GALATIA GROUP
Acte du 1 juin 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 12982 Numero SIREN : 421 642 992
Nom ou dénomination : GALATIA ENERGIE
Ce depot a eté enregistré le 01/06/2022 sous le numero de depot 70628
GALATIA ENERGIE
Société anonyme au capital de 516 033,24 euros
Siége social : 28 cours Albert 1er - 75008 Paris 421 642 992 RCS Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 12982 Numero SIREN : 421 642 992
Nom ou dénomination : GALATIA ENERGIE
Ce depot a eté enregistré le 01/06/2022 sous le numero de depot 70628
GALATIA ENERGIE
Société anonyme au capital de 516 033,24 euros
Siége social : 28 cours Albert 1er - 75008 Paris 421 642 992 RCS Paris
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 30 DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un,
Le 30 décembre à 12h00,
Le Conseil d'administration (ci-aprés le < Conseil >) de la société GALATIA ENERGIE (ci-aprés la
< Société >) s'est réuni par voie de conférence téléphonique.
Sont présents et ont signé le registre de présence : Monsieur Franky Yason,
Monsieur Livio Ravicini,
Monsieur Fernando Castillo
Les membres présents composant plus de la moitié des membres du conseil, le Conseil peut
valablement délibérer.
Monsieur Franky Yason assure la fonction de président de séance en sa qualité de président du Conseil
(ci-aprés, le < Président >)
L'ordre du jour porte sur les points suivants : Renouvellement du mandat de directeur général de Monsieur Marc Mongomard, Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil délibére comme suit sur les points figurants a l'ordre du jour :
1. Renouvellement du mandat de directeur général de Monsieur Marc Mongomard
Le Président rappelle que par délibérations en date du 1er mars 2021, le Conseil avait nommé Monsieur Marc Mongomard au poste de directeur général de la Société aprés démission de Monsieur Franky Yason de ce poste.
Le Président rappelle que cette nomination avait été faite pour une durée de 10 mois à compter du 1er mars 2021, soit jusqu'au 31 décembre 2021.
Le président propose donc aux administrateurs de renouveler le mandat de directeur général de Monsieur Marc Mongomard pour une durée d'une année à compter de la fin de son mandat actuel de
directeur général, soit jusqu'au 31 décembre 2022.
Une discussion s'engage entre les membres du Conseil.
1
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de renouveler le mandat de directeur général
de Monsieur Marc Mongomard pour une durée d'une année à compter de la fin de son mandat actuel
de directeur général, soit jusqu'au 31 décembre 2022.
2. Pouvoirs pour formalités
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait, d'une copie ou d'un original des présentes, a l'effet d'effectuer tous dépôts, publications, déclarations, formalités et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée a 12h30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président et un
administrateur.
Monsieur Franky Yason Monsieur Livio Ravicini
Administrateur et Président du Conseil Administrateur
L'an deux mille vingt-et-un,
Le 30 décembre à 12h00,
Le Conseil d'administration (ci-aprés le < Conseil >) de la société GALATIA ENERGIE (ci-aprés la
< Société >) s'est réuni par voie de conférence téléphonique.
Sont présents et ont signé le registre de présence : Monsieur Franky Yason,
Monsieur Livio Ravicini,
Monsieur Fernando Castillo
Les membres présents composant plus de la moitié des membres du conseil, le Conseil peut
valablement délibérer.
Monsieur Franky Yason assure la fonction de président de séance en sa qualité de président du Conseil
(ci-aprés, le < Président >)
L'ordre du jour porte sur les points suivants : Renouvellement du mandat de directeur général de Monsieur Marc Mongomard, Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil délibére comme suit sur les points figurants a l'ordre du jour :
1. Renouvellement du mandat de directeur général de Monsieur Marc Mongomard
Le Président rappelle que par délibérations en date du 1er mars 2021, le Conseil avait nommé Monsieur Marc Mongomard au poste de directeur général de la Société aprés démission de Monsieur Franky Yason de ce poste.
Le Président rappelle que cette nomination avait été faite pour une durée de 10 mois à compter du 1er mars 2021, soit jusqu'au 31 décembre 2021.
Le président propose donc aux administrateurs de renouveler le mandat de directeur général de Monsieur Marc Mongomard pour une durée d'une année à compter de la fin de son mandat actuel de
directeur général, soit jusqu'au 31 décembre 2022.
Une discussion s'engage entre les membres du Conseil.
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Aprés en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de renouveler le mandat de directeur général
de Monsieur Marc Mongomard pour une durée d'une année à compter de la fin de son mandat actuel
de directeur général, soit jusqu'au 31 décembre 2022.
2. Pouvoirs pour formalités
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait, d'une copie ou d'un original des présentes, a l'effet d'effectuer tous dépôts, publications, déclarations, formalités et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée a 12h30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président et un
administrateur.
Monsieur Franky Yason Monsieur Livio Ravicini
Administrateur et Président du Conseil Administrateur