CALDIC FRANCE
Acte du 25 avril 2023
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00370 Numero SIREN : 353 782 501
Nom ou dénomination : CALDIC FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 25/04/2023 sous le numero de depot 11277
CALDIC FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 1.164.118 euros
Sige social : Le Tropical, 18 place des Nymphéas 93420 Villepinte
353 782 501 R.C.S. Bobigny
(la < Société >)
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00370 Numero SIREN : 353 782 501
Nom ou dénomination : CALDIC FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 25/04/2023 sous le numero de depot 11277
CALDIC FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 1.164.118 euros
Sige social : Le Tropical, 18 place des Nymphéas 93420 Villepinte
353 782 501 R.C.S. Bobigny
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 FEVRIER 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 27 février, au siége social,
les membres du conseil d'administration de la Société se sont réunis en séance du conseil d'administration, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination du président du conseil d'administration
Les membres du conseil d'administration désignent Monsieur Laurent Pasqualini, en qualité de président de séance.
Sont présents et ont signé le présent procés-verbal :
Monsieur Laurent Pasqualini en qualité de membre du conseil d'administration, Monsieur Pierre Boulanger en qualité de membre du conseil d'administration, Madame Virginie Thabot en qualité de membre du conseil d'administration et Monsieur Martin Zemp en qualité de membre du conseil d'administration.
Le président de séance constate que tous les membres du conseil d'administration sont présents, de telle sorte que le conseil d'administration peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.
NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le président rappelle que lors de la séance de l'associé unique de la Société tenue ce jour, l'associé unique a institué un conseil d'administration au sein de ia Société, et a nommé ses premiers membres.
Il ajoute qu'en application de l'article 18.2.2 des statuts de la Société, le président du conseil d'administration est nommé par le conseil d'administration parmi ses membres.
Il précise qu'il est nommé pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration.
Un débat s'instaure entre les membres du conseil d'administration.
Aprés en avoir délibéré, le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer en qualité de président du conseil d'administration Monsieur Laurent Pasqualini, avec effet au 1er mars 2023 et pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, aprés lecture, a été signé par le président de séance et les membres du conseil d'administration.
Ban poux ncceptAhon des fonctians de paésident do canseil d'adminisheatian.
Monsieur Laurent Pasqualini1 Monsieur Pierre Boulanger Président de séance et Directeur général et membre du conseil d'administration
président du conseil d'administration
Madame Virginié Thabot Monsieur Martin Zemp Membre du conseil d'administration Membre du conseil d'administration
1 signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de président du conseil d'administration >
2
les membres du conseil d'administration de la Société se sont réunis en séance du conseil d'administration, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination du président du conseil d'administration
Les membres du conseil d'administration désignent Monsieur Laurent Pasqualini, en qualité de président de séance.
Sont présents et ont signé le présent procés-verbal :
Monsieur Laurent Pasqualini en qualité de membre du conseil d'administration, Monsieur Pierre Boulanger en qualité de membre du conseil d'administration, Madame Virginie Thabot en qualité de membre du conseil d'administration et Monsieur Martin Zemp en qualité de membre du conseil d'administration.
Le président de séance constate que tous les membres du conseil d'administration sont présents, de telle sorte que le conseil d'administration peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.
NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le président rappelle que lors de la séance de l'associé unique de la Société tenue ce jour, l'associé unique a institué un conseil d'administration au sein de ia Société, et a nommé ses premiers membres.
Il ajoute qu'en application de l'article 18.2.2 des statuts de la Société, le président du conseil d'administration est nommé par le conseil d'administration parmi ses membres.
Il précise qu'il est nommé pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration.
Un débat s'instaure entre les membres du conseil d'administration.
Aprés en avoir délibéré, le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer en qualité de président du conseil d'administration Monsieur Laurent Pasqualini, avec effet au 1er mars 2023 et pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, aprés lecture, a été signé par le président de séance et les membres du conseil d'administration.
Ban poux ncceptAhon des fonctians de paésident do canseil d'adminisheatian.
Monsieur Laurent Pasqualini1 Monsieur Pierre Boulanger Président de séance et Directeur général et membre du conseil d'administration
président du conseil d'administration
Madame Virginié Thabot Monsieur Martin Zemp Membre du conseil d'administration Membre du conseil d'administration
1 signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de président du conseil d'administration >
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