DESMAZIERES
Acte du 8 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
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Ce depot a ete enregistre le 08/07/2022 sous le numero de depot 14263
DESMAZIERES
Société par actions simplifiée au capital de 4.031.054,00 euros
Siége social : 40 route d'Ennetiéres - 59175 Templemars
341 816 064 RCS Lille-Métropole
(la < Société >)
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 9 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Et le neuf juin,
A 10h00,
Les associés de la Société DESMAZIERES se sont réunis en assemblée générale ordinaire
annuelle, au siége social sis au 40, route d'Ennetiéres - 59175 Templemars, sur convocations
faites par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée
en entrant en séance, à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et
les formulaires de vote par correspondance.
Monsieur Jerry Desmaziéres préside l'assemblée en sa qualité de Président
(...)
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut ainsi valablement délibérer
Puis, Monsieur le Président dépose sur le bureau à la disposition des membres de
l'assemblée :
(...)
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets des résolutions proposées,
les rapports des Commissaires aux comptes, ainsi que tous les autres documents et
renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des associés,
au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux
demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale a été convoquée pour statuer sur
l'ordre du jour suivant :
(...)
Mandats des commissaires aux comptes ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Début de l'extrai
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
DESMAZIERES
Société par actions simplifiée au capital de 4.031.054,00 euros
Siége social : 40 route d'Ennetiéres - 59175 Templemars
341 816 064 RCS Lille-Métropole
(la < Société >)
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 9 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Et le neuf juin,
A 10h00,
Les associés de la Société DESMAZIERES se sont réunis en assemblée générale ordinaire
annuelle, au siége social sis au 40, route d'Ennetiéres - 59175 Templemars, sur convocations
faites par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée
en entrant en séance, à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et
les formulaires de vote par correspondance.
Monsieur Jerry Desmaziéres préside l'assemblée en sa qualité de Président
(...)
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut ainsi valablement délibérer
Puis, Monsieur le Président dépose sur le bureau à la disposition des membres de
l'assemblée :
(...)
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets des résolutions proposées,
les rapports des Commissaires aux comptes, ainsi que tous les autres documents et
renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des associés,
au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux
demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale a été convoquée pour statuer sur
l'ordre du jour suivant :
(...)
Mandats des commissaires aux comptes ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Début de l'extrai
SIXIEME RESOLUTION Mandat de la Société AUDITEX, Commissaire aux comptes
L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat du Commissaire aux comptes
suppléant, la société AUDITEX, vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale,
décide de ne pas le renouveler, sans pourvoir à son remplacement, cette désignation n'étant plus
obligatoire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou
représentés ou ayant voté à distance.
suppléant, la société AUDITEX, vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale,
décide de ne pas le renouveler, sans pourvoir à son remplacement, cette désignation n'étant plus
obligatoire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou
représentés ou ayant voté à distance.
SEPTIEME RESOLUTION Pouvoirs en vue des formalités
L'Assemblée Générale Ordinaire délégue tous pouvoirs au porteur d'un extrait, d'une copie ou
d'un original des présentes, a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou
représentés ou ayant voté à distance.
Fin de l'extrait
Pour extrait certifié conforme.
LE PRESIDENf, Monsieur Jerry Desmaziéres
d'un original des présentes, a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou
représentés ou ayant voté à distance.
Fin de l'extrait
Pour extrait certifié conforme.
LE PRESIDENf, Monsieur Jerry Desmaziéres