F1 DISTRIBUTION
Acte du 30 août 2023
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code greffe : 5902
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQVE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 40026 Numero SIREN : 400 303 699
Nom ou dénomination : F1 DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistre le 30/08/2023 sous le numero de depot A2023/002525
DocuSign Envelope ID: 37ECCF7A-D4C7-4B92-9008-48741AAD29BE
F1 DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 300.000 Euros
Siege social : Parc d'Activités de la Creule
59190 HAZEBROUCK 400.303.699 RCS DUNKERQUE
Code greffe : 5902
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQVE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 40026 Numero SIREN : 400 303 699
Nom ou dénomination : F1 DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistre le 30/08/2023 sous le numero de depot A2023/002525
DocuSign Envelope ID: 37ECCF7A-D4C7-4B92-9008-48741AAD29BE
F1 DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 300.000 Euros
Siege social : Parc d'Activités de la Creule
59190 HAZEBROUCK 400.303.699 RCS DUNKERQUE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2023
L'an deux mille vingt-trois, et le trente Juin, a dix-huit heures, au siege social,
La société NAFENCO, société anonyme de droit belge au capital de 2.600.000 euros, ayant son
siege social en BELGIQUE, a TIENEN (3300) Sint-Truidensesteenweg 252, immatriculée sous le numéro 0408.267.654 au Répertoire des Personnes Morales de LOUVAIN, représentée par 1'un de ses administrateurs, Monsieur Kai Michael ZISSLER
Associée unique de la Société F1 DISTRIBUTION,
En présence de Monsieur Kai Michael ZISSLER, Président de la Société, et de Monsieur Jean DELHAIZE, Directeur Général de la Société,
En l'absence de Monsieur Christophe FREMEAUX, Commissaire aux Comptes titulaire excusé
régulierement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 Juin 2023,
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Examen des mandats des Commissaires aux Comptes, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
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DocuSign Envelope ID: 37ECCF7A-D4C7-4B92-9008-48741AAD29BE
L'an deux mille vingt-trois, et le trente Juin, a dix-huit heures, au siege social,
La société NAFENCO, société anonyme de droit belge au capital de 2.600.000 euros, ayant son
siege social en BELGIQUE, a TIENEN (3300) Sint-Truidensesteenweg 252, immatriculée sous le numéro 0408.267.654 au Répertoire des Personnes Morales de LOUVAIN, représentée par 1'un de ses administrateurs, Monsieur Kai Michael ZISSLER
Associée unique de la Société F1 DISTRIBUTION,
En présence de Monsieur Kai Michael ZISSLER, Président de la Société, et de Monsieur Jean DELHAIZE, Directeur Général de la Société,
En l'absence de Monsieur Christophe FREMEAUX, Commissaire aux Comptes titulaire excusé
régulierement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 Juin 2023,
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Examen des mandats des Commissaires aux Comptes, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
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DocuSign Envelope ID: 37ECCF7A-D4C7-4B92-9008-48741AAD29BE
QUATRIEME DECISION
Le mandat de Monsieur Christophe FREMEAUX, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Christophe FALEWEE, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant a expiration a l'issue des présentes décisions de l'associée unique, l'associée unique décide de nommer :
en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire :
Monsieur Thomas PROVIN, Commissaire aux Comptes inscrit a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes des Hauts-de-France, domicilié professionnellement a HAZEBROUCK Cedex (59524) 14 Rue de Queux de Saint Hilaire,BP 10183.
et
en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant :
Monsieur Christophe FREMEAUX, Commissaire aux Comptes inscrit a la Compagnie
Régionale des Commissaires aux Comptes des Hauts-de-France, domicilié professionnellement a HAZEBROUCK Cedex (59524) 14 Rue de Queux de Saint Hilaire, BP 10183,
pour une période de six exercices, expirant a l'issue des décisions de l'associée unique appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2028.
Monsieur Thomas PROVIN a fait savoir a l'avance qu'il acceptait les fonctions de Commissaire
aux Comptes titulaire qui lui sont confiées et a déclaré qu'il répondait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Christophe FREMEAUX a fait savoir a l'avance qu'il acceptait les fonctions de
Commissaire aux Comptes suppléant qui lui sont confiées et a déclaré qu'il répondait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions
en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire :
Monsieur Thomas PROVIN, Commissaire aux Comptes inscrit a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes des Hauts-de-France, domicilié professionnellement a HAZEBROUCK Cedex (59524) 14 Rue de Queux de Saint Hilaire,BP 10183.
et
en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant :
Monsieur Christophe FREMEAUX, Commissaire aux Comptes inscrit a la Compagnie
Régionale des Commissaires aux Comptes des Hauts-de-France, domicilié professionnellement a HAZEBROUCK Cedex (59524) 14 Rue de Queux de Saint Hilaire, BP 10183,
pour une période de six exercices, expirant a l'issue des décisions de l'associée unique appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2028.
Monsieur Thomas PROVIN a fait savoir a l'avance qu'il acceptait les fonctions de Commissaire
aux Comptes titulaire qui lui sont confiées et a déclaré qu'il répondait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Christophe FREMEAUX a fait savoir a l'avance qu'il acceptait les fonctions de
Commissaire aux Comptes suppléant qui lui sont confiées et a déclaré qu'il répondait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait du proces-verbal signé par le Président, par
voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, par l'intermédiaire de la plateforme https://docusign.fr/, ainsi que le reconnait et l'accepte le signataire.
Le Président
Kai Michael ZISSLER
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait du proces-verbal signé par le Président, par
voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, par l'intermédiaire de la plateforme https://docusign.fr/, ainsi que le reconnait et l'accepte le signataire.
Le Président
Kai Michael ZISSLER
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