AMIANTIT FRANCE SAS
Acte du 11 août 2022
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 11/08/2022 sous le numero de depot 14262
AMIANTIT FRANCE SAS Société par actions simplifiée au capital de 280.000 euros Parc Saint Christophe - Avenue de l'Entreprise Batiment Galilée 2, 95865 Cergy Pontoise Cedex 438 279 697 RCS Pontoise
(la "Sociéte")
Code greffe : 7802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
AMIANTIT FRANCE SAS Société par actions simplifiée au capital de 280.000 euros Parc Saint Christophe - Avenue de l'Entreprise Batiment Galilée 2, 95865 Cergy Pontoise Cedex 438 279 697 RCS Pontoise
(la "Sociéte")
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, le trente juin,
Amiblu Holding GmbH, société de droit autrichien dont le siége social est situé à Klagenfurt am Wôrthersee (Autriche), immatriculée au registre du commerce de la province de Klagenfurt am Wôrthersee sous le numéro FN 105310 v,
seule associée de la Société (l"Associe Unique") a pris, conformément a l'article 8 des statuts de la Société, les décisions reproduites ci-dessous relatives a :
- lecture du rapport de gestion portant sur 1'exercice clos le 31 décembre 2021 : - approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; - affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; - dépenses et charges visées a l'article 39-4 du Code général des impôts ; - conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce ; - continuation malgré des capitaux propres devenus inférieurs a la moitié du capital social ; - questions diverses ; et - pouvoirs pour les formalités.
L'Associé Unique déclare que tous les documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires et les statuts de la Société lui ont été adressés ou ont été tenu a sa disposition au siége social et qu'il a pu en prendre pleinement connaissance.
Amiblu Holding GmbH, société de droit autrichien dont le siége social est situé à Klagenfurt am Wôrthersee (Autriche), immatriculée au registre du commerce de la province de Klagenfurt am Wôrthersee sous le numéro FN 105310 v,
seule associée de la Société (l"Associe Unique") a pris, conformément a l'article 8 des statuts de la Société, les décisions reproduites ci-dessous relatives a :
- lecture du rapport de gestion portant sur 1'exercice clos le 31 décembre 2021 : - approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; - affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; - dépenses et charges visées a l'article 39-4 du Code général des impôts ; - conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce ; - continuation malgré des capitaux propres devenus inférieurs a la moitié du capital social ; - questions diverses ; et - pouvoirs pour les formalités.
L'Associé Unique déclare que tous les documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires et les statuts de la Société lui ont été adressés ou ont été tenu a sa disposition au siége social et qu'il a pu en prendre pleinement connaissance.
PREMIERE DECISION (Approbation des comptes)
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du président de la Société sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve (i) les comptes annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaitre une perte de (103.885) euros, ainsi que (ii) toutes les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
DEUXIEME DECISION (Affectation du résultat)
L'Associé Unique, sur proposition du président de la Société, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit (103.885) euros, en intégralité au compte "Report a nouveau" qui serait en conséquence ramené de (88.495) euros a (192.380) euros.
Compte tenu de cette affectation, l'Associé Unique prend acte de ce que les capitaux propres de la Société s'élévent a 87.620 euros, selon la répartition suivante :
Capital social... 280.000 € Report a nouveau . (192.380) €
Capitaux propres 87.620 €
L'Associé Unique constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs a la moitié du capital social et qu'il convient de décider, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, s'il y a lieu à dissolution anticipée.
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte de ce qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte de ce que la Société n'a engagé aucune dépense exclue des charges déductibles de l'assiette de l'impt sur les sociétés telles que visées a l'article 39-4 dudit code au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
Compte tenu de cette affectation, l'Associé Unique prend acte de ce que les capitaux propres de la Société s'élévent a 87.620 euros, selon la répartition suivante :
Capital social... 280.000 € Report a nouveau . (192.380) €
Capitaux propres 87.620 €
L'Associé Unique constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs a la moitié du capital social et qu'il convient de décider, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, s'il y a lieu à dissolution anticipée.
