NTN BEAUTE
Acte du 22 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2016 B 28942 Numero SIREN : 824 560 346
Nom ou denomination : NTN Beaute
Ce depot a ete enregistré le 22/11/2018 sous le numero de depot 121605
1830429801
DATE DEPOT : 2018-11-22
NUMERO DE DEPOT : 2018R121605
N° GESTION : 2016B28942
N° SIREN : 824560346
DENOMINATION : NTN Beauté
ADRESSE : 10 Rue du Colisée 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2017/11/08
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DATE D'EXERCICE SOCIAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
PE& . 11.2-14 4 CB 2Y 94z cK C3 -.4 < NOTINO France >>
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 10 000 £uros -Siege social : 5rue des Suisses 75014 PARIS -7-
c0l5ic Ra5Te
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2016 B 28942 Numero SIREN : 824 560 346
Nom ou denomination : NTN Beaute
Ce depot a ete enregistré le 22/11/2018 sous le numero de depot 121605
1830429801
DATE DEPOT : 2018-11-22
NUMERO DE DEPOT : 2018R121605
N° GESTION : 2016B28942
N° SIREN : 824560346
DENOMINATION : NTN Beauté
ADRESSE : 10 Rue du Colisée 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2017/11/08
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DATE D'EXERCICE SOCIAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
PE& . 11.2-14 4 CB 2Y 94z cK C3 -.4 < NOTINO France >>
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 10 000 £uros -Siege social : 5rue des Suisses 75014 PARIS -7-
c0l5ic Ra5Te
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE nal
Paris L'ASSEMBLEE GENERALE ET EXTRAORDINARE de. DU 08 NOVEMBRE 2017
L'an deux mille dix sept, Le 08 novembre, A 10 heures,
Le soussigné NOTINO LIMITED, soeiété de droit chypriote, dont Ie siége social est situé ATHINON 5, Hourdovagdis House, 1015 NICOSIE, CHYPRE, immatriculée sous le numéro 248 505, associée unique en sa qualité de propriétaire de la totalité des 1000 actions représentant le capital social de la société < NOTINO France >, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 10 000 £uros, a tenu une assemblée générale extraordinaire.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
LAssemblée est présidée par monsieur Michal ZAMEC, président de la société NOTINO FRANCE.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Changement de l'exercice social au 30/04 de chaque année, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée : - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'assemblée.
Le Président déclare que les documents et les renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés a l'associé unique.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
L'an deux mille dix sept, Le 08 novembre, A 10 heures,
Le soussigné NOTINO LIMITED, soeiété de droit chypriote, dont Ie siége social est situé ATHINON 5, Hourdovagdis House, 1015 NICOSIE, CHYPRE, immatriculée sous le numéro 248 505, associée unique en sa qualité de propriétaire de la totalité des 1000 actions représentant le capital social de la société < NOTINO France >, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 10 000 £uros, a tenu une assemblée générale extraordinaire.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
LAssemblée est présidée par monsieur Michal ZAMEC, président de la société NOTINO FRANCE.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Changement de l'exercice social au 30/04 de chaque année, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée : - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'assemblée.
Le Président déclare que les documents et les renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés a l'associé unique.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du texte du projet de résolutions, décide la clture de 1'exercice social au 30/04 de chaque année.
L'article 6 des statuts est modifié ainsi :
Chaque exercice social a une durée de douze (12) mois. ll commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chague année.
Par exception, le premier exercice commenccra au jour de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 décembre 2017.
Suivant l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08/11/2017, 1'excrcice sacial débutera le 01 mai et se terminera le 30 avril. Par exception pour le premier exercice, l'exercice social débutera le jour de l'immatriculation de la société et se terminera le 30/04/2018.
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
L'article 6 des statuts est modifié ainsi :
Chaque exercice social a une durée de douze (12) mois. ll commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chague année.
Par exception, le premier exercice commenccra au jour de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 décembre 2017.
Suivant l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08/11/2017, 1'excrcice sacial débutera le 01 mai et se terminera le 30 avril. Par exception pour le premier exercice, l'exercice social débutera le jour de l'immatriculation de la société et se terminera le 30/04/2018.
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au cabinet d'expertise comptable INEC représenté par monsieur Fabien FERT, sis 8 bis rue d'Annam 75020 PAR1S pour remplir et effectuer toutes formalités de droit.
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président et associée.
NOTINO LIMITED Représentée par M. Michal ZAMEC, Président de NOTINO L1MlTED
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président et associée.
NOTINO LIMITED Représentée par M. Michal ZAMEC, Président de NOTINO L1MlTED