GEODIS D&E AUVERGNE
Acte du 2 juin 2023
Début de l'acte
RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe : 6303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1973 B 00129 Numero SIREN : 788 060 846
Nom ou dénomination : GEODIS D&E Auvergne
Ce depot a ete enregistré le 02/06/2023 sous le numero de depot 4490
GEODIS D&E Auvergne SARL au capital Social de 1.724.364 Euros Siege social : Zone des Plantades Boulevard de l'Europe 63360 Gerzat 788 060 846 RCS Clermont-Ferrand
Code greffe : 6303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1973 B 00129 Numero SIREN : 788 060 846
Nom ou dénomination : GEODIS D&E Auvergne
Ce depot a ete enregistré le 02/06/2023 sous le numero de depot 4490
GEODIS D&E Auvergne SARL au capital Social de 1.724.364 Euros Siege social : Zone des Plantades Boulevard de l'Europe 63360 Gerzat 788 060 846 RCS Clermont-Ferrand
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1er JUIN 2023 Procés-verbal
L'an 2023 Et le 1cr juin, a 10 heures.
Monsieur Stéphane CASSAGNE représentant la société CALBERSON, SAS au capital de 79.270.000 Euros, dont le siege social est sis au 26 quai Charles Pasqua, 92300 Levallois- Perret, immatriculée sous le numéro 326 565 603 RCS Nanterre
Associé unique de la société GEODIS D&E Auvergne, propriétaire de la totalité des 22.689 parts sociales de 76 Euros de nominal chacune, composant son capital social,
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Démission du Gérant
Nomination d'un nouveau Gérant Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Monsieur Stéphane CASSAGNE représentant la société CALBERSON, SAS au capital de 79.270.000 Euros, dont le siege social est sis au 26 quai Charles Pasqua, 92300 Levallois- Perret, immatriculée sous le numéro 326 565 603 RCS Nanterre
Associé unique de la société GEODIS D&E Auvergne, propriétaire de la totalité des 22.689 parts sociales de 76 Euros de nominal chacune, composant son capital social,
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Démission du Gérant
Nomination d'un nouveau Gérant Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Olivier BILOCQ, prend acte de la démission de Monsieur Olivier BILOCQ de ses fonctions de Gérant, a compter de ce jour et le remercie pour toutes les diligences apportées a la gestion de l'entreprise depuis le début de sa prise de fonction.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique décide de nommer en remplacement de Monsieur Olivier BILOCQ, en qualité de nouveau Gérant :
>Monsieur Michel JAVAUX, demeurant 18 route de Cysoing, 59830 Cobrieux
Pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a 1'issue de la réunion de l'associé unique qui se tiendra en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé
Il exercera ses fonctions de Gérant, a titre gratuit.
Monsieur JAVAUX a, dés avant les présentes, accepté les fonctions et pouvoirs listés ci- dessous qui viennent de lui étre conférées et déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour les exercer.
Pouvoirs.de.la.Gérance
Conformément a l'article 14 des statuts, le Gérant engage la société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Dans ses rapports avec les associés et a titre de mesure d'ordre intérieur, la Gérant a les pouvoirs nécessaires, sauf le droit de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue, pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société. Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissement, la fondation de socités et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, ne peuvent etre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.
>Monsieur Michel JAVAUX, demeurant 18 route de Cysoing, 59830 Cobrieux
Pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a 1'issue de la réunion de l'associé unique qui se tiendra en 2024 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé
Il exercera ses fonctions de Gérant, a titre gratuit.
Monsieur JAVAUX a, dés avant les présentes, accepté les fonctions et pouvoirs listés ci- dessous qui viennent de lui étre conférées et déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour les exercer.
Pouvoirs.de.la.Gérance
Conformément a l'article 14 des statuts, le Gérant engage la société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Dans ses rapports avec les associés et a titre de mesure d'ordre intérieur, la Gérant a les pouvoirs nécessaires, sauf le droit de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue, pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société. Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissement, la fondation de socités et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, ne peuvent etre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.
TROISIEME DECISION
L'associé unique délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait. certifiés conformes, de la présente délibération, a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal, signé par l'associé unique et le gérant.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal, signé par l'associé unique et le gérant.