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte de ce qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte de ce que la Société n'a engagé aucune dépense exclue des charges déductibles de l'assiette de l'impt sur les sociétés telles que visées a l'article 39-4 dudit code au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
TROISIEME DECISION (Conventions réglementées)
Conformément a l'article L. 227-10 du Code de commerce, l'Associé Unique déclare qu'aucune convention visée par l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
QUATRIEME DECISION (Continuation malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social
L'Associé Unique, en application de l'article L. 225-248 du Code de commerce et aprés examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 approuvés ce jour, lesquels font apparaitre que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs a la moitié du capital, décide de ne pas procéder a la dissolution de la Société et d'en poursuivre l'activité bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs a la moitié du capital social.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
-2
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
-2
CINQUIEME DECISION (Pouvoirs pour formalités)
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
000
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et qui a été adressé, pour information, au président et au directeur général de la Société.
Amiblu Holding GmbH Associé Unique Représentée par : M. Michael Ausserwinkler, et M. Alexander Frech Dûment habilités
AMIANTIT FRANCE SAS Société par actions simplifiée au capital de 280.000 euros Parc Saint Christophe - Avenue de l'Entreprise Batiment Galilée 2, 95865 Cergy Pontoise Cedex 438 279 697 RCS Pontoise
(la "Sociéte")
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
000
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et qui a été adressé, pour information, au président et au directeur général de la Société.
Amiblu Holding GmbH Associé Unique Représentée par : M. Michael Ausserwinkler, et M. Alexander Frech Dûment habilités
AMIANTIT FRANCE SAS Société par actions simplifiée au capital de 280.000 euros Parc Saint Christophe - Avenue de l'Entreprise Batiment Galilée 2, 95865 Cergy Pontoise Cedex 438 279 697 RCS Pontoise
(la "Sociéte")
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, le trente juin,
Amiblu Holding GmbH, société de droit autrichien dont le siége social est situé a Klagenfurt am Wôrthersee (Autriche), immatriculée au registre du commerce de la province de Klagenfurt am Wôrthersee sous le numéro FN 105310 v,
seule associée de la Société (l"Associe Unique") a pris, conformément a l'article 8 des statuts de la Société (les "Statuts"), les décisions reproduites ci-dessous relatives a :
- Transfert de siége social ; et - Pouvoirs pour les formalités.
L'Associé Unique déclare que tous les documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires et les statuts de la Société lui ont été adressés ou ont été tenu a sa disposition au siége social et qu'il a pu en prendre pleinement connaissance.
Amiblu Holding GmbH, société de droit autrichien dont le siége social est situé a Klagenfurt am Wôrthersee (Autriche), immatriculée au registre du commerce de la province de Klagenfurt am Wôrthersee sous le numéro FN 105310 v,
seule associée de la Société (l"Associe Unique") a pris, conformément a l'article 8 des statuts de la Société (les "Statuts"), les décisions reproduites ci-dessous relatives a :
- Transfert de siége social ; et - Pouvoirs pour les formalités.
L'Associé Unique déclare que tous les documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires et les statuts de la Société lui ont été adressés ou ont été tenu a sa disposition au siége social et qu'il a pu en prendre pleinement connaissance.
PREMIERE DECISION (Transfert de siége social)
L'Associé Unique décide, conformément a l'article 8 des Statuts, de transférer le siége social de la Société de Parc Saint-Christophe - Avenue de l'Entreprise, Batiment Galilée 2, 95865 Cergy Pontoise Cedex au 18, boulevard de la Paix, Batiment 2, 95800 Cergy, a compter de ce jour.
En conséquence, l'article 2.2 des Statuts a été modifié comme suit :
The registered seat of the Company Le siege social de la Société est fixé : 2.2 is: 18, boulevard de la Paix, Batiment 2, 95800 18, boulevard de la Paix, Batiment 2, Cergy 95800 Cergy
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
En conséquence, l'article 2.2 des Statuts a été modifié comme suit :
The registered seat of the Company Le siege social de la Société est fixé : 2.2 is: 18, boulevard de la Paix, Batiment 2, 95800 18, boulevard de la Paix, Batiment 2, Cergy 95800 Cergy
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
DEUXIEME DECISION (Pouvoirs pour formalités)
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
000
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et qui a été adressé, pour information, au président et au directeur général de la Société
Amiblu Holding GmbH Associé Unique Représentée par : M. Michael Ausserwinkler, et M. Alexander Frech Dûment habilités
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4T/4T
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Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
000
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et qui a été adressé, pour information, au président et au directeur général de la Société
Amiblu Holding GmbH Associé Unique Représentée par : M. Michael Ausserwinkler, et M. Alexander Frech Dûment habilités
4T/T
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