AEROCONSEIL SA
Acte du 22 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1998 B 02032 Numero SIREN : 420 714 792
Nom ou denomination : AEROCONSElL
Ce depot a ete enregistre le 22/10/2019 sous le numero de dep8t A2019/020347
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE
A2019/020347
Dénomination : AEROCONSEIL
Adresse : 7 Boulevard Henri Ziegler 31700 BLAGNAC
N° de gestion : 1998B02032
N° d'identification : 420714792
N° de dépot : A2019/020347
Date du dépôt : 22/10/2019
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 16/10/2019 DASU
l2346925
2346925
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la bourse - BP 7016 - 31068 TOULOUSE Cedex 7
AEROCONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de 6.000.000 euros Siεge social : 7 boulevard Henri Ziegler - 31700 BLAGNAC TOULOUSE RCS B 420 714 792
Code greffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1998 B 02032 Numero SIREN : 420 714 792
Nom ou denomination : AEROCONSElL
Ce depot a ete enregistre le 22/10/2019 sous le numero de dep8t A2019/020347
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE
A2019/020347
Dénomination : AEROCONSEIL
Adresse : 7 Boulevard Henri Ziegler 31700 BLAGNAC
N° de gestion : 1998B02032
N° d'identification : 420714792
N° de dépot : A2019/020347
Date du dépôt : 22/10/2019
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 16/10/2019 DASU
l2346925
2346925
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la bourse - BP 7016 - 31068 TOULOUSE Cedex 7
AEROCONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de 6.000.000 euros Siεge social : 7 boulevard Henri Ziegler - 31700 BLAGNAC TOULOUSE RCS B 420 714 792
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le Mercredi 16 Octobre,
La société AKKA SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 16.295.292 euros, ayant son siege social 21 rue Antonin Laborde - 69009 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 391 136 108,
Associée unique de la société AEROCONSEIL (la Société), statuant conformément aux statuts de la Société sur l'ordre du jour suivant :
Constat de la démission de DELOITTE & ASSOCIES, co-commissaire aux comptes titulaire, - Constat de la démission de la SARL BEAS, co-commissaire aux comptes suppléant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Déclare prendre les décisions suivantes :
La société AKKA SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 16.295.292 euros, ayant son siege social 21 rue Antonin Laborde - 69009 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 391 136 108,
Associée unique de la société AEROCONSEIL (la Société), statuant conformément aux statuts de la Société sur l'ordre du jour suivant :
Constat de la démission de DELOITTE & ASSOCIES, co-commissaire aux comptes titulaire, - Constat de la démission de la SARL BEAS, co-commissaire aux comptes suppléant, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Déclare prendre les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique, prend acte de la démission de la société DELOITTE & ASSOCIES, co commissaire aux comptes titulaire, qui est intervenue suivant lettre en date du 1er Juillet 2019 avec effet du méme jour.
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique, prend acte de la démission de la SARL BEAS, co-commissaire aux comptes suppléant, qui est intervenue suivant lettre en date du 1c Juillet 2019 avec effet du méme jour.
TROISIEME DECISION
L'Associée Unique, constatant que, conformément a l'article L.823-2 du Code de commerce, les deux co-commissaires aux comptes titulaires en fonction, les sociétés ORFIS et ERNST & YOUNG, continuent d'exercer leurs missions jusqu'aux assemblées statuant respectivement sur les exercices clos 2019 et 2023, décide qu'il n'y a pas lieu de procéder a la nomination d'un troisieme co-commissaires aux comptes en remplacement des co-commissaires aux comptes titulaires et suppléants démissionnaires.
QUATRIEME DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces verbal pour remplir toutes formalités de droit.
P/AKKA SERVICES,Associée Unique Monsieur Paolo DEL NOCE
P/AKKA SERVICES,Associée Unique Monsieur Paolo DEL NOCE