PICCOLO SERVICES
Acte du 8 février 2010
Début de l'acte
PICCOLO SERVICES Société a responsabilité limitée au capital de 7 500 euros Siege social : LA BARONNE 469 Route de Gattieres 06610 LA GAUDE 450345962 RCS Grasse
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1ER SEPTEMBRE 2009
DEPOSE LE L'an deux mil neuf, Le 1er septembre, 0 8 FEV. 2010 A 14 heures, TRIBUNAL DE COMRERCE DE GRASSE Les associés de PICCOLO SERVICES, société aresponsabilité limitée au capital de 7 500 euros, divisé en 7500 parts de - 1 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, LA BARONNE 469 Route de Gattiéres 06610 LA GAUDE sur convocation de la gérance faite par lettre recommandée en date du 14 Aout 2009 a chaque associé.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance
Sont présents Madame Lucie ALLOUARD, propriétaire de 2250 parts sociales Mademoiselle Maryse CARON, propriétaire de 2625 parts sociales Monsieur Alain DEMALINE, propriétaire de 2625 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemble est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain DEMALINE, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Transfert du siege social, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
1
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée
- une copie de la lettre recommandée adressée a chaque associé et les récépissés postaux. - la feuille de présence,
- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
DU 1ER SEPTEMBRE 2009
DEPOSE LE L'an deux mil neuf, Le 1er septembre, 0 8 FEV. 2010 A 14 heures, TRIBUNAL DE COMRERCE DE GRASSE Les associés de PICCOLO SERVICES, société aresponsabilité limitée au capital de 7 500 euros, divisé en 7500 parts de - 1 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, LA BARONNE 469 Route de Gattiéres 06610 LA GAUDE sur convocation de la gérance faite par lettre recommandée en date du 14 Aout 2009 a chaque associé.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance
Sont présents Madame Lucie ALLOUARD, propriétaire de 2250 parts sociales Mademoiselle Maryse CARON, propriétaire de 2625 parts sociales Monsieur Alain DEMALINE, propriétaire de 2625 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemble est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain DEMALINE, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Transfert du siege social, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
1
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée
- une copie de la lettre recommandée adressée a chaque associé et les récépissés postaux. - la feuille de présence,
- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social du LA BARONNE 469 Route de Gattiéres, 06610 LA GAUDE au 2020 Route de la Manda "les escaputeous" 06510 GATTIERES, et ce à compter du 1ER SEPTEMBRE 2009.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante
SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé 2020 Route de la Manda "les escaputeous" 06510 GATTIERES."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé 2020 Route de la Manda "les escaputeous" 06510 GATTIERES."
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprs lecture par le gérant et les personnes présentes.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprs lecture par le gérant et les personnes présentes.