AXA FRANCE IARD
Acte du 27 avril 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 01816 Numero SIREN : 722 057 460
Nom ou dénomination : AXA FRANCE lARD
Ce depot a ete enregistré le 27/04/2022 sous le numero de depot 18180
AXA France IARD
Sociétéanonyme au capital de 214799030€ Entreprise régie par le Code des assurances Siege social:313,Terrasses de l'Arche-92727Nanterre Cedex 722057460R.C.S.Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 01816 Numero SIREN : 722 057 460
Nom ou dénomination : AXA FRANCE lARD
Ce depot a ete enregistré le 27/04/2022 sous le numero de depot 18180
AXA France IARD
Sociétéanonyme au capital de 214799030€ Entreprise régie par le Code des assurances Siege social:313,Terrasses de l'Arche-92727Nanterre Cedex 722057460R.C.S.Nanterre
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI LE 7AVRIL 2022
Le 7 avril 2022 a 9 heures,les administrateurs de la sociétéAXAFrance IARD(la< Société>) se sont réunis au 313 Terrasses de l'Arche (T1-8me-Salle Mercure)à Nanterre et par conférence téléphonique, sur convocation du président.
Monsieur Gérald Harlin Président du Conseil d'administration Monsieur Patrick Cohen Administrateur et Directeur général Monsieur Alexis Babeau Administrateur Madame Ulrike Decoene Représentant permanent de la société AXA,administratrice Madame Garance Wattez-Richard Administratrice Madame Sabine Wuiame Administratrice Monsieur Alain Sanchez Représentant du Comité Social et Economique Central (College non- cadres)
Assiste par conférence téléphonique
Monsieur Gilles Delage Représentant du Comité Social,et Economique Central (Collége cadres), Remplacant Madame Laurence Rosa
Assistent également a la séance en salle:
Monsieur Guillaume Borie Directeur Général Délégué et Directeur IARD et Partenariats Monsieur Bertrand Poupart-Lafarge Directeur Général Délégué et Directeur Financier Monsieur Gilbert Chahine Directeur AXA Epargne Retraite et Prévoyance Individuelle Madame Diane Deperrois Directrice AXA Santé et Collectives France Madame Clémence Gastaldi Directrice AXA Life et Health International Solutions (ALHIS) Monsieur David Guillot de Suduiraut Directeur Transformation Digital Tech et Data Madame Estelle Guyon-Abinal Secrétaire Générale Madame Alice Holzman Directrice Clients
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Madame Aurélie Langlois-Colson Responsable juridique du ple Corporate Monsieur Philippe Marie-Jeanne Responsable Audit Interne Finance& Gestion des Risques Groupe Monsieur Jean Malhomme Directeur du Risk Management Monsieur Hubert Marck Secrétaire du Conseil et Directeur des Affaires Publiques Monsieur Clément Rouxel Directeur Stratégie Engagement et Communication Monsieur George Stansfield Directeur Général Adjoint et Secrétaire Général du Groupe AXA Madame Amélie Watelet Directrice des Ressources Humaines Madame Laetitia Van Coppenolle Responsable Conformité et AMLO Madame Valérie Vanden Broeck Juriste droit des sociétés Messieurs Grégory Saugner, ReprésentantPricewaterhouseCoopers Audit Co-commissaire aux comptes Maxime Simoen, Représentant Mazars, Co-commissaire aux comptes
M.Gérald Harlin est désigné Président de séance par le Conseil.Le Président,M.Gérald Harlin, constate que tous les administrateurs sont présents et que par conséquent le quorum est atteint. Le Conseil peut ainsi valablement délibérer et M.Gérald Harlin propose a celui-ci d'examiner les différents points de l'ordre du jour, a savoir :
3. Démission de Mme Ulrike Decoene de son mandat d'administratrice et désignation de Mme Ulrike Decoene en qualité de représentant permanent d'AXA SA en remplacement de Mme Marie-Louise Elhabre 4. Cooptation de M.George Stansfield en qualité d'administrateur
DEMISSION DE 3. MME ULRIKE "DECOENE DE SON MANDAT D'ADMINISTRATRICE ET DESIGNATION DE MME ULRIKE DECOENE EN QUALITE DE REPRESENTANT PERMANENT D'AXA SA EN REMPLACEMENT DE MME MARIELOUISEELHABRE
Mme Ulrike Decoene a remis a la disposition du Conseil dadministration d'AXA France IARD,son
mandat d'administratrice, avec effet au 6 avril 2022.
