PROMAN 061
Acte du 20 octobre 2011
Début de l'acte
PROMAN 061 Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros Siege s0cial : ZI ST JOSEPH IMMEUBLE ACTIPLUS MANOSQUE (Alpes de Haute Provence) 502 390 628 RCS MANOSQUE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01 SEPTEMBRE 2011
L'an deux mille onze, Le 01 septembre, A dix heures et vingt cinq minutes.
L'associé unique de la société PROMAN 061, Société par Actions Simplifiées au capital de 100 000e, divisé en 200 parts de 500 Euros chacune, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation du président.
La société PROMAN, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 £, dont le siége social est sis a MANOSQUE (04100), ZI St Joseph, Immeuble Actiplus, immatriculée auprés
du Registre du Commerce et des Sociétés de MANOSQUE sous le n* B 379 915 085j représentée par Monsieur GOMEZ Roland, Dominique, propriétaire de 200 actions
Seul associé de la Société et représentant en tant que tels de la totalité des actions émises par la Société.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée est présidée par Monsieur GOMEZ Roland, Dominique, représentant permanent de la société PROMAN, elle-meme Présidente de la société
Monsieur le président déclare ainsi que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Transfert de siege social. - Modifications corrélatives des statuts,
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille onze, Le 01 septembre, A dix heures et vingt cinq minutes.
L'associé unique de la société PROMAN 061, Société par Actions Simplifiées au capital de 100 000e, divisé en 200 parts de 500 Euros chacune, a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation du président.
La société PROMAN, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 £, dont le siége social est sis a MANOSQUE (04100), ZI St Joseph, Immeuble Actiplus, immatriculée auprés
du Registre du Commerce et des Sociétés de MANOSQUE sous le n* B 379 915 085j représentée par Monsieur GOMEZ Roland, Dominique, propriétaire de 200 actions
Seul associé de la Société et représentant en tant que tels de la totalité des actions émises par la Société.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée est présidée par Monsieur GOMEZ Roland, Dominique, représentant permanent de la société PROMAN, elle-meme Présidente de la société
Monsieur le président déclare ainsi que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Transfert de siege social. - Modifications corrélatives des statuts,
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de transférer, a compter du 1 septembre 2011, le siége social de Manosque (04) ZI St Joseph Immeuble ACTIPLUS a Manosque (04) ZI St Maurice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, L'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 3 des statuts :
"ARTICLE 3. - SIEGE SOCIAL"
"Le siége social est fixé a ZI St Maurice 04 100 MANOSQUE."
Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et l'associé unique
SA$ AROMAN
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, L'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 3 des statuts :
"ARTICLE 3. - SIEGE SOCIAL"
"Le siége social est fixé a ZI St Maurice 04 100 MANOSQUE."
Le reste de l'article sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et l'associé unique
SA$ AROMAN