NAOS
Acte du 11 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 01969 Numero SIREN : 535 236 418
Nom ou denomination : NAOS
Ce depot a ete enregistré le 11/12/2023 sous le numero de depot 14252
NAOS SAS au capital 43 474 650 euros Siége social : 355, rue Pierre-Simon Laplace 13290 AIX-EN-PROVENCE RCS AIX-EN-PROVENCE 535 236 418
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 01969 Numero SIREN : 535 236 418
Nom ou denomination : NAOS
Ce depot a ete enregistré le 11/12/2023 sous le numero de depot 14252
NAOS SAS au capital 43 474 650 euros Siége social : 355, rue Pierre-Simon Laplace 13290 AIX-EN-PROVENCE RCS AIX-EN-PROVENCE 535 236 418
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 3 NOVEMBRE 2023
Le 3 novembre 2023, a Aix-en-Provence,
La société NAOS LIGHTHOUSE, SAS au capital de 33 039 100 euros, dont le siége social est situé 355 rue Pierre-Simon Laplace - 13290 AIX-EN-PROVENCE, représentée par Madame Céline NEBOUT,
Agissant en qualité d'Associé unique de NAOS, ci-aprés désignée la < Société >,
A pris les décisions ci-apres reiatives aux points suivants :
Remplacement du Président démissionnaire ; Délégations de pouvoirs.
L'Associé Unicue a pris les décisions suivantes :
La société NAOS LIGHTHOUSE, SAS au capital de 33 039 100 euros, dont le siége social est situé 355 rue Pierre-Simon Laplace - 13290 AIX-EN-PROVENCE, représentée par Madame Céline NEBOUT,
Agissant en qualité d'Associé unique de NAOS, ci-aprés désignée la < Société >,
A pris les décisions ci-apres reiatives aux points suivants :
Remplacement du Président démissionnaire ; Délégations de pouvoirs.
L'Associé Unicue a pris les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
< L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Noél THOREL de son mandat de Président a effet de ce jour et décide de nommer, en remplacement de ce dernier, a effet de ce jour, la société NAOS LIGHTHOUSE, SAS dont le siége social est situé 355 rue Pierre Simon Laplace, 13290 Aix-en-Provence, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 479 401 572, pour une durée indéterminée. >
Cette résolution est adoptée.
Cette résolution est adoptée.
DEUXIEME RESOLUTION
< L'Associé unique donne tous pouvoirs à Madame Marie Rose DI BERNARDO pour procéder à toute
formalité liée aux opérations ci-dessus mentionnées, et notamment certifier exact les extraits de procés- verbaux, accomplir les formalités légales ou réglementaires, d'enregistrement, de publicité et de dépt au greffe du Tribunal de Commerce. >
Cette résolution est adoptée.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal, qui a été signé par l'Associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.
NAOS LIGHTHOUSE Associé unique Représentée par Madame Céline NEBOUT
formalité liée aux opérations ci-dessus mentionnées, et notamment certifier exact les extraits de procés- verbaux, accomplir les formalités légales ou réglementaires, d'enregistrement, de publicité et de dépt au greffe du Tribunal de Commerce. >
Cette résolution est adoptée.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal, qui a été signé par l'Associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.
NAOS LIGHTHOUSE Associé unique Représentée par Madame Céline NEBOUT