B B PLUME
Acte du 18 avril 2005
Début de l'acte
Dépot au Greffe le :
1 8 AVR. 2005 TRIBUNAL de COMMERCE B B PLUME de MACON Société par Actions Simplifiée au capital de 903.720 € Siege social : Pari Gagné 71520 TRAMBLY
410 299 275 RCS MACON
96 BLiS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2005
L'an deux mille cinq Le vingt-deux février A 10 heures 30
Les associés de la société B B Plume se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans les locaux de la société Interplume, ZI des Terres douces - 85210 SAINTE HERMINE sur convocation faite conformément aux statuts.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe Gaignard, en sa qualité de Président de la société
La société Interplume représentée par Monsieur Christophe Gaignard est nommée en qualité de scrutateur.
Monsieur Jean-Paul Boisseau est désigné en qualité de secrétaire de séance.
Le commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent.
Le Président met ensuite a la disposition des associés :
un exemplaire des statuts, une copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires.
une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes et de l'avis de réception, une copie de la lettre adressée a Monsieur Jacques Riaux, la feuille de présence.
Puis, le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & statuer sur l'ordre du jour suivant :
Projet de révocation du Directeur Général, Pouvoir pour accomplissement des formalités ; Questions diverses.
Le Président prend alors la parole et expose aux associés qu'il leur est demandé de statuer sur une éventuelle révocation de Monsieur Jacques Riaux de ses fonctions de Directeur Général.
Il indique en effet que dans le cadre de la nouvelle organisation du fonctionnement de la société B B Plume, la présence d'un directeur général n'apparait plus nécessaire.
Puis, personne ne demandant la parole, il est successivement mis aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
1 8 AVR. 2005 TRIBUNAL de COMMERCE B B PLUME de MACON Société par Actions Simplifiée au capital de 903.720 € Siege social : Pari Gagné 71520 TRAMBLY
410 299 275 RCS MACON
96 BLiS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2005
L'an deux mille cinq Le vingt-deux février A 10 heures 30
Les associés de la société B B Plume se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans les locaux de la société Interplume, ZI des Terres douces - 85210 SAINTE HERMINE sur convocation faite conformément aux statuts.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe Gaignard, en sa qualité de Président de la société
La société Interplume représentée par Monsieur Christophe Gaignard est nommée en qualité de scrutateur.
Monsieur Jean-Paul Boisseau est désigné en qualité de secrétaire de séance.
Le commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent.
Le Président met ensuite a la disposition des associés :
un exemplaire des statuts, une copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires.
une copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes et de l'avis de réception, une copie de la lettre adressée a Monsieur Jacques Riaux, la feuille de présence.
Puis, le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & statuer sur l'ordre du jour suivant :
Projet de révocation du Directeur Général, Pouvoir pour accomplissement des formalités ; Questions diverses.
Le Président prend alors la parole et expose aux associés qu'il leur est demandé de statuer sur une éventuelle révocation de Monsieur Jacques Riaux de ses fonctions de Directeur Général.
Il indique en effet que dans le cadre de la nouvelle organisation du fonctionnement de la société B B Plume, la présence d'un directeur général n'apparait plus nécessaire.
Puis, personne ne demandant la parole, il est successivement mis aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Aprés constaté que M. Jacques Riaux, invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a venir présenter ses observations a la présente assemblée, n'a pas souhaité y assister, et apres en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide, sur proposition du Président, de révoquer Monsieur Jacques Riaux de ses fonctions de Directeur Général avec effet immédiat.
L'assemblée décide également que Monsieur Jacques Riaux ne sera pas remplacé dans ses fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'assemblée décide également que Monsieur Jacques Riaux ne sera pas remplacé dans ses fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procés-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance 1evée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président de séance, le scrutateur et le secrétaire.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE
Monsieur Christophe Gaignard Monsieur Jean-Paul Boisseau
LE SCRUTATEUR
Pour la société Interplume Monsieur Christophe Gaignard
2
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance 1evée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président de séance, le scrutateur et le secrétaire.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE
Monsieur Christophe Gaignard Monsieur Jean-Paul Boisseau
LE SCRUTATEUR
Pour la société Interplume Monsieur Christophe Gaignard
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