T.D.E. (TRANSPORTS DANIEL EONNET)
Acte du 12 août 2014
Début de l'acte
RCS : LORIENT Code qreffe : 5601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 00631
Numéro SIREN : 441 855 293
Nom ou denomination : T.D.E. (TRANSPORTS DANIEL EONNET)
Ce depot a ete enregistre le 12/08/2014 sous le numero de dépot 3227
A 3247 T.D.E. (TRANSPORTS DANIEL EONNET)
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 600.000 euros
Siege social : Z.A. du Barderff
56500 MOREAC
441 855 293 R.C.S. LORIENT
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 00631
Numéro SIREN : 441 855 293
Nom ou denomination : T.D.E. (TRANSPORTS DANIEL EONNET)
Ce depot a ete enregistre le 12/08/2014 sous le numero de dépot 3227
A 3247 T.D.E. (TRANSPORTS DANIEL EONNET)
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 600.000 euros
Siege social : Z.A. du Barderff
56500 MOREAC
441 855 293 R.C.S. LORIENT
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2014
L'an deux mille quatorze, et le trente juin à quinze heures trente, au siége social,
La société HOLDING EONNET, Société a responsabilité limitée au capital de 3.030.000 euros, ayant son siége social a MOREAC (56500) Zone Artisanale du Barderff, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 484 189 352, représentée par Monsieur Daniel EONNET.
Associée unique de la Société T.D.E. (TRANSPORTS DANIEL EONNET).
1 - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos ie 31 décembre 2013 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le Président non associé. Monsieur Daniel EONNET et mis a la disposition de l'associée unique ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Le renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Le changement de Président ; La fixation de la rémunération du Président ; Les pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille quatorze, et le trente juin à quinze heures trente, au siége social,
La société HOLDING EONNET, Société a responsabilité limitée au capital de 3.030.000 euros, ayant son siége social a MOREAC (56500) Zone Artisanale du Barderff, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 484 189 352, représentée par Monsieur Daniel EONNET.
Associée unique de la Société T.D.E. (TRANSPORTS DANIEL EONNET).
1 - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos ie 31 décembre 2013 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le Président non associé. Monsieur Daniel EONNET et mis a la disposition de l'associée unique ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
Le renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Le changement de Président ; La fixation de la rémunération du Président ; Les pouvoirs en vue des formalités.
QUATRIEME DECISION
Les mandats de :
la société SECOB AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire et
de Monsieur Gilles DONNARD, Commissaire aux comptes suppléant
étant arrivés a expiration, l'associe unique décide de :
Ne pas renouveler le mandat de la société SARL. SECOB AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, et de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société Groupe SECOB Rennes S.A.S,domiciliée 17 rue des Vaux Parés - 35 518 CESSON SEVIGNE,
ne pas renouveler le mandat de Monsieur Gilles DONNARD et de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, la société Financiére SECOB S.A.R.L., 17 rue des Vaux Parés - 35 518 CESSON SEVIGNE,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2019.
L'associée unique reconnait avoir eu connaissance du fait qu'aucune intervention n'a eu lieu dans une opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les Sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.
Les Commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient le renouvellement de leur mandat et que rien ne s'opposait a cette acceptation.
la société SECOB AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire et
de Monsieur Gilles DONNARD, Commissaire aux comptes suppléant
étant arrivés a expiration, l'associe unique décide de :
Ne pas renouveler le mandat de la société SARL. SECOB AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, et de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société Groupe SECOB Rennes S.A.S,domiciliée 17 rue des Vaux Parés - 35 518 CESSON SEVIGNE,
ne pas renouveler le mandat de Monsieur Gilles DONNARD et de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, la société Financiére SECOB S.A.R.L., 17 rue des Vaux Parés - 35 518 CESSON SEVIGNE,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2019.
L'associée unique reconnait avoir eu connaissance du fait qu'aucune intervention n'a eu lieu dans une opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les Sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.
Les Commissaires aux comptes ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient le renouvellement de leur mandat et que rien ne s'opposait a cette acceptation.
SIXIEME DECISION
L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Daniel EONNET de ses fonctions de Président a compter du 30 juin 2014 a minuit, décide de nommer la société HOLDING EONNET, associée unique, représentée par son gérant, Monsieur Daniel EONNET, en qualité de Président a compter du 1er juillet 2014 a 00 heure et pour une durée illimitée, et déclare accepter les fonctions qui lui sont ainsi conférées.
Les fonctions de Président seront rémunérées à hauteur de 450 euros par mois à compter du 1er juillet 2014 et ce, jusqu'a décision contraire.
Les fonctions de Président seront rémunérées à hauteur de 450 euros par mois à compter du 1er juillet 2014 et ce, jusqu'a décision contraire.
SEPTIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes & l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associée unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
Monsieur Daniel EONNET 9 impasse du Duc Jean II de Bretagne 56800 PLOERMEL
T.D.E. Z.A. du Barderff
56500 MOREAC
Ploermel, le 30 juin 2014
COPIE Lettre remise en mains propres contre récépisse Monsieur,
Je vous informe par la présente de mon intention de démissionner de mes fonctions de Président de la société TRANSPORTS DANIEL EONNET - T.D.E., avec effet au 30 juin 2014 a minuit.
Je vous remercie de bien vouloir procéder aux formalités nécessaires et reste a votre disposition pour toute précision que vous pourriez souhaiter.
Daniel EONNET, President
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associée unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
Monsieur Daniel EONNET 9 impasse du Duc Jean II de Bretagne 56800 PLOERMEL
T.D.E. Z.A. du Barderff
56500 MOREAC
Ploermel, le 30 juin 2014
COPIE Lettre remise en mains propres contre récépisse Monsieur,
Je vous informe par la présente de mon intention de démissionner de mes fonctions de Président de la société TRANSPORTS DANIEL EONNET - T.D.E., avec effet au 30 juin 2014 a minuit.
Je vous remercie de bien vouloir procéder aux formalités nécessaires et reste a votre disposition pour toute précision que vous pourriez souhaiter.
Daniel EONNET, President