F1 DISTRIBUTION
Acte du 23 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code greffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 40026 Numero SIREN : 400 303 699
Nom ou dénomination : F1 DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistré le 23/07/2020 sous le numero de dep8t A2020/001709
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DUNKERQUE
A2020/001709
Dénomination : F1 DISTRIBUTION
Adresse : Parc D ACTIVITES DE LA CREULE 59190 HAZEBROUCK
No de gestion : 1995B40026
N° d'identification : 400303699
N° de dépot : A2020/001709
Date du dépôt : 23/07/2020
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 30/06/2020- Remplacement du commissaire aux comptes suppléant. DASU
l312471
312471
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque - 2 Route de Bergues - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
F1 DISTRIBUTION Société par actions simplifiée au capital de 300.000 Euros Sige social : Parc d'Activités de la Creale 59190 HAZEBROUCK 400.303.699 RCS DUNKERQUE
Code greffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 40026 Numero SIREN : 400 303 699
Nom ou dénomination : F1 DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistré le 23/07/2020 sous le numero de dep8t A2020/001709
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DUNKERQUE
A2020/001709
Dénomination : F1 DISTRIBUTION
Adresse : Parc D ACTIVITES DE LA CREULE 59190 HAZEBROUCK
No de gestion : 1995B40026
N° d'identification : 400303699
N° de dépot : A2020/001709
Date du dépôt : 23/07/2020
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 30/06/2020- Remplacement du commissaire aux comptes suppléant. DASU
l312471
312471
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque - 2 Route de Bergues - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
F1 DISTRIBUTION Société par actions simplifiée au capital de 300.000 Euros Sige social : Parc d'Activités de la Creale 59190 HAZEBROUCK 400.303.699 RCS DUNKERQUE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2020
L'an deux mille dix-vingt, et le trente Juin, a dix-huit heures, au siege social,
La société NAFENCO, société anonyme de droit belge au capital de 2.600.000 euros, ayant son sige social en BELGIQUE, a TIENEN (3300) Sint-Truidensesteenweg 252, immatriculée sous le numéro 0408.267.654 au Répertoire des Personnes Morales de LOUVAIN, représentée par 1'un de ses administrateurs, la société DYNAHOLD, société privée a responsabilité limitée de droit belge au capital de 20.000 euros, ayant son siege social en BELGIQUE, a BRUXELLES (1.000) Rue aux Laines 44, immatriculée sous le numéro 0876.046.194 au Répertoire des Personnes Morales de BRUXELLES, elle-méme représentée par l'un de ses Gérants, Monsieur Philippe NAGELMACKERS,
Associée unique de la Société F1 DISTRIBUTION.
En présence de Monsieur Philippe NAGELMACKERS en sa qualité de Cogérant de la société de droit belge DYNAHOLD, Présidente de la Société, et de Monsieur Jean DELHAIZE, Directeur Général de la Société,
En l'absence de Monsieur Christophe FREMEAUX, Commissaire aux Comptes titulaire excusé. réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 Juin 2020,
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
. LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Michel FREMEAUX, Commissaire aux Comptes suppléant ayant pris sa retraite,
Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
La société NAFENCO, société anonyme de droit belge au capital de 2.600.000 euros, ayant son sige social en BELGIQUE, a TIENEN (3300) Sint-Truidensesteenweg 252, immatriculée sous le numéro 0408.267.654 au Répertoire des Personnes Morales de LOUVAIN, représentée par 1'un de ses administrateurs, la société DYNAHOLD, société privée a responsabilité limitée de droit belge au capital de 20.000 euros, ayant son siege social en BELGIQUE, a BRUXELLES (1.000) Rue aux Laines 44, immatriculée sous le numéro 0876.046.194 au Répertoire des Personnes Morales de BRUXELLES, elle-méme représentée par l'un de ses Gérants, Monsieur Philippe NAGELMACKERS,
Associée unique de la Société F1 DISTRIBUTION.
En présence de Monsieur Philippe NAGELMACKERS en sa qualité de Cogérant de la société de droit belge DYNAHOLD, Présidente de la Société, et de Monsieur Jean DELHAIZE, Directeur Général de la Société,
En l'absence de Monsieur Christophe FREMEAUX, Commissaire aux Comptes titulaire excusé. réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 Juin 2020,
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
. LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Michel FREMEAUX, Commissaire aux Comptes suppléant ayant pris sa retraite,
Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
QUATRIEME DECISION
L'associée unique, prenant acte du départ en retraite de Monsieur Michel FREMEAUX Commissaire aux Comptes suppléant, décide de nommer pour le remplacer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant :
Monsieur Christophe FALEWEE, Commissaire aux Comptes inscrit a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes prés la Cour d'Appel de DOUAI, né le 18 Juillet 1960 a BOURBOURG (59), de nationalité francaise, domicilié professionnellement a HAZEBROUCK Cedex (59524) 14 Rue du Queux Saint Hilaire - BP 10183,
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'associée unique appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.
Monsieur Christophe FALEWEE a fait savoir a l'avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Christophe FALEWEE, Commissaire aux Comptes inscrit a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes prés la Cour d'Appel de DOUAI, né le 18 Juillet 1960 a BOURBOURG (59), de nationalité francaise, domicilié professionnellement a HAZEBROUCK Cedex (59524) 14 Rue du Queux Saint Hilaire - BP 10183,
pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'associée unique appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.
Monsieur Christophe FALEWEE a fait savoir a l'avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait du procés-verbal signé par l'associée unique et la Présidente.
L'Associée Unique NAFENCO
représentée par DYNAHOLD elle-mme représentée par Philippe NAGEMACKERS
La Présidente DYNAHOLD
représentée par Philippe NAGELMACKERS
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait du procés-verbal signé par l'associée unique et la Présidente.
L'Associée Unique NAFENCO
représentée par DYNAHOLD elle-mme représentée par Philippe NAGEMACKERS
La Présidente DYNAHOLD
représentée par Philippe NAGELMACKERS