Le Conseil prend acte de la démission de Mme Ulrike Decoene de son mandat d'administratrice d'AXA France IARD,a compter du 6avril 2022.
Par ailleurs, compte tenu de son évolution vers de nouvelles fonctions,Mme Marie-Louise Elhabre a quitté ses fonctions de représentant permanent d'AXA SA,administratrice du Conseil d'AXA France IARD et AXA SA a désigné Mme Ulrike Decoene pour la représenter au présent Conseil.
Le Conseil prend acte de la désignation par AXA SA de Mme Ulrike Decoene en qualité de nouvelle représentante permanente au Conseil d'administration d'AXA France IARD,en remplacement de Mme Marie-Louise Elhabre,intervenue le 6avril 2022.
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COOPTATION DE M. GEORGE 4. STANSFIELD EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR
Consécutivement a la démission de Mme Ulrike Decoene de son mandat d'administratrice d'AXA France IARD intervenue le 6 avril 2022,le Conseil dadministration décide de coopter M. George Stansfield en qualité dadministrateur a.compter de ce jour,le 7 avril 2022,en remplacement de Mme Ulrike Decoene,pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31.décembre 2023.
Cette nomination sera soumise a la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale des actionnaires d'AXAFrance IARD.
Extrait du proces-verbal certifié conforme
Hubert Marck
Secrétaire du Conseil d'administration
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AXA Société Anonyme au capital de 5 398 190 417,68 euros Siege social : 25, avenue Matignon - 75008 Paris 572093 920 RCS Paris
********
Je, soussigné, Thomas Buberl,
agissant en qualité de Directeur Général de la société AXA, société anonyme au capital de 5 398 190 417,68 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
numéro 572 093 920, dont le siege social est 25 avenue Matignon, 75008 Paris,
ai l'honneur de vous informer par la présente, que je désigne, avec effet immédiat Madame Ulrike Decoene en qualité de représentant permanent d'AXA, au sein du Conseil d'Administration de la société AXA France IARD,société anonyme dont le sige social est 313 Terrassesdel'Arche,92727 Nanterre Cedex, en remplacement de Madame Marie-Louise Elhabre, démissionnaire.
Fait a Paris, Le 6 avril 2022
Thomas Buberl Directeur Général
GIE_AXA_Internal
Monsieur Gérald Harlin Président du Conseil d'administration Monsieur Patrick Cohen Administrateur et Directeur général Monsieur Alexis Babeau Administrateur Madame Ulrike Decoene Représentant permanent de la société AXA,administratrice Madame Garance Wattez-Richard Administratrice Madame Sabine Wuiame Administratrice Monsieur Alain Sanchez Représentant du Comité Social et Economique Central (College non- cadres)
Assiste par conférence téléphonique
Monsieur Gilles Delage Représentant du Comité Social,et Economique Central (Collége cadres), Remplacant Madame Laurence Rosa
Assistent également a la séance en salle:
Monsieur Guillaume Borie Directeur Général Délégué et Directeur IARD et Partenariats Monsieur Bertrand Poupart-Lafarge Directeur Général Délégué et Directeur Financier Monsieur Gilbert Chahine Directeur AXA Epargne Retraite et Prévoyance Individuelle Madame Diane Deperrois Directrice AXA Santé et Collectives France Madame Clémence Gastaldi Directrice AXA Life et Health International Solutions (ALHIS) Monsieur David Guillot de Suduiraut Directeur Transformation Digital Tech et Data Madame Estelle Guyon-Abinal Secrétaire Générale Madame Alice Holzman Directrice Clients
