HEXATEL
Acte du 30 mars 2023
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 00414 Numero SIREN : 523 252 765
Nom ou dénomination : HEXATEL
Ce depot a ete enregistre le 30/03/2023 sous le numero de depot 4265
HEXATEL Société par actions simplifiée au capital de 1 429 260 euros Siege social : 2, rue Alain Colas, Parc d'Activités des Vents d'Ouest 35530 NOYAL SUR VILAINE 523 252 765 RCS RENNES
DECISION ORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 25 JANVIER 2023
LES SOUSSIGNES :
Monsieur Sébastien MORIN, demeurant 20, rue de la Touche Ablin, 35510 CESSON SEVIGNE, titulaire de 9 073 actions en pleine propriété,
La société GEEK INVEST, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 938 780 euros, dont le siege social est sis 2, rue Alain Colas, Parc d'Activités des Vents d'Ouest, 35530 NOYAL SUR VILAINE, titulaire de 199 437 actions en pleine propriété et de 77 340 actions en nue-propriété, représentée par son Président, Monsieur Sébastien MORIN,
Madame Patricia ANNE, demeurant 47, rue de la Martiniere, 45160 OLIVET, titulaire de 1 action en pleine propriété et de 70 740 actions en usufruit,
Madame Monique KERBOUL, demeurant 499, rue H&me, 45160 OLIVET, titulaire de 6 600 actions en usufruit,
Madame Florence MORIN, demeurant 20, rue de la Touche Ablin, 35510 CESSON SEVIGNE, titulaire de 1 action en pleine propriété,
détenant ensemble la totalité des 285 852 actions de la société HEXATEL désignée ci-dessus,
Agissant en qualité de seuls associés de la société HEXATEL et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 13 des statuts,
ONT PRIS, A L'UNANIMITE, LES DECISIONS SUIVANTES :
DECISION I - SUBSTITUTION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Les Associés, prenant acte de la fusion-absorption de la Société MGF AUDIT, Co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, par la Société IN EXTENSO IDF AUDIT [dont le sige est 63 Ter, avenue Edouard Vaillant, 921O0 BOULOGNE BILLANCOURT, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés et identifiée sous le numéro 392 437 356 RCS NANTERRE], constatent que la Société IN EXTENSO IDF AUDIT se trouve substituée a la Société MGF AUDIT dans l'exercice du mandat de Co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, a compter 2 mars 2022 (date d'effet de la fusion) et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022.
DECISION II - POUVOIRS
Les Associés décident a l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités de droit.
DECISION III - REGISTRE DES DELIBERATIONS
Le présent acte sera relevé sur le registre des délibérations des associés de la Société
DECISION IV - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Une copie du présent acte sera communiquée aux Commissaires aux Comptes de la Société HEXATEL, a la diligence de Monsieur Sébastien MORIN, Président.
Fait en 1 original unique remis a la Société A NOYAL SUR VILAINE Le 25 janvier 2023
Certifiée conforme
Le Président
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 00414 Numero SIREN : 523 252 765
Nom ou dénomination : HEXATEL
Ce depot a ete enregistre le 30/03/2023 sous le numero de depot 4265
HEXATEL Société par actions simplifiée au capital de 1 429 260 euros Siege social : 2, rue Alain Colas, Parc d'Activités des Vents d'Ouest 35530 NOYAL SUR VILAINE 523 252 765 RCS RENNES
DECISION ORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 25 JANVIER 2023
LES SOUSSIGNES :
Monsieur Sébastien MORIN, demeurant 20, rue de la Touche Ablin, 35510 CESSON SEVIGNE, titulaire de 9 073 actions en pleine propriété,
La société GEEK INVEST, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 938 780 euros, dont le siege social est sis 2, rue Alain Colas, Parc d'Activités des Vents d'Ouest, 35530 NOYAL SUR VILAINE, titulaire de 199 437 actions en pleine propriété et de 77 340 actions en nue-propriété, représentée par son Président, Monsieur Sébastien MORIN,
Madame Patricia ANNE, demeurant 47, rue de la Martiniere, 45160 OLIVET, titulaire de 1 action en pleine propriété et de 70 740 actions en usufruit,
Madame Monique KERBOUL, demeurant 499, rue H&me, 45160 OLIVET, titulaire de 6 600 actions en usufruit,
Madame Florence MORIN, demeurant 20, rue de la Touche Ablin, 35510 CESSON SEVIGNE, titulaire de 1 action en pleine propriété,
détenant ensemble la totalité des 285 852 actions de la société HEXATEL désignée ci-dessus,
Agissant en qualité de seuls associés de la société HEXATEL et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 13 des statuts,
ONT PRIS, A L'UNANIMITE, LES DECISIONS SUIVANTES :
DECISION I - SUBSTITUTION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Les Associés, prenant acte de la fusion-absorption de la Société MGF AUDIT, Co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, par la Société IN EXTENSO IDF AUDIT [dont le sige est 63 Ter, avenue Edouard Vaillant, 921O0 BOULOGNE BILLANCOURT, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés et identifiée sous le numéro 392 437 356 RCS NANTERRE], constatent que la Société IN EXTENSO IDF AUDIT se trouve substituée a la Société MGF AUDIT dans l'exercice du mandat de Co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, a compter 2 mars 2022 (date d'effet de la fusion) et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022.
DECISION II - POUVOIRS
Les Associés décident a l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités de droit.
DECISION III - REGISTRE DES DELIBERATIONS
Le présent acte sera relevé sur le registre des délibérations des associés de la Société
DECISION IV - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Une copie du présent acte sera communiquée aux Commissaires aux Comptes de la Société HEXATEL, a la diligence de Monsieur Sébastien MORIN, Président.
Fait en 1 original unique remis a la Société A NOYAL SUR VILAINE Le 25 janvier 2023
Certifiée conforme
Le Président