GALATIA GROUP
Acte du 1 avril 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 12982 Numero SIREN : 421 642 992
Nom ou denomination : GALATIA ENERGIE
Ce depot a ete enregistré le 01/04/2021 sous le numero de dep8t 43854
GALATIA ENERGIE Société anonyme au capital de 516.033,24 euros
Siege social : 28, Cours Albert 1er - 75008 Paris RCS Nanterre n° 421 642 992
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 12982 Numero SIREN : 421 642 992
Nom ou denomination : GALATIA ENERGIE
Ce depot a ete enregistré le 01/04/2021 sous le numero de dep8t 43854
GALATIA ENERGIE Société anonyme au capital de 516.033,24 euros
Siege social : 28, Cours Albert 1er - 75008 Paris RCS Nanterre n° 421 642 992
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 1 MARS 2021
L'an deux mille vingt-et-un,
Le premier mars a douze heures,
Le Conseil d'administration (ci-aprs le < Conseil >) de la société GALATIA ENERGIE (ci-aprs la
< Société >) s'est réuni par voie de conférence téléphonique.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Franky Yason Monsieur Livio Ravicini
Monsieur Fernando Castillo
Monsieur Marc Mongomard, invité a participer a la réunion du Conseil, est également présent.
Les membres présents composant plus de la moitié des membres du conseil, le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur Franky Yason assure la fonction de président de séance.
L'ordre du jour porte sur : Scission des fonctions de président du Conseil et de directeur général
Constatation de la démission de Monsieur Franky Yason de ses fonctions de directeur général Nomination du directeur général Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil délibére comme suit sur les points figurants a l'ordre du jour :
1. Scission des fonctions de président du Conseil et de directeur général
Le président de séance rappelle qu'en vertu de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et des statuts, le conseil d'administration doit, a la majorité des administrateurs présents et représentés, délibérer sur les modalités d'exercice de la direction générale qui doit étre assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et qui prend le titre de directeur général.
Le président rappelle qu'a ce jour, les fonctions de président du Conseil et de directeur général sont réunies et assumées par Monsieur Franky Yason.
Le président propose aux administrateurs de dissocier ces deux fonctions afin qu'elles puissent étre exercées par deux personnes différentes.
Une discussion s'engage entre les membres du Conseil.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de dissocier les fonctions de président du Conseil et de directeur général.
2. Constatation de la démission de Monsieur Franky Yason de ses fonctions de directeur
général
Le président de séance rappelle qu'a ce jour, la présidence du Conseil et la direction générale de la
Société sont assumées par Monsieur Franky Yason.
Monsieur Franky Yason prend la parole et indique au Conseil qu'en vertu de l'article L. 225-51-1 du
Code de commerce, des statuts et de la délibération précédente du Conseil, il démissionne de ses
fonctions de directeur général de la Société en conservant ses fonctions de président du Conseil.
Une discussion s'engage entre les membres du Conseil.
Apres en avoir délibéré, le Conseil constate la démission de Monsieur Franky Yason de ses fonctions
de directeur général et le remercie pour le travail accompli.
3. Nomination du directeur général
Apres en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide que la direction générale de la Société sera assumée sous sa responsabilité par Monsieur Marc Mongomard qui prend le titre de directeur général pour une durée de dix mois, soit jusqu'au 31 décembre 2021 en remplacement de Monsieur Franky Yason, démissionnaire.
Monsieur Marc Mongomard prend la parole puis déclare accepter le mandat et les responsabilités qui lui sont dévolus et remercie les administrateurs de leur confiance. Il déclare connaitre les limitations
énoncées par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de siéges de dirigeants et qu'il n'est frappé d'aucune interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice de son mandat.
4. Pouvoirs pour formalités
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait, d'une copie ou d'un original des présentes, a
l'effet d'effectuer tous dépts, publications, déclarations, formalités et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal signé par le Président et un administrateur.
Monsieur Franky Yason Monsieur Livio Ravicini Administrateur et Président du Conseil Administrateur
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L'an deux mille vingt-et-un,
Le premier mars a douze heures,
Le Conseil d'administration (ci-aprs le < Conseil >) de la société GALATIA ENERGIE (ci-aprs la
< Société >) s'est réuni par voie de conférence téléphonique.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Franky Yason Monsieur Livio Ravicini
Monsieur Fernando Castillo
Monsieur Marc Mongomard, invité a participer a la réunion du Conseil, est également présent.
Les membres présents composant plus de la moitié des membres du conseil, le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur Franky Yason assure la fonction de président de séance.
L'ordre du jour porte sur : Scission des fonctions de président du Conseil et de directeur général
Constatation de la démission de Monsieur Franky Yason de ses fonctions de directeur général Nomination du directeur général Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil délibére comme suit sur les points figurants a l'ordre du jour :
1. Scission des fonctions de président du Conseil et de directeur général
Le président de séance rappelle qu'en vertu de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et des statuts, le conseil d'administration doit, a la majorité des administrateurs présents et représentés, délibérer sur les modalités d'exercice de la direction générale qui doit étre assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et qui prend le titre de directeur général.
Le président rappelle qu'a ce jour, les fonctions de président du Conseil et de directeur général sont réunies et assumées par Monsieur Franky Yason.
Le président propose aux administrateurs de dissocier ces deux fonctions afin qu'elles puissent étre exercées par deux personnes différentes.
Une discussion s'engage entre les membres du Conseil.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de dissocier les fonctions de président du Conseil et de directeur général.
2. Constatation de la démission de Monsieur Franky Yason de ses fonctions de directeur
général
Le président de séance rappelle qu'a ce jour, la présidence du Conseil et la direction générale de la
Société sont assumées par Monsieur Franky Yason.
Monsieur Franky Yason prend la parole et indique au Conseil qu'en vertu de l'article L. 225-51-1 du
Code de commerce, des statuts et de la délibération précédente du Conseil, il démissionne de ses
fonctions de directeur général de la Société en conservant ses fonctions de président du Conseil.
Une discussion s'engage entre les membres du Conseil.
Apres en avoir délibéré, le Conseil constate la démission de Monsieur Franky Yason de ses fonctions
de directeur général et le remercie pour le travail accompli.
3. Nomination du directeur général
Apres en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide que la direction générale de la Société sera assumée sous sa responsabilité par Monsieur Marc Mongomard qui prend le titre de directeur général pour une durée de dix mois, soit jusqu'au 31 décembre 2021 en remplacement de Monsieur Franky Yason, démissionnaire.
Monsieur Marc Mongomard prend la parole puis déclare accepter le mandat et les responsabilités qui lui sont dévolus et remercie les administrateurs de leur confiance. Il déclare connaitre les limitations
énoncées par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de siéges de dirigeants et qu'il n'est frappé d'aucune interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice de son mandat.
4. Pouvoirs pour formalités
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait, d'une copie ou d'un original des présentes, a
l'effet d'effectuer tous dépts, publications, déclarations, formalités et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal signé par le Président et un administrateur.
Monsieur Franky Yason Monsieur Livio Ravicini Administrateur et Président du Conseil Administrateur
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