F1 DISTRIBUTION
Acte du 8 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code greffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 40026 Numero SIREN : 400 303 699
Nom ou dénomination : F1 DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistré le 08/10/2020 sous le numero de dep8t A2020/002394
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DUNKERQUE
A2020/002394
Dénomination : F1 DISTRIBUTION
Adresse : Parc D ACTIVITES DE LA CREULE 59190 HAZEBROUCK
No de gestion : 1995B40026
N° d'identification : 400303699
N° de dépot : A2020/002394
Date du dépôt : 08/10/2020
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 01/10/2020- Changement de Président DASU
l315845
315845
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque - 2 Route de Bergues - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
F1 DISTRIBUTION Société par actions simplifiée au capital de 300.000 Euros Siége social : Parc d'Activités de la Creûle 59190 HAZEBR0UCK 400.303.699 RCS DUNKERQUE (la < Société >)
EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 1ER OCTOBRE 2020
L'an deux mille vingt, et le premier Octobre,
LA SOUSSIGNEE :
La société NAFENCO, société anonyme de droit belge au capital de 2.600.000 euros, ayant son siége social en BELGIQUE, à TIENEN (3300) Sint-Truidensesteenweg 252, immatriculée sous le numéro 0408.267.654 au Répertoire des Personnes Morales de LOUVAIN, représentée par 1'un de ses administrateurs, la société DYNAHOLD, société privée a responsabilité limitée de droit belge au capital de 20.000 euros, ayant son sige social en BELGIQUE, a BRUXELLES (1.000) 44 Rue aux Laines, immatriculée sous le numéro 0876.046.194 au Répertoire des Personnes Morales de BRUXELLES, elle-méme représentée par l'un de ses Gérants, Monsieur Philippe NAGELMACKERS,
agissant en qualité d'associée unique de la Société F1 DISTRIBUTION (ci-aprs l' Associée unique >),
APRESAVOIRPRISCONNAISSANCE :
des statuts de la Société ; de la lettre de démission de la société DYNAHOLD, représentée par son cogérant, Monsieur Philippe NAGELMACKERS, de ses fonctions de Présidente de la Société ;
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES AYANT POUR OBJET :
Constatation de la démission de la société DYNAHOLD de ses fonctions de Présidente de la Société et nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs en vue des formalités.
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Code greffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1995 B 40026 Numero SIREN : 400 303 699
Nom ou dénomination : F1 DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistré le 08/10/2020 sous le numero de dep8t A2020/002394
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DUNKERQUE
A2020/002394
Dénomination : F1 DISTRIBUTION
Adresse : Parc D ACTIVITES DE LA CREULE 59190 HAZEBROUCK
No de gestion : 1995B40026
N° d'identification : 400303699
N° de dépot : A2020/002394
Date du dépôt : 08/10/2020
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 01/10/2020- Changement de Président DASU
l315845
315845
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque - 2 Route de Bergues - 59210 COUDEKERQUE BRANCHE
F1 DISTRIBUTION Société par actions simplifiée au capital de 300.000 Euros Siége social : Parc d'Activités de la Creûle 59190 HAZEBR0UCK 400.303.699 RCS DUNKERQUE (la < Société >)
EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 1ER OCTOBRE 2020
L'an deux mille vingt, et le premier Octobre,
LA SOUSSIGNEE :
La société NAFENCO, société anonyme de droit belge au capital de 2.600.000 euros, ayant son siége social en BELGIQUE, à TIENEN (3300) Sint-Truidensesteenweg 252, immatriculée sous le numéro 0408.267.654 au Répertoire des Personnes Morales de LOUVAIN, représentée par 1'un de ses administrateurs, la société DYNAHOLD, société privée a responsabilité limitée de droit belge au capital de 20.000 euros, ayant son sige social en BELGIQUE, a BRUXELLES (1.000) 44 Rue aux Laines, immatriculée sous le numéro 0876.046.194 au Répertoire des Personnes Morales de BRUXELLES, elle-méme représentée par l'un de ses Gérants, Monsieur Philippe NAGELMACKERS,
agissant en qualité d'associée unique de la Société F1 DISTRIBUTION (ci-aprs l' Associée unique >),
APRESAVOIRPRISCONNAISSANCE :
des statuts de la Société ; de la lettre de démission de la société DYNAHOLD, représentée par son cogérant, Monsieur Philippe NAGELMACKERS, de ses fonctions de Présidente de la Société ;
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES AYANT POUR OBJET :
Constatation de la démission de la société DYNAHOLD de ses fonctions de Présidente de la Société et nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs en vue des formalités.
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PREMIERE DECISION Constatation de la démission de la société DYNAHOLD de ses fonctions de Présidente de la Société et nomination du nouveau Président
L'Associée unique, connaissance prise de la lettre de démission remise le 1er Octobre 2020 par la société DYNAHOLD, représentée par son cogérant, Monsieur Philippe NAGELMACKERS. de ses fonctions de Présidente de la Société, prend acte de sa démission, avec prise d'effet à compter de ce jour, la dispense du préavis stipulé a l'article 15-III) des statuts de la Société, la remercie pour les services rendus a la Société dans le cadre de son mandat, lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion, et décide de nommer pour la remplacer en qualité de nouveau Président de la Société à compter de ce jour et pour une durée illimitée :
Monsieur Philippe NAGELMACKERS Né le 11 Mars 1952 a BOURG LEOPOLD (BELGIQUE) De nationalité belge Demeurant en BELGIQUE a BRUXELLES (1000) 44 Rue aux Laines.
Monsieur Philippe NAGELMACKERS déclare accepter ledit mandat et affirme ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de s'opposer a cette nomination.
Monsieur Philippe NAGELMACKERS exercera son mandat conformément aux dispositions de 1'article 15-IV) des statuts de la Société. Ainsi, il dispose du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers. Il est investi a cet effet des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et dans la limite de l'objet social.
La Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
Toutefois, à titre de réglement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'aprés autorisation préalable de l'associée unique délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires :
acheter, vendre ou échanger tout immeuble, fonds de commerce ; constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement de fonds de commerce.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Monsieur Philippe NAGELMACKERS Né le 11 Mars 1952 a BOURG LEOPOLD (BELGIQUE) De nationalité belge Demeurant en BELGIQUE a BRUXELLES (1000) 44 Rue aux Laines.
Monsieur Philippe NAGELMACKERS déclare accepter ledit mandat et affirme ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de s'opposer a cette nomination.
Monsieur Philippe NAGELMACKERS exercera son mandat conformément aux dispositions de 1'article 15-IV) des statuts de la Société. Ainsi, il dispose du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers. Il est investi a cet effet des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et dans la limite de l'objet social.
La Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
Toutefois, à titre de réglement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'aprés autorisation préalable de l'associée unique délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires :
acheter, vendre ou échanger tout immeuble, fonds de commerce ; constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement de fonds de commerce.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
DEUXIEME DECISION Pouvoirs pour les formalités
L'Associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent acte sous seing privé pour remplir toutes formalités de droit.
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait de l'acte sous seing privé qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique.
1om bllyftotior Q fsuyo
NAFENCO M b'heoi olent'otc l 2olCh représentée par :
Monsieu/ Philippe NAGELMACKERS Mon$ieur Philippe NAGELMACKERS'
1 Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société >
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait de l'acte sous seing privé qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique.
1om bllyftotior Q fsuyo
NAFENCO M b'heoi olent'otc l 2olCh représentée par :
Monsieu/ Philippe NAGELMACKERS Mon$ieur Philippe NAGELMACKERS'
1 Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société >
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