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Acte du 30 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : AMIENS
Code greffe : 8002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 00080 Numero SIREN:571 720 804
Nom ou dénomination : TOP
Ce depot a ete enregistré le 30/01/2020 sous le numero de dep8t A2020/000579
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AMIENS
Dénomination : TOP Adresse : place du 14 Juillet 80800 Villers-bretonneux -FRANCE-
1957B00080 n° de gestion : n° d'identification : 571 720 804
n° de dépot : A2020/000579 Date du dépot : 30/01/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 01/08/2019
417579
417579
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMlENS Cedex 1
TOP GREFFE DU TRIBUNAL DE CCMMERCE Sociêté par Actions Simplifiée
Siege social : Place du 14 juillet
Code greffe : 8002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 00080 Numero SIREN:571 720 804
Nom ou dénomination : TOP
Ce depot a ete enregistré le 30/01/2020 sous le numero de dep8t A2020/000579
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AMIENS
Dénomination : TOP Adresse : place du 14 Juillet 80800 Villers-bretonneux -FRANCE-
1957B00080 n° de gestion : n° d'identification : 571 720 804
n° de dépot : A2020/000579 Date du dépot : 30/01/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 01/08/2019
417579
417579
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens - 18 rue Lamartine BP 40201 80002 AMlENS Cedex 1
TOP GREFFE DU TRIBUNAL DE CCMMERCE Sociêté par Actions Simplifiée
Siege social : Place du 14 juillet
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1ER AOUT 2019
L'an deux mille dix neuf,
Le 1er aout,
A.8 heures,
Les associés de la société "TOp", Société par Actions Simplifié au capital de 109.500 Euros, ayant son si≥ social a VILLERS BRETONNEUX (8O8OO) -Place du 14 juillet, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard BOURGEOIS, en sa qualité de Président de la Société.
La société "sECOVI AUDIT", Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 4 380 actions sur les 4 380 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et ia liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus & leur disposition au siége social.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Démission du Président et nomination d'un nouveau Président en remplacement, - Pouvoirs pour les formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis ie Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 1er aout,
A.8 heures,
Les associés de la société "TOp", Société par Actions Simplifié au capital de 109.500 Euros, ayant son si≥ social a VILLERS BRETONNEUX (8O8OO) -Place du 14 juillet, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard BOURGEOIS, en sa qualité de Président de la Société.
La société "sECOVI AUDIT", Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 4 380 actions sur les 4 380 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et ia liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus & leur disposition au siége social.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Démission du Président et nomination d'un nouveau Président en remplacement, - Pouvoirs pour les formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis ie Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Gérard BOURGEOIS de ses fonctions de Président à compter de ce jour, et décide de nommer en rempiacement, pour une durée de 6 années qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2025 :
La soéciété HOLDING BOURGEOIS Société par actions simplifiée Dont le siége social est & VILLERS BRETONNEUX (80800) - Place du 14 juillet Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 419.230.206
La société HOLDING BOURGEOIS exercera ses fonctions dans ie cadre des dispositions iégales et statutaires.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
La société HOLDING BOURGEOIS a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
La soéciété HOLDING BOURGEOIS Société par actions simplifiée Dont le siége social est & VILLERS BRETONNEUX (80800) - Place du 14 juillet Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 419.230.206
La société HOLDING BOURGEOIS exercera ses fonctions dans ie cadre des dispositions iégales et statutaires.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
La société HOLDING BOURGEOIS a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assémblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président
M. Gérard BOURGEOIS
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président
M. Gérard BOURGEOIS