WELEDA
Acte
Début de l'acte
WELEDA LABORATOIRE DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES DIETETIQUES ET COSMETIQUES Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 3.400.000 £ Siége social : 9 rue Eugéne Jung 68330 HUNINGUE 945 850 246 RCS MULHOUSE
PHARMACEUTIQUES DIETETIQUES ET COSMETIQUES Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 3.400.000 £ Siége social : 9 rue Eugéne Jung 68330 HUNINGUE 945 850 246 RCS MULHOUSE
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 18 DECEMBRE 2023
L'an deux-mille-vingt-trois, le dix-huit décembre a 15h30 heures, Au siége social et en Teams
Le Président de séance rappelle aux membres du Conseil que l'assemblée générale extraordinaire réunie ce jour a décidé l'adoption de la gestion de la Société par un Conseil d'administration.
Il advient en conséquence de procéder a la nomination du Président du Conseil d'administration et au choix de la modalité de l'exercice de la Direction Générale.
Sont présents :
Monsieur Ludovic RASSAT (par Teams) Administrateur
Madame Nelly SEGUR-FANTINO Administrateur Monsieur Raphaél SAVALLE (par Teams) Administrateur
1.Nomination du Président du Conseil d'administration :
Monsieur Ludovic RASSAT est nommé Président du Conseil d'Administration, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Monsieur Ludovic RASSAT déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire
aux conditions légales concernant le cumul du nombre de mandats d'administrateur, de Directeur
Général, de membre du Directoire, de Directeur Général unique et de membre du Conseil de surveillance de sociétés anonymes.
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-51 du Code de commerce, le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte a l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le Président préside alors la réunion.
2. Modalité d'exercice de la Direction Générale :
Le Président indique que conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et de l'article < Direction générale > des statuts, il appartient au Conseil d'administration de choisir entre les deux modalités d'exercice de la Direction générale prévues par la loi, savoir soit le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, soit la dissociation de ces fonctions.
Puis, il offre la parole aux administrateurs. Aprés en avoir délibéré et conformément a l'article < Direction générale > des statuts, les administrateurs décident a l'unanimité d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et
de Directeur Général. En conséquence, Monsieur Ludovic RASSAT assumera sous sa responsabilité la Direction générale de la Société.
En application de l'article < Direction Générale > des statuts, cette décision est prise pour une durée d'un an renouvelable tacitement jusqu'a nouvelle décision du Conseil d'administration sur les modalités d'exercice de la direction générale.
En conséquence, Monsieur Ludovic RASSAT assumera les fonctions de Directeur Général jusqu'a nouvelle décision du Conseil d'administration sur les modalités d'exercice de la direction générale.
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
La rémunération des fonctions de Direction Générale sera fixée ultérieurement par le Conseil d'administration.
3. Nomination d'un Directeur Général délégué :
Sur la proposition de Monsieur Ludovic RASSAT, Directeur Général, les administrateurs décident a l'unanimité, en application de l'article L 225-53 du Code de commerce, de nommer comme Directeur Général Délégué :
Madame Nelly SEGUR-FANTINO, née le 8 février 1961 a ANTIBES (06) demeurant 13 rue du Port a 68330 HUNINGUE
Madame Nelly SEGUR-FANTINO est nommée Directeur Général Délégué pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Les administrateurs n'ont attribué aucune fonction spécifique a Madame Nelly SEGUR-FANTINO, en sa qualité de Directeur Général Délégué. Elle disposera des mémes pouvoirs que le Directeur Général de la Société.
La rémunération du Directeur Général Délégué sera fixée ultérieurement
4. Pouvoirs en yue des formalités :
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
Monsieur Ludovic RASSAT Madame Nelly SEGUR-FANTINO "sRoe pauua6easa des fonctions de Président du " Bosipnapatanenygegurdeanfanctions de Directeur Général @a/aadministration et de Directeur Général > Le 28/12/2023 délégué > 0. c. 7signed with signed with isuniversign Luniversign
Monsieur Raphaél SAVALLE Signé par Raphaél Savalle Le 08/01/2024
7 Signed with Juniversigi
L'an deux-mille-vingt-trois, le dix-huit décembre a 15h30 heures, Au siége social et en Teams
Le Président de séance rappelle aux membres du Conseil que l'assemblée générale extraordinaire réunie ce jour a décidé l'adoption de la gestion de la Société par un Conseil d'administration.
Il advient en conséquence de procéder a la nomination du Président du Conseil d'administration et au choix de la modalité de l'exercice de la Direction Générale.
Sont présents :
Monsieur Ludovic RASSAT (par Teams) Administrateur
Madame Nelly SEGUR-FANTINO Administrateur Monsieur Raphaél SAVALLE (par Teams) Administrateur
1.Nomination du Président du Conseil d'administration :
Monsieur Ludovic RASSAT est nommé Président du Conseil d'Administration, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Monsieur Ludovic RASSAT déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire
aux conditions légales concernant le cumul du nombre de mandats d'administrateur, de Directeur
Général, de membre du Directoire, de Directeur Général unique et de membre du Conseil de surveillance de sociétés anonymes.
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-51 du Code de commerce, le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte a l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le Président préside alors la réunion.
2. Modalité d'exercice de la Direction Générale :
Le Président indique que conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et de l'article < Direction générale > des statuts, il appartient au Conseil d'administration de choisir entre les deux modalités d'exercice de la Direction générale prévues par la loi, savoir soit le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, soit la dissociation de ces fonctions.
Puis, il offre la parole aux administrateurs. Aprés en avoir délibéré et conformément a l'article < Direction générale > des statuts, les administrateurs décident a l'unanimité d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et
de Directeur Général. En conséquence, Monsieur Ludovic RASSAT assumera sous sa responsabilité la Direction générale de la Société.
En application de l'article < Direction Générale > des statuts, cette décision est prise pour une durée d'un an renouvelable tacitement jusqu'a nouvelle décision du Conseil d'administration sur les modalités d'exercice de la direction générale.
En conséquence, Monsieur Ludovic RASSAT assumera les fonctions de Directeur Général jusqu'a nouvelle décision du Conseil d'administration sur les modalités d'exercice de la direction générale.
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
La rémunération des fonctions de Direction Générale sera fixée ultérieurement par le Conseil d'administration.
3. Nomination d'un Directeur Général délégué :
Sur la proposition de Monsieur Ludovic RASSAT, Directeur Général, les administrateurs décident a l'unanimité, en application de l'article L 225-53 du Code de commerce, de nommer comme Directeur Général Délégué :
Madame Nelly SEGUR-FANTINO, née le 8 février 1961 a ANTIBES (06) demeurant 13 rue du Port a 68330 HUNINGUE
Madame Nelly SEGUR-FANTINO est nommée Directeur Général Délégué pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Les administrateurs n'ont attribué aucune fonction spécifique a Madame Nelly SEGUR-FANTINO, en sa qualité de Directeur Général Délégué. Elle disposera des mémes pouvoirs que le Directeur Général de la Société.
La rémunération du Directeur Général Délégué sera fixée ultérieurement
4. Pouvoirs en yue des formalités :
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
Monsieur Ludovic RASSAT Madame Nelly SEGUR-FANTINO "sRoe pauua6easa des fonctions de Président du " Bosipnapatanenygegurdeanfanctions de Directeur Général @a/aadministration et de Directeur Général > Le 28/12/2023 délégué > 0. c. 7signed with signed with isuniversign Luniversign
Monsieur Raphaél SAVALLE Signé par Raphaél Savalle Le 08/01/2024
7 Signed with Juniversigi