HOUSE CONSULTING HOLDING
Acte du 30 novembre 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00370 Numero SIREN : 498 329 069
Nom ou dénomination : HOUSE CONSULTING HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 30/11/2023 sous le numero de depot 147731
HOUSE CONSULTING HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 5 108 315 euros
Siége social : 32 rue du plateau - 75019 Paris 498 329069 RCS Paris (La < Société )
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES PARACTE SOUS SIGNATURE PRIVEE
LE30NOVEMBRE 2023
Certifié conforme par Le Gérant Simon Haziza
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00370 Numero SIREN : 498 329 069
Nom ou dénomination : HOUSE CONSULTING HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 30/11/2023 sous le numero de depot 147731
HOUSE CONSULTING HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 5 108 315 euros
Siége social : 32 rue du plateau - 75019 Paris 498 329069 RCS Paris (La < Société )
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES PARACTE SOUS SIGNATURE PRIVEE
LE30NOVEMBRE 2023
Certifié conforme par Le Gérant Simon Haziza
PREMIÉRE DECISION (Délégation de pouvoirs au représentant légal en vue de procéder probation à une réduction de capital non motivée par des pertes)
Les associés conférent tous pouvoirs au représentant légal de la Société a l'effet de procéder, à une réduction de capital non motivée par les pertes d'un montant maximum de 300 000 euros, par voie de rachat et d'annulation d'actions, et de modifier en conséquence les statuts de la Société, dans le respect des dispositions légales.
En conséquence :
l'assemblée autorise le représentant légal de la Société a réduire le capital social de 300.000 euros par voie de rachat d'un nombre maximal de 300.000 actions pour un calculé sur la base des fonds propres, sans pouvoir étre inférieur au montant a 1 euro ;
approuve le rachat par la Société au prix unitaire de 85,98 euros des Actions B :
donne tous pouvoirs au Président a l'effet de réaliser, ou non, et dans un délai maximum de 45 jours suivant l'expiration du délai d'opposition ou du rejet des oppositions, cette réduction de capital et constater le rachat et l'annulation des actions ;
décide que l'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des Actions B rachetées sera imputé sur le poste < Autres Réserves > tels que figurant au bilan de la Société, arrété à la date du 31 décembre ;
confére tous pouvoirs au Président à l'effet de procéder au rachat des Actions B et à la réduction de capital qui en découle et de modifier en conséquence les statuts de la Société
En conséquence :
l'assemblée autorise le représentant légal de la Société a réduire le capital social de 300.000 euros par voie de rachat d'un nombre maximal de 300.000 actions pour un calculé sur la base des fonds propres, sans pouvoir étre inférieur au montant a 1 euro ;
approuve le rachat par la Société au prix unitaire de 85,98 euros des Actions B :
donne tous pouvoirs au Président a l'effet de réaliser, ou non, et dans un délai maximum de 45 jours suivant l'expiration du délai d'opposition ou du rejet des oppositions, cette réduction de capital et constater le rachat et l'annulation des actions ;
décide que l'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des Actions B rachetées sera imputé sur le poste < Autres Réserves > tels que figurant au bilan de la Société, arrété à la date du 31 décembre ;
confére tous pouvoirs au Président à l'effet de procéder au rachat des Actions B et à la réduction de capital qui en découle et de modifier en conséquence les statuts de la Société