PRECIA
Acte du 6 février 2023
Début de l'acte
RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AUBENAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1966 B 00016 Numero SIREN : 386 620 165
Nom ou denomination : PRECIA
Ce depot a eté enregistré le 06/02/2023 sous le numero de depot 354
Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas
Piéces justificatives d'une déclaration au RCs
Formalité:
Déclaration n* : G07524495136
Date d'arrivée : 06/02/2023
Numéro d'arrivée : 2023/967
Date chrono : 06/02/2023
Numéro chrono : 2023/907
Concernant :
Nom/dénomination : PRECIA
N° SIREN : 386 620 165
N° gestion : 1966 B 00016
Page1sur 3
PRECIA Société Anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 2 866 520 euros
Si≥ social : VEYRAS (Ard&che) - 104,route du Pesage 386 620 165 R.C.S. AUBENAS
Code greffe : 0702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AUBENAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1966 B 00016 Numero SIREN : 386 620 165
Nom ou denomination : PRECIA
Ce depot a eté enregistré le 06/02/2023 sous le numero de depot 354
Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas
Piéces justificatives d'une déclaration au RCs
Formalité:
Déclaration n* : G07524495136
Date d'arrivée : 06/02/2023
Numéro d'arrivée : 2023/967
Date chrono : 06/02/2023
Numéro chrono : 2023/907
Concernant :
Nom/dénomination : PRECIA
N° SIREN : 386 620 165
N° gestion : 1966 B 00016
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PRECIA Société Anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 2 866 520 euros
Si≥ social : VEYRAS (Ard&che) - 104,route du Pesage 386 620 165 R.C.S. AUBENAS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 19 DÉCEMBRE 2022
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-NEUF DéCEMBRE, A 16 HEURES.
Les membres du Conseil de surveillance de la société PRECIA se sont réunis en Conseil, au siege social, sur convocation de la Présidente, faite conformément aux statuts.
Ii résulte du registre de présence qu' cette réunion plus de la moitié de ses membres étant présents, représentés ou assistant au Conseil par audio ou visioconférence, le Conseil peut valablement délibérer.
Les délégués du Comité social et éconornique ont été régulierement convoqués.
Madame Anne-Marie ESCHARAVIL préside ia réunion en sa qualité de Présidente du Conseil de surveillance.
Monsieur Frédéric MEY, Président du Directoire, Monsieur Eric MEYNARD, Directeur Financier et Monsieur Yann LE BAIL, Secrétaire Général, assistent également & la réunion.
Les sociétés "IMPLID AUDIT" et "BM&A", Commissaires aux Comptes titulaires, ont été régulierement convoquées.
Monsieur Luc EsCHARAVIL assume les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du proces-verbai des délibérations de la précédente réunion et ie Conseil adopte ce proces-verbal.
La Présidente rappelle que le Conseil est appeié à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU_JOUR
Prise d'acte de la démission de Monsieur Eric MEYNARD,en sa qualité de membre du Directoire (lettre de démission jointe). [..] Pouvoirs à conférer. Questions diverses.
Un document da présentation des questions inscrites & l'ordre du jour cst remis nux personnas
présentes.
DéMISSION_ DE MONSIEUR_ ERIC MEYNARO,_EN SA QUALITE_DE_MEMBRE_DU DIRECTOIRE
Les membres du Conseil prennent acte de la démission de Monsieur Eric MEYNARD de ses fonctions de membre du Directoire selon courrier recommandé avec avis de réception en date à ST-LAGER-BRE5SAC (Ardéche) du 3U novembre 2O22, et ce & ettet immédiat.
Les membres du Conseil fixent à DEUX (2) le nombre de imembres du Directoire.
Ils donnent tous pouvoirs à Monsieur le Président du Directoire & l'effet d'effectuer les formalités consécutives a la présente dénission.
[...]
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus ia paroie, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et le secrétaire de séance.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME PAR LA PRéSIDENTE Anne-Marie_ESCHARAVIL
>our copie certifiée conforme délivrée le 07/04/2023
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L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-NEUF DéCEMBRE, A 16 HEURES.
Les membres du Conseil de surveillance de la société PRECIA se sont réunis en Conseil, au siege social, sur convocation de la Présidente, faite conformément aux statuts.
Ii résulte du registre de présence qu' cette réunion plus de la moitié de ses membres étant présents, représentés ou assistant au Conseil par audio ou visioconférence, le Conseil peut valablement délibérer.
Les délégués du Comité social et éconornique ont été régulierement convoqués.
Madame Anne-Marie ESCHARAVIL préside ia réunion en sa qualité de Présidente du Conseil de surveillance.
Monsieur Frédéric MEY, Président du Directoire, Monsieur Eric MEYNARD, Directeur Financier et Monsieur Yann LE BAIL, Secrétaire Général, assistent également & la réunion.
Les sociétés "IMPLID AUDIT" et "BM&A", Commissaires aux Comptes titulaires, ont été régulierement convoquées.
Monsieur Luc EsCHARAVIL assume les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du proces-verbai des délibérations de la précédente réunion et ie Conseil adopte ce proces-verbal.
La Présidente rappelle que le Conseil est appeié à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU_JOUR
Prise d'acte de la démission de Monsieur Eric MEYNARD,en sa qualité de membre du Directoire (lettre de démission jointe). [..] Pouvoirs à conférer. Questions diverses.
Un document da présentation des questions inscrites & l'ordre du jour cst remis nux personnas
présentes.
DéMISSION_ DE MONSIEUR_ ERIC MEYNARO,_EN SA QUALITE_DE_MEMBRE_DU DIRECTOIRE
Les membres du Conseil prennent acte de la démission de Monsieur Eric MEYNARD de ses fonctions de membre du Directoire selon courrier recommandé avec avis de réception en date à ST-LAGER-BRE5SAC (Ardéche) du 3U novembre 2O22, et ce & ettet immédiat.
Les membres du Conseil fixent à DEUX (2) le nombre de imembres du Directoire.
Ils donnent tous pouvoirs à Monsieur le Président du Directoire & l'effet d'effectuer les formalités consécutives a la présente dénission.
[...]
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus ia paroie, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et le secrétaire de séance.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME PAR LA PRéSIDENTE Anne-Marie_ESCHARAVIL
>our copie certifiée conforme délivrée le 07/04/2023
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