NTN EUROPE
Acte du 17 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : ANNECY
Code greffe : 7401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1958 B 00107 Numero SIREN : 325 821 072
Nom ou dénomination : NTN Europe
Ce depot a ete enregistre le 17/10/2023 sous le numero de depot A2023/010301
NTN Europe
Société Anonyme au capital de 322 639 919 Euros Siege social : 1 rue des Usines - 74000 ANNECY R.C.S. Annecy 325 821 072
Code greffe : 7401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1958 B 00107 Numero SIREN : 325 821 072
Nom ou dénomination : NTN Europe
Ce depot a ete enregistre le 17/10/2023 sous le numero de depot A2023/010301
NTN Europe
Société Anonyme au capital de 322 639 919 Euros Siege social : 1 rue des Usines - 74000 ANNECY R.C.S. Annecy 325 821 072
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2023
[...]
DU 26 SEPTEMBRE 2023
[...]
SIXIEME RESOLUTION : Renouvellement et nomination d'administrateurs
Les mandats des Administrateurs étant d'une durée de 1 (un) an, l'Assemblée Générale constate ce jour l'expiration des mandats des Administrateurs de la Société.
L'Assemblée Générale constate que Madame Nathalie RONSSIN et Madame Michiko KURITA ont fait part de leur intention de ne pas etre renouvelées dans leur mandat d'administrateur.
L'Assemblée Générale approuve la proposition de renouvellement des mandats des Administrateurs formulée par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 25 juillet 2023 et décide de les renouveler, pour une durée d'un an, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024, les mandats des Administrateurs suivants :
Monsieur Satoshi UEDA, occupant les fonctions de Président de NTN Europe et Managing Director of NTN Europe & Africa Region, demeurant 3 rue du Baronnet - 74000 Annecy.
Monsieur Dominique LAVILLA, occupant les fonctions de Directeur Général de NTN Europe et Deputy General Manager Europe & Africa Region, demeurant 10 avenue du Rhne, 74000 Annecy, France.
Monsieur Makoto KIKUKAWA occupant les fonctions de Geschàftsfuhrer (Gérant), au sein de la Société NTN Wàlzlager, demeurant Cantadorstrasse 21, 40211 Dûsseldorf, Allemagne.
Madame Nobuko NONAMI, occupant les fonctions de Directrice Générale Adjointe, Intellectual Property Strategic Planning Dept., New Product and Business Strategic Planning HQ au sein de NTN Corporation, demeurant 6-2-3 Onodai, Osakasayama, Osaka, Japon.
L'Assemblée prend acte de l'absence de renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Nathalie RONSSIN et Madame Michiko KURITA.
L'Assemblée approuve la proposition de nomination d'un nouvel administrateur. Ainsi, l'Assemblée décide de nommer Madame Melinda MATHE occupant la fonction de Directrice des Ressources Humaines de NTN- SNR RULMENTI pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024.
Cette résolution est adoptée a la majorité, chaque actionnaire concerné, directement intéressé, ne prenant pas part au vote pour son compte mais votant au titre du pouvoir qui lui a été conféré.
[...]
L'Assemblée Générale constate que Madame Nathalie RONSSIN et Madame Michiko KURITA ont fait part de leur intention de ne pas etre renouvelées dans leur mandat d'administrateur.
L'Assemblée Générale approuve la proposition de renouvellement des mandats des Administrateurs formulée par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 25 juillet 2023 et décide de les renouveler, pour une durée d'un an, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024, les mandats des Administrateurs suivants :
Monsieur Satoshi UEDA, occupant les fonctions de Président de NTN Europe et Managing Director of NTN Europe & Africa Region, demeurant 3 rue du Baronnet - 74000 Annecy.
Monsieur Dominique LAVILLA, occupant les fonctions de Directeur Général de NTN Europe et Deputy General Manager Europe & Africa Region, demeurant 10 avenue du Rhne, 74000 Annecy, France.
Monsieur Makoto KIKUKAWA occupant les fonctions de Geschàftsfuhrer (Gérant), au sein de la Société NTN Wàlzlager, demeurant Cantadorstrasse 21, 40211 Dûsseldorf, Allemagne.
Madame Nobuko NONAMI, occupant les fonctions de Directrice Générale Adjointe, Intellectual Property Strategic Planning Dept., New Product and Business Strategic Planning HQ au sein de NTN Corporation, demeurant 6-2-3 Onodai, Osakasayama, Osaka, Japon.
L'Assemblée prend acte de l'absence de renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Nathalie RONSSIN et Madame Michiko KURITA.
L'Assemblée approuve la proposition de nomination d'un nouvel administrateur. Ainsi, l'Assemblée décide de nommer Madame Melinda MATHE occupant la fonction de Directrice des Ressources Humaines de NTN- SNR RULMENTI pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024.
Cette résolution est adoptée a la majorité, chaque actionnaire concerné, directement intéressé, ne prenant pas part au vote pour son compte mais votant au titre du pouvoir qui lui a été conféré.
[...]
HUITIEME RESOLUTION : Pouvoirs
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de la présente délibération pour accomplir ou faire accomplir tous dépôts, formalités et publications nécessaires afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés
Pour copie conforme, Le Directeur-Général M.Dominique LAVILLA
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés
Pour copie conforme, Le Directeur-Général M.Dominique LAVILLA