PROSANITHERM
Acte du 27 juin 2012
Début de l'acte
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PALAIS BP 50365 17001 LA ROCHELLE CEDEX 1 TEL: 0 891 01 11 11 FAX:05 46 50 55 70 C ET C EXPERT COMPTABLE
19 avenue DE FETILLY 17000 La Rochelle
V/REF : N/REF : 2005 B 208 / 2012-A-2650
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 27/06/2012
19 avenue DE FETILLY 17000 La Rochelle
V/REF : N/REF : 2005 B 208 / 2012-A-2650
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 27/06/2012
Statuts mis à jour Procés-verbal d'assemblée en date du 14/06/2012 - Changement relatif a l'objet social
Concernant la société
PROSANITHERM Société a responsabilité limitée 25 rue Léonard de Vinci 17440 Aytré
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2012-A-2650 le 27/06/2012
R.C.S. LA ROCHELLE 481 490 175 (2005 B 208)
Fait a LA ROCHELLE le 27/06/2012,
LE GREFFIER
SARL PROSANITHERM
Société a Responsabilité Limitée au capital de 4 000€ Siége social : 25 rue Leonard de Vinci
17440 AYTRE
RCS LA ROCHELLE N*481 490 175
PROSANITHERM Société a responsabilité limitée 25 rue Léonard de Vinci 17440 Aytré
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2012-A-2650 le 27/06/2012
R.C.S. LA ROCHELLE 481 490 175 (2005 B 208)
Fait a LA ROCHELLE le 27/06/2012,
LE GREFFIER
SARL PROSANITHERM
Société a Responsabilité Limitée au capital de 4 000€ Siége social : 25 rue Leonard de Vinci
17440 AYTRE
RCS LA ROCHELLE N*481 490 175
PROCES-VERBAL
D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 14 JUIN 2012
Le 14 juin 2012, a 10 heures, les associés se sont réunis au siége social, en assemblée
générale extraordinaire sur convocation de la gérance. Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents :
Monsieur PATRICK PAYET
Demeurant 4 bis route de la Douane 17690 ANGOULINS, Propriétaire de 202 parts sur les 400 parts composant le capital social
Monsieur Jean-Marie YVARS Demeurant 27 rue des Coquilles 17690 ANGOULINS Propriétaire de 66 parts sur les 400 parts composant le capital social
Monsieur Serge NADEAU Demeurant 27 rue du Moulin 17220 SAINT VIVIEN,
Propriétaire de 66 parts sur les 400 parts composant le capital social
Est absent :
Monsieur Philippe POISSON
Demeurant 2 rue Béchereau 17000 LA ROCHELLE, Propriétaire de 66 parts sur les 400 parts composant le capital social
Total des parts des associés présents : 334 parts sociales sur les 400 composants le capital
social de la Société SARL PROSANITHERM,
Monsieur Patrick PAYET préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
Les copies des lettres de convocation,
La feuille de présence, Le rapport de la gérance. Projet des textes des résolutions.
L-ORDRE DU JOUR :
Le président rappelle l'ordre du jour - la modification de l'objet social, - la modification corrélative des statuts,
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Le 14 juin 2012, a 10 heures, les associés se sont réunis au siége social, en assemblée
générale extraordinaire sur convocation de la gérance. Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents :
Monsieur PATRICK PAYET
Demeurant 4 bis route de la Douane 17690 ANGOULINS, Propriétaire de 202 parts sur les 400 parts composant le capital social
Monsieur Jean-Marie YVARS Demeurant 27 rue des Coquilles 17690 ANGOULINS Propriétaire de 66 parts sur les 400 parts composant le capital social
Monsieur Serge NADEAU Demeurant 27 rue du Moulin 17220 SAINT VIVIEN,
Propriétaire de 66 parts sur les 400 parts composant le capital social
Est absent :
Monsieur Philippe POISSON
Demeurant 2 rue Béchereau 17000 LA ROCHELLE, Propriétaire de 66 parts sur les 400 parts composant le capital social
Total des parts des associés présents : 334 parts sociales sur les 400 composants le capital
social de la Société SARL PROSANITHERM,
Monsieur Patrick PAYET préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
Les copies des lettres de convocation,
La feuille de présence, Le rapport de la gérance. Projet des textes des résolutions.
L-ORDRE DU JOUR :
Le président rappelle l'ordre du jour - la modification de l'objet social, - la modification corrélative des statuts,
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
L'assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport de la gérance décide de
modifier l'objet social, et en conséquence de modifier l'article 2 des statuts, dont la
rédaction est désormais la suivante :
ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL
< L'objet de la Société est : l'achat et la revente de chaudiéres et de poéles a bois et tout matériel de chauffage, climatisation et activités connexes. >
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
modifier l'objet social, et en conséquence de modifier l'article 2 des statuts, dont la
rédaction est désormais la suivante :
ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL
< L'objet de la Société est : l'achat et la revente de chaudiéres et de poéles a bois et tout matériel de chauffage, climatisation et activités connexes. >
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION : FORMALITES LEGALES - POUVOIRS
L'assembiée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du
présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés présents
à l'assemblée générale et répertorié sur le registre des décisions de l'assemblée générale
PAYET Patrick YVARS Jean-Marie
POISSON Philippe NADEAU Serge
présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés présents
à l'assemblée générale et répertorié sur le registre des décisions de l'assemblée générale
PAYET Patrick YVARS Jean-Marie
POISSON Philippe NADEAU Serge