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Madame Aurélie Langlois-Colson Responsable juridique du ple Corporate Monsieur Philippe Marie-Jeanne Responsable Audit Interne Finance& Gestion des Risques Groupe Monsieur Jean Malhomme Directeur du Risk Management Monsieur Hubert Marck Secrétaire du Conseil et Directeur des Affaires Publiques Monsieur Clément Rouxel Directeur Stratégie Engagement et Communication Monsieur George Stansfield Directeur Général Adjoint et Secrétaire Général du Groupe AXA Madame Amélie Watelet Directrice des Ressources Humaines Madame Laetitia Van Coppenolle Responsable Conformité et AMLO Madame Valérie Vanden Broeck Juriste droit des sociétés Messieurs Grégory Saugner, ReprésentantPricewaterhouseCoopers Audit Co-commissaire aux comptes Maxime Simoen, Représentant Mazars, Co-commissaire aux comptes
M.Gérald Harlin est désigné Président de séance par le Conseil.Le Président,M.Gérald Harlin, constate que tous les administrateurs sont présents et que par conséquent le quorum est atteint. Le Conseil peut ainsi valablement délibérer et M.Gérald Harlin propose a celui-ci d'examiner les différents points de l'ordre du jour, a savoir :
3. Démission de Mme Ulrike Decoene de son mandat d'administratrice et désignation de Mme Ulrike Decoene en qualité de représentant permanent d'AXA SA en remplacement de Mme Marie-Louise Elhabre 4. Cooptation de M.George Stansfield en qualité d'administrateur
DEMISSION DE 3. MME ULRIKE "DECOENE DE SON MANDAT D'ADMINISTRATRICE ET DESIGNATION DE MME ULRIKE DECOENE EN QUALITE DE REPRESENTANT PERMANENT D'AXA SA EN REMPLACEMENT DE MME MARIELOUISEELHABRE
Mme Ulrike Decoene a remis a la disposition du Conseil dadministration d'AXA France IARD,son
mandat d'administratrice, avec effet au 6 avril 2022.
Le Conseil prend acte de la démission de Mme Ulrike Decoene de son mandat d'administratrice d'AXA France IARD,a compter du 6avril 2022.
Par ailleurs, compte tenu de son évolution vers de nouvelles fonctions,Mme Marie-Louise Elhabre a quitté ses fonctions de représentant permanent d'AXA SA,administratrice du Conseil d'AXA France IARD et AXA SA a désigné Mme Ulrike Decoene pour la représenter au présent Conseil.
Le Conseil prend acte de la désignation par AXA SA de Mme Ulrike Decoene en qualité de nouvelle représentante permanente au Conseil d'administration d'AXA France IARD,en remplacement de Mme Marie-Louise Elhabre,intervenue le 6avril 2022.
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COOPTATION DE M. GEORGE 4. STANSFIELD EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR
Consécutivement a la démission de Mme Ulrike Decoene de son mandat d'administratrice d'AXA France IARD intervenue le 6 avril 2022,le Conseil dadministration décide de coopter M. George Stansfield en qualité dadministrateur a.compter de ce jour,le 7 avril 2022,en remplacement de Mme Ulrike Decoene,pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31.décembre 2023.
Cette nomination sera soumise a la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale des actionnaires d'AXAFrance IARD.
Extrait du proces-verbal certifié conforme
Hubert Marck
Secrétaire du Conseil d'administration
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AXA Société Anonyme au capital de 5 398 190 417,68 euros Siege social : 25, avenue Matignon - 75008 Paris 572093 920 RCS Paris
********
Je, soussigné, Thomas Buberl,
agissant en qualité de Directeur Général de la société AXA, société anonyme au capital de 5 398 190 417,68 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
numéro 572 093 920, dont le siege social est 25 avenue Matignon, 75008 Paris,
ai l'honneur de vous informer par la présente, que je désigne, avec effet immédiat Madame Ulrike Decoene en qualité de représentant permanent d'AXA, au sein du Conseil d'Administration de la société AXA France IARD,société anonyme dont le sige social est 313 Terrassesdel'Arche,92727 Nanterre Cedex, en remplacement de Madame Marie-Louise Elhabre, démissionnaire.
Fait a Paris, Le 6 avril 2022
Thomas Buberl Directeur Général
GIE_AXA_Internal