NAOS
Acte du 31 août 2023
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 01969 Numero SIREN : 535 236 418
Nom ou denomination : NAOS
Ce depot a ete enregistré le 31/08/2023 sous le numero de depot 10026
NAOS SAS au capital 43 474 650 euros Siege social : 355, rue Pierre-Simon Laplace
13290 AIX-EN-PROVENCE RCS AIX-EN-PROVENCE 535 236 418
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 01969 Numero SIREN : 535 236 418
Nom ou denomination : NAOS
Ce depot a ete enregistré le 31/08/2023 sous le numero de depot 10026
NAOS SAS au capital 43 474 650 euros Siege social : 355, rue Pierre-Simon Laplace
13290 AIX-EN-PROVENCE RCS AIX-EN-PROVENCE 535 236 418
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 JUIN 2023
Le 29 juin 2023, à Aix-en-Provence, a 15 heures
L'Associé Unigue a pris les décisions suivantes :
Le 29 juin 2023, à Aix-en-Provence, a 15 heures
L'Associé Unigue a pris les décisions suivantes :
QUATRIEME RESOLUTION
< L'Associé unique, prenant acte de l'arrivée à échéance des mandats de PKF ARSILON AUDIT FRANCE, Commissaire aux comptes titulaire, et PKF ARSILON AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant, décide :
De nommer en remplacement de PKF ARSILON AUDIT FRANCE la société PKF Arsilon Commissariat aux Comptes, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 47, rue de Liége, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 811 599 406, pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale devant se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028 ; De ne pas renouveler le mandat de PKF ARSILON AUDIT. >
Cette résolution est adoptée.
De nommer en remplacement de PKF ARSILON AUDIT FRANCE la société PKF Arsilon Commissariat aux Comptes, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 47, rue de Liége, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 811 599 406, pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale devant se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028 ; De ne pas renouveler le mandat de PKF ARSILON AUDIT. >
Cette résolution est adoptée.
SIXIEME RESOLUTION
< L'Associé unique donne tous pouvoirs a Madame Vaiérie SANYAS pour procéder à toute formalité liée aux opérations ci-dessus mentionnées, et notamment certifier exact les extraits de procés. verbaux, accomplir les formalités légales ou réglementaires, d'enregistrement, de publicité et de dépt au greffe du Tribunal de Commerce. >
Cette résolution est adoptée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.
Le Président NAOS LIGHTHOUSE Monsieur Jean-Noél THOREL Associé unique Représenté par Madame Marie Rose Di BERNARDO
Cette résolution est adoptée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.
Le Président NAOS LIGHTHOUSE Monsieur Jean-Noél THOREL Associé unique Représenté par Madame Marie Rose Di BERNARDO