UNILOCATIONS
Acte du 20 juillet 2018
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2004 B 02295
Numéro SIREN:552088924
Nom ou denomination: UNILOCATIONS
Ce depot a ete enregistre le 20/07/2018 sous le numéro de dépot 78779
S.A.S. UNILOCATIONS Société par Actions Simplifiée au capital de 38.400 £uros Siége social: 12 Place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex 552 088 924 R.C.S. NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2004 B 02295
Numéro SIREN:552088924
Nom ou denomination: UNILOCATIONS
Ce depot a ete enregistre le 20/07/2018 sous le numéro de dépot 78779
S.A.S. UNILOCATIONS Société par Actions Simplifiée au capital de 38.400 £uros Siége social: 12 Place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex 552 088 924 R.C.S. NANTERRE
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 14 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit, le quatorze juin, a onze heures,
La société CREDIT AGRICOLE S.A., société anonyme au capital de 8.538.313.578 euros ayant son siége social à Montrouge Cedex (92127) au 12, Place des Etats-Unis et identifiée sous le numéro unique 784 608 416 RCS NANTERRE, représentée par Monsieur Jérme Brunel, dûment habilité aux fins des présentes,
Associé unique de la Société
Le Commissaire aux comptes dûment averti de la prise de décisions, est absent et excusé.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le Président.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ; approbation des comptes annuels arrétés au 31 décembre 2017 et quitus au président ; Affectation du résultat ; Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et décision à cet égard ; Nomination de Monsieur Marc OPPENHEIM, Président, en remplacement de Monsieur Jean-Philippe ADAM, démissionnaire ; Pouvoirs pour les formalités.
La société CREDIT AGRICOLE S.A., société anonyme au capital de 8.538.313.578 euros ayant son siége social à Montrouge Cedex (92127) au 12, Place des Etats-Unis et identifiée sous le numéro unique 784 608 416 RCS NANTERRE, représentée par Monsieur Jérme Brunel, dûment habilité aux fins des présentes,
Associé unique de la Société
Le Commissaire aux comptes dûment averti de la prise de décisions, est absent et excusé.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le Président.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ; approbation des comptes annuels arrétés au 31 décembre 2017 et quitus au président ; Affectation du résultat ; Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et décision à cet égard ; Nomination de Monsieur Marc OPPENHEIM, Président, en remplacement de Monsieur Jean-Philippe ADAM, démissionnaire ; Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION (Approbation des comptes sociaux et quitus)
L'Associé unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion, et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils lui sont présentés.
L'Associé unique approuve les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports, ainsi que les actes de gestion accomplis au cours de l'exercice écoulé.
En conséquence, L'Associé unique donne quitus aux membres du Conseil de Gestion pour l'exécution de leurs mandats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
L'Associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°78779 en date du 20/07/2018
L'Associé unique approuve les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports, ainsi que les actes de gestion accomplis au cours de l'exercice écoulé.
En conséquence, L'Associé unique donne quitus aux membres du Conseil de Gestion pour l'exécution de leurs mandats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
L'Associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°78779 en date du 20/07/2018
DEUXIEME DECISION (Affectation du résultat)
L'Associé unique approuve la proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui lui a été présenté par le Président et décide de distribuer la perte de l'exercice s'élevant à la somme de (196 904,09) £ en totalité au compte report à nouveau.
Compte tenu de cette distribution, les capitaux propres de la Société seraient de 1 917 460,36 €.
Rappel des dividendes distribués
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Compte tenu de cette distribution, les capitaux propres de la Société seraient de 1 917 460,36 €.
Rappel des dividendes distribués
TROISIEME DECISION (Conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de Commerce)
L'Associé unique, déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.
QUATRIEME DECISION (Démission de Monsieur Jean-Philippe ADAM)
L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Philippe ADAM de son mandat de Président, le remercie pour l'action qu'il a déployée au bénéfice de la société tout au long de ses mandats et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions.
CINQUIEME DECISION (Nomination de Monsieur Marc OPPENHEIM)
L'Associé unique, en conséquence de la 4éme résolution, nomme Monsieur Marc OPPENHEIM aux fonctions de Président de la Société en remplacement de Monsieur Jean- Philippe ADAM, pour une durée de trois années venant à expiration lors des décisions de l'Associé unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Monsieur Marc OPPENHEIM a déclaré par avance, d'une part, accepter ces fonctions et d'autre part, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts pour l'exercice de ce mandat.
Monsieur Marc OPPENHEIM, conformément & l'article 13 alinéa B, aura les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objei social et des statuts.
Monsieur Marc OPPENHEIM a déclaré par avance, d'une part, accepter ces fonctions et d'autre part, satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts pour l'exercice de ce mandat.
Monsieur Marc OPPENHEIM, conformément & l'article 13 alinéa B, aura les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objei social et des statuts.
SIXIEME DECISION (Pouvoirs pour accomplir les formalités)
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente Assemblée Générale ou au JOURNAL SPECIAL DES S0CiETES - 8, rue Saint Augustin 75080 Paris Cedex, pour l'accomplissement de toutes formalités légales de dépt et de publicité relatives ou consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précédent.
Pour CREDIT AGRICOLE S.A. Monsieur Jérôme Brunel
Pour CREDIT AGRICOLE S.A. Monsieur Jérôme Brunel