B B PLUME
Acte du 11 août 2006
Début de l'acte
AQBO B B PLUME
Société par Actions Simplifiée au capital de 903.720 € Siége social : Pari Gagné
71520 TRAMBLY
410 299 275 RCS MACON
468.25
Société par Actions Simplifiée au capital de 903.720 € Siége social : Pari Gagné
71520 TRAMBLY
410 299 275 RCS MACON
468.25
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L ASSEMBLLE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 7 JUILLET 2006
L'an deux mille six Et le sept juillet a quatorze heures ,
Les associés de la société B B PLUME se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, a Sainte Hermine (85210) Z.1. des Terres Douces, sur convocation faite par Monsieur Christophe Gaignard.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Christophe GAIGNARD préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Alain Gosselin assiste également a la réunion.
La feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés et les formulaires de vote par correspondance, est certifiée sincere et véritable par le Président.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la majorité du capital, et qu'en conséquence, l'Assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met ensuite a la disposition des associés :
La copie des lettres de convocation des associés, La feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés ainsi que la liste des associés, Le texte des projets de résolution a l'assemblée générale.
Puis, le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président, Pouvoir pour 1'accomplissement des formalités, Questions diverses.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
Les associés de la société B B PLUME se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, a Sainte Hermine (85210) Z.1. des Terres Douces, sur convocation faite par Monsieur Christophe Gaignard.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Christophe GAIGNARD préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Alain Gosselin assiste également a la réunion.
La feuille de présence a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés et les formulaires de vote par correspondance, est certifiée sincere et véritable par le Président.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la majorité du capital, et qu'en conséquence, l'Assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met ensuite a la disposition des associés :
La copie des lettres de convocation des associés, La feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés ainsi que la liste des associés, Le texte des projets de résolution a l'assemblée générale.
Puis, le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président, Pouvoir pour 1'accomplissement des formalités, Questions diverses.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L assemblée générale prenant acte de la démission de Monsieur Christophe Gaignard de ses fonctions de Président de la Société notifiée le 23 mai 2006 et ayant pris effet a cette date, le remercie pour les efforts déployés dans ce cadre, et lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion.
En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau Président Monsieur Alain Gosselin demeurant 13 rue de la Rimbourgére - 50600 Parigny pour la durée restant a courir du mandat de Monsieur Christophe Gaignard.
Monsieur Alain Gosselin exercera ces fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
L'assemblée générale décide que Monsieur Alain Gosselin ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Président. Il aura toutefois droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de ses fonctions sur présentation des justificatifs.
Monsieur Alain Gosselin prend alors la parole, remercie l'assemblée générale de sa confiance et déclare accepter ces fonctions de Président et n'étre soumis a aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empécher d'exercer ces fonctions.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité
En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau Président Monsieur Alain Gosselin demeurant 13 rue de la Rimbourgére - 50600 Parigny pour la durée restant a courir du mandat de Monsieur Christophe Gaignard.
Monsieur Alain Gosselin exercera ces fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
L'assemblée générale décide que Monsieur Alain Gosselin ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Président. Il aura toutefois droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de ses fonctions sur présentation des justificatifs.
Monsieur Alain Gosselin prend alors la parole, remercie l'assemblée générale de sa confiance et déclare accepter ces fonctions de Président et n'étre soumis a aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empécher d'exercer ces fonctions.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procs-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité.
Puis, l'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a quatorze heures quarante-cinq.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.
Le Président de séanee
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité.
Puis, l'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a quatorze heures quarante-cinq.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.
Le Président de séanee
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