euros et F'affectation de 75.805,60 euros au crédit du compte Autres réserves.
Conformément aux dispositions légales, l'associé unique rappelle que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices étaient les suivants :
2015 4.100.000 euros éligibles & l'abattement de 40 %
2016 4.000.000 euros éligibles a l'abattement de 40 %
2017 3.500.000 euros éligibles a 1'abattement de 40 %
Conformément aux dispositions légales, l'associé unique rappelle que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices étaient les suivants :
2015 4.100.000 euros éligibles & l'abattement de 40 %
2016 4.000.000 euros éligibles a l'abattement de 40 %
2017 3.500.000 euros éligibles a 1'abattement de 40 %
TROISIEME DECISION
En application de l'article 223 quater du Code Général des Impts, l'associé unique précise que les comptes ne prennent pas en charge des depenses non déductibles fiscalement.
QUATRIEME DECISION
Les mandats de M. Lucien FRYDLENDER, commissaire aux comptes titulaire, et de M. Pascal LALBIE, commissaire aux compte suppléants, arrivant a écheance apres Ia certification des comptes de 1'exercice clos au 31 décembre 2018, l'associé unique décide de nommer commissaire aux comptes titulaire la société SOFIDEM (rue J.B. Lamarck, ZA des Morandieres - BP 2145 - 53021 LAVAL) et commissaire aux comptes suppléant M. Marc CHEMINEAU (rue J.B. Lamarck,ZA des Morandieres - BP 2145 -53021 LAVAL). Leur mandat sera valable jusqu'à la certification des comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2024.
CINQUIEME DECISION
L'associe unique confére tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies certifiées conformes ou d'extraits des présentes, en vue de l'accomplissement des formalités légales.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 18h45.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été sigfé aprés lecture par l'associé unique.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 18h45.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été sigfé aprés lecture par l'associé unique.