NTN BEAUTE
Acte du 6 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 28942 Numero SIREN : 824 560 346
Nom ou dénomination : NTN Beaute
Ce depot a eté enregistré le 06/09/2023 sous le numero de depot 108985
NTN BEAUTE Société par actions simplifiée au capital de 10 000€ Siége social:10 rue du Colisée-75008 PARIS R.C.S. 824 560 346 PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 28942 Numero SIREN : 824 560 346
Nom ou dénomination : NTN Beaute
Ce depot a eté enregistré le 06/09/2023 sous le numero de depot 108985
NTN BEAUTE Société par actions simplifiée au capital de 10 000€ Siége social:10 rue du Colisée-75008 PARIS R.C.S. 824 560 346 PARIS
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 25JUILLET 2023
La soussignée :
la société NOTINO limited Société de droit chypriote au capital de 1 000 euros Siége social:Athinon 5,Hourdovagdis House-1015 Nicosie-CHYPRE N° identification :248505 Représentée par M. Roman Sklenàr, représentant légal
a ce jour associée unique, propriétaire de..... 10 actions, représentant la totalité du capital social.
La société MF & Associés, représentée aux présentes par Monsieur Michaél Fontaine, a été informée des décisions devant étre prises pour intervention conformément à la premiere décision ci-apres.
Aprés avoir rappelé :
qu'en application des stipulations de Il'article 18 (d) des statuts de la société, les décisions relatives notamment à la nomination des commissaires aux comptes sont prises par l'associée unique ;
qu'en effet, en présence d'une associée unique, cette derniére, par application des dispositions issues de l'article L. 227-1, alinéa 2 du Code de commerce, exerce seule les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés.
Et aprés qu'aient été mis à sa disposition les documents suivants :
le rapport du Président relatif au présent acte ; le texte des décisions proposées à l'associé unique.
A été appelée par le Président à statuer dans le présent acte sur les points énumérés ci-apres:
nomination d'un commissaire aux comptes en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire ; pouvoirs pour formalités.
La soussignée :
la société NOTINO limited Société de droit chypriote au capital de 1 000 euros Siége social:Athinon 5,Hourdovagdis House-1015 Nicosie-CHYPRE N° identification :248505 Représentée par M. Roman Sklenàr, représentant légal
a ce jour associée unique, propriétaire de..... 10 actions, représentant la totalité du capital social.
La société MF & Associés, représentée aux présentes par Monsieur Michaél Fontaine, a été informée des décisions devant étre prises pour intervention conformément à la premiere décision ci-apres.
Aprés avoir rappelé :
qu'en application des stipulations de Il'article 18 (d) des statuts de la société, les décisions relatives notamment à la nomination des commissaires aux comptes sont prises par l'associée unique ;
qu'en effet, en présence d'une associée unique, cette derniére, par application des dispositions issues de l'article L. 227-1, alinéa 2 du Code de commerce, exerce seule les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés.
Et aprés qu'aient été mis à sa disposition les documents suivants :
le rapport du Président relatif au présent acte ; le texte des décisions proposées à l'associé unique.
A été appelée par le Président à statuer dans le présent acte sur les points énumérés ci-apres:
nomination d'un commissaire aux comptes en remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire ; pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique prend acte de la décision de démissionner de son mandat de Commissaire aux comptes par la société Duthilleul et Associés.
L'associée unique décide de nommer, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la décision d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 avril 2024 (y compris l'exercice clos le 30 avril 2023), en qualité de commissaire aux comptes :
La société MF et Associés Société à Responsabilité Limitée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 62 000 euros, Siége social : 5, rue de Messine - 75008 Paris, 489 035 261 R.C.S.Paris,
Le commissaire aux comptes ainsi nommé a déclaré par avance accepter le mandat qui vient de lui etre conféré et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
L'associée unique décide de nommer, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la décision d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 avril 2024 (y compris l'exercice clos le 30 avril 2023), en qualité de commissaire aux comptes :
La société MF et Associés Société à Responsabilité Limitée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 62 000 euros, Siége social : 5, rue de Messine - 75008 Paris, 489 035 261 R.C.S.Paris,
Le commissaire aux comptes ainsi nommé a déclaré par avance accepter le mandat qui vient de lui etre conféré et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique confére alors tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes à l'original des présentes pour effectuer tous dépôts et publications afférents aux décisions ci-dessus et, généralement, pour accomplir toutes formalités requises ou besoin sera.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte portant décisions à caractére ordinaire de l'associée unique qu'elle a alors signé
Pour la société NOTIN6 limited M. Roman Sklenàr
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte portant décisions à caractére ordinaire de l'associée unique qu'elle a alors signé
Pour la société NOTIN6 limited M. Roman Sklenàr