DCARTE ENGINEERING SA
Acte du 18 février 2010
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : DCarte Engineering SA
n° de gestion : 2008B02133
n" d'identification : 503 767 832
n' de dépot : A2010/004212
Date du dépot : 18/02/2010
3758211 Piece : proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
REQUISITION DES MODIFICATIONS
AU REGISTRE DU COMMERCE du 26 Octobre 2007
DCARTE INGINEERING SA. ayant son siege au 333 route de Lausanne - 1233 BELLEVUE
La modification suivante est & apporter dans 1'inscription du Registre du Commerce du : 26 Octobre 2007
1) Remplacement du responsable en France
Piece : Original du procés Verbal du 15 octobre 2009
Le 15 octobre 2009
Le Président : Le secrétaire :
Madame ANTON Florence Monsieur PASCUAL Luis
DCARTE INGINEERING SA
Ayant son siege au 333 route de Lausanne - 1233 BELLEVUE
LYON
Dénomination : DCarte Engineering SA
n° de gestion : 2008B02133
n" d'identification : 503 767 832
n' de dépot : A2010/004212
Date du dépot : 18/02/2010
3758211 Piece : proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
REQUISITION DES MODIFICATIONS
AU REGISTRE DU COMMERCE du 26 Octobre 2007
DCARTE INGINEERING SA. ayant son siege au 333 route de Lausanne - 1233 BELLEVUE
La modification suivante est & apporter dans 1'inscription du Registre du Commerce du : 26 Octobre 2007
1) Remplacement du responsable en France
Piece : Original du procés Verbal du 15 octobre 2009
Le 15 octobre 2009
Le Président : Le secrétaire :
Madame ANTON Florence Monsieur PASCUAL Luis
DCARTE INGINEERING SA
Ayant son siege au 333 route de Lausanne - 1233 BELLEVUE
PROCES-VERBAL
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue Le 15 octobre 2009, a 9 heures
**********
Présents : Madame ANTON Florence, administrateur
Monsieur PASCUAL Luis, administrateur
Madame ANTON Florence prend la présidence et ouvre la séance a 9 heures
Elle constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer, conformément a l'article 701 CO.
Le Président appelle aux fonctions de secrétaire Monsieur PASCUAL Luis,
Les ordres du jour sont les suivants :
1/- Révocation de Madame VALENTINO Liliana en sa qualité
de responsable en France.
Le Conseil d'Administration décide de révoquer Mme. VALENTINO Liliana a compter du
15 octobre 2009
Cette proposition est adoptée a l'unanimité
2 /- Nomination en qualité de responsable en France, de Monsieur
RAPISARDA Roberto, né le 27 Fevrier 1964 a Le Locle
Demeurant Rue de Frémis 39, 1241 Puplinge / Suisse
Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur RAPISARDA Roberto en qualité de responsable en France à compter du 16 octobre 2009.
Cette proposition est adoptée a l'unanimité.
Le président, constatant que l'ordre du jour est épuisé et que plus personne ne demande la parole, leve la séance a 9 heures 45.
Tout pouvoir est donné au porteur d'un original du présent Proces Verbal , aux fins d'enregistrement et de formalités légales.
Le 15 octobre 2009
Le secrétaire Le Présiden
Madame ANTON Florence Monsieur PASCUAL Luis
2
**********
Présents : Madame ANTON Florence, administrateur
Monsieur PASCUAL Luis, administrateur
Madame ANTON Florence prend la présidence et ouvre la séance a 9 heures
Elle constate que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer, conformément a l'article 701 CO.
Le Président appelle aux fonctions de secrétaire Monsieur PASCUAL Luis,
Les ordres du jour sont les suivants :
1/- Révocation de Madame VALENTINO Liliana en sa qualité
de responsable en France.
Le Conseil d'Administration décide de révoquer Mme. VALENTINO Liliana a compter du
15 octobre 2009
Cette proposition est adoptée a l'unanimité
2 /- Nomination en qualité de responsable en France, de Monsieur
RAPISARDA Roberto, né le 27 Fevrier 1964 a Le Locle
Demeurant Rue de Frémis 39, 1241 Puplinge / Suisse
Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur RAPISARDA Roberto en qualité de responsable en France à compter du 16 octobre 2009.
Cette proposition est adoptée a l'unanimité.
Le président, constatant que l'ordre du jour est épuisé et que plus personne ne demande la parole, leve la séance a 9 heures 45.
Tout pouvoir est donné au porteur d'un original du présent Proces Verbal , aux fins d'enregistrement et de formalités légales.
Le 15 octobre 2009
Le secrétaire Le Présiden
Madame ANTON Florence Monsieur PASCUAL Luis
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