HINTERLAND
Acte du 7 septembre 2018
Début de l'acte
RCS : ST NAZAIRE
Code greffe : 4402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAlRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00129 Numero SIREN : 408 369 221
Nom ou denomination : HINTERLAND
Ce depot a ete enregistré le 07/09/2018 sous le numero de dep8t 3476
SOCIETE HINTERLAND Société par actions simplifiée au capital de 1.550.000 @ siége social : ZAC de Cadréan - Centre d'Affaires Icare - Batiment E 44550 - MONTOIR DE BRETAGNE R.C.S. SAINT-NAZAIRE 408 369 221
Code greffe : 4402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAlRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00129 Numero SIREN : 408 369 221
Nom ou denomination : HINTERLAND
Ce depot a ete enregistré le 07/09/2018 sous le numero de dep8t 3476
SOCIETE HINTERLAND Société par actions simplifiée au capital de 1.550.000 @ siége social : ZAC de Cadréan - Centre d'Affaires Icare - Batiment E 44550 - MONTOIR DE BRETAGNE R.C.S. SAINT-NAZAIRE 408 369 221
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit Le 29 juin a 11 Heures
La société ODYSSEE, représentée par Monsieur Philippe FAUVEDER, agissant en qualité de seule associée de la société HINTERLAND, société par actions simplifiée au capital de 1.550.000@, dont le siége social est situé ZAC de Cadréan - Centre d'Affaires icare - Batiement E à MONTOIR DE BRETAGNE (44550), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 408 369 221,
La société TGS FRANCE AUDIT, commissaire aux comptes, réguliérement convoquée par lettre recommandée en date du 14 juin 2018, étant absente, excusée.
Les membres du Comité d'Entreprise, réguliérement informés de la présente assemblée
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
Du rapport de gestion sur ies comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, Du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission durant ledit exercice,
A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A :
Lecture du rapport de gestion sur la marche de la société, et présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission durant ledit exercice,
Approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce, Approbation des comptes et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et quitus au Président, Affectation et répartition des résultats de l'exercice, Proposition d'augmentation du capital réservée aux salariés, Mandat du commissaire aux comptes titulaire, Pouvoirs à conférer, Questions diverses. "Certifié Confor
La société ODYSSEE, représentée par Monsieur Philippe FAUVEDER, agissant en qualité de seule associée de la société HINTERLAND, société par actions simplifiée au capital de 1.550.000@, dont le siége social est situé ZAC de Cadréan - Centre d'Affaires icare - Batiement E à MONTOIR DE BRETAGNE (44550), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 408 369 221,
La société TGS FRANCE AUDIT, commissaire aux comptes, réguliérement convoquée par lettre recommandée en date du 14 juin 2018, étant absente, excusée.
Les membres du Comité d'Entreprise, réguliérement informés de la présente assemblée
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
Du rapport de gestion sur ies comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, Du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission durant ledit exercice,
A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A :
Lecture du rapport de gestion sur la marche de la société, et présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission durant ledit exercice,
Approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce, Approbation des comptes et des opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et quitus au Président, Affectation et répartition des résultats de l'exercice, Proposition d'augmentation du capital réservée aux salariés, Mandat du commissaire aux comptes titulaire, Pouvoirs à conférer, Questions diverses. "Certifié Confor
CINQUIEME DECISION
Suite aux opérations de restructuration dont a fait l'objet la société LOIRE PRESQU'ILE AuDiT, commissaire aux comptes titulaire, l'associée unique prend acte de la poursuite de son mandat par la société TGS FRANCE AUDIT (RCS ANGERS 333 087 039), dont le siége social est situé 1 rue du Tertre, Parc d'Activité Angers-Beaucouzé (49070) BEAUCOUZE pour la durée restant à courir du mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
SIXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités et d'effectuer tous dépts.
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