F 2 J
Acte du 13 février 2019
Début de l'acte
RCS : VESOUL - GRAY
Code greffe : 7001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VESOUL- GRAY alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2007 B 40009 Numero SIREN : 493 719 702
Nom ou dénomination : F 2 J
Ce depot a ete enregistré le 13/02/2019 sous le numéro de dep8t 927
F 2 J Société par Actions Simplifiée Au capital de 816 000 Euros Siege social : Zone industrielle des Noyes 70300 FROIDECONCHE
493 719 702 RCS VESOUL
Code greffe : 7001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VESOUL- GRAY alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2007 B 40009 Numero SIREN : 493 719 702
Nom ou dénomination : F 2 J
Ce depot a ete enregistré le 13/02/2019 sous le numéro de dep8t 927
F 2 J Société par Actions Simplifiée Au capital de 816 000 Euros Siege social : Zone industrielle des Noyes 70300 FROIDECONCHE
493 719 702 RCS VESOUL
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018
L'An deux mille dix-huit Le vingt-six décembre a 10 heures au siege de la SARL TRANSPORTS DIGOINNAIS Espace Industriel< Les Muriers > a 71160 DIGOIN,
les associés de la S.A.S F 2 J se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataire.
Monsieur Jean-Francois CASSIER préside la réunion en sa qualité de représentant légal de la SAS CASSIER DEVELOPPEMENT, Présidente. Monsieur Flavien REHFUSS, assure les fonctions de secrétaire
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le Président, qui constate que l'assemblée réunit au moins 50 % des actions ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur Yves LLOBELL, représentant la SAS AGM AUDIT LEGAL, Commissaire aux comptes de la société régulierement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes, - la feuille de présence, - un exemplaire des statuts de la société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis a l'assemblée :
- le courrier de Monsieur Flavien REHFUSS, Directeur Général, en date du 20 décembre 2018. - le texte du projet de résolutions.
Il rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la fin anticipée du mandat de Monsieur Flavien REHFUSS, Directeur Général ; - Pouvoirs en vue des formalités.
Les associés à sont ensuite invités à passer a l'ordre du jour. La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées. Enfin, les résolutions suivantes sont mises aux voix. rR
les associés de la S.A.S F 2 J se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataire.
Monsieur Jean-Francois CASSIER préside la réunion en sa qualité de représentant légal de la SAS CASSIER DEVELOPPEMENT, Présidente. Monsieur Flavien REHFUSS, assure les fonctions de secrétaire
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le Président, qui constate que l'assemblée réunit au moins 50 % des actions ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Monsieur Yves LLOBELL, représentant la SAS AGM AUDIT LEGAL, Commissaire aux comptes de la société régulierement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes, - la feuille de présence, - un exemplaire des statuts de la société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis a l'assemblée :
- le courrier de Monsieur Flavien REHFUSS, Directeur Général, en date du 20 décembre 2018. - le texte du projet de résolutions.
Il rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la fin anticipée du mandat de Monsieur Flavien REHFUSS, Directeur Général ; - Pouvoirs en vue des formalités.
Les associés à sont ensuite invités à passer a l'ordre du jour. La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées. Enfin, les résolutions suivantes sont mises aux voix. rR
PREMIERE RESOLUTION
Aprés avoir entendu la lecture du courrier de Monsieur Flavien REHFUSS en date du 20 décembre 2018, l'assemblée générale prend acte de sa décision de mettre fin par anticipation à son mandat de Directeur Général, et ce, a compter du 31 décembre 2018.
Puis, l'assemblée générale décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Flavien REHFUSS, la Présidente ayant fait savoir par avance, qu'elle souhaitait assurer ses fonctions, à compter du 1er janvier 2079sans l'assistance d'un Directeur Général.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Puis, l'assemblée générale décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Flavien REHFUSS, la Présidente ayant fait savoir par avance, qu'elle souhaitait assurer ses fonctions, à compter du 1er janvier 2079sans l'assistance d'un Directeur Général.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 heures 45.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président de séance et le secrétaire.
Ba pour Pu anllapis
a conpu du 3111zFKe1B
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 heures 45.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président de séance et le secrétaire.
Ba pour Pu anllapis
a conpu du 3111zFKe1B