DEFI TECHNOLOGY
Acte du 13 janvier 2012
Début de l'acte
1200418401
DATE DEPOT : 2012-01-13
NUMERO DE DEPOT : 2012R004177
N" GESTION : 2004B16852
N° SIREN : 478749641
DENOMINATION : DEFI TECHNOLOGY
ADRESSE : 29 R DE CHAZELLES 75017 PARIS 17
DATE D'ACTE : 2011/10/03
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
04 rs i68s8 GTC DE PARIS
1 M LArt Total lquid Enregistr-ment Le 10/11/2011 Borkreau n°2011/l 293 Cass n*1 Enreistré : SIE DE PARIS 17EME LES BATIGNOLLES 1 3 JAH_2012 tequ No Dép8t
SAS DEF! TECHNOLOGY cing cent cinquante euror :500€ 5 hq cent cinquante euros SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPlTAL DE 38 500 EUROS 6phanie HOLIN SIEGE SOCIAL : 29, RUE DE CHAZELLE .s rinaneos Pubiquce Penalités : 75017 PARIS
50 € RCS PARIS : B 478 749 641
Ext 9210 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORD:NAIRE DU 03 Octobre 2011
L'an deux mil onze.
Le 03 Octobre,
A onize heures,
Les associés de la société DEF1 TECHNOLOGY, société par actions simplifiée au capital de 38 500 @, se sont réunis au siége social en assemblée générale extraordinaire sur la convocation individuelle faite par la gérance par lettre datée du 15 septembre 2011.
Sont présents :
- Mr Pascal BIERLING Propriétaire de 625 Parts 90, Aveniue Nie! 75017 PARIS
- Sté EUROPA FINANCE Propriétaire de 1 625 Parts 3, rue Troyon 75017 PARIS
- SARL MISSION INTERIM Propriétaire de 250 Parts 71, rue Rambuteau 75004 PARIS
Qui détiennent ensemble 2 500 parts sociales, représentant la totalité du capital.
L'assemblée est donc habilitée à prendre les décisions extraordinaires pour lesquelles
cette majorité est requise. fz fn fn
Mr Pascal BIERLING préside la séance en qualité de gérant associé de la société
Mr Gilles AMSELLEM, commissaire aux comptes de la saciété; est absent et excusé
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- Le rapport du gérant, - Le texte des résolutions proposées - Les statuts, - La feuille de présence.
Il déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés non- gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Augmentation du capital social, - Modification corrélative des statuts - Pouvoirs a donner.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussian.
Personne.ne demandant la parole,, lei Président. met successivement aux vaix les résolutians suivantes & l'ordre du jour :
DATE DEPOT : 2012-01-13
NUMERO DE DEPOT : 2012R004177
N" GESTION : 2004B16852
N° SIREN : 478749641
DENOMINATION : DEFI TECHNOLOGY
ADRESSE : 29 R DE CHAZELLES 75017 PARIS 17
DATE D'ACTE : 2011/10/03
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
04 rs i68s8 GTC DE PARIS
1 M LArt Total lquid Enregistr-ment Le 10/11/2011 Borkreau n°2011/l 293 Cass n*1 Enreistré : SIE DE PARIS 17EME LES BATIGNOLLES 1 3 JAH_2012 tequ No Dép8t
SAS DEF! TECHNOLOGY cing cent cinquante euror :500€ 5 hq cent cinquante euros SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPlTAL DE 38 500 EUROS 6phanie HOLIN SIEGE SOCIAL : 29, RUE DE CHAZELLE .s rinaneos Pubiquce Penalités : 75017 PARIS
50 € RCS PARIS : B 478 749 641
Ext 9210 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORD:NAIRE DU 03 Octobre 2011
L'an deux mil onze.
Le 03 Octobre,
A onize heures,
Les associés de la société DEF1 TECHNOLOGY, société par actions simplifiée au capital de 38 500 @, se sont réunis au siége social en assemblée générale extraordinaire sur la convocation individuelle faite par la gérance par lettre datée du 15 septembre 2011.
Sont présents :
- Mr Pascal BIERLING Propriétaire de 625 Parts 90, Aveniue Nie! 75017 PARIS
- Sté EUROPA FINANCE Propriétaire de 1 625 Parts 3, rue Troyon 75017 PARIS
- SARL MISSION INTERIM Propriétaire de 250 Parts 71, rue Rambuteau 75004 PARIS
Qui détiennent ensemble 2 500 parts sociales, représentant la totalité du capital.
L'assemblée est donc habilitée à prendre les décisions extraordinaires pour lesquelles
cette majorité est requise. fz fn fn
Mr Pascal BIERLING préside la séance en qualité de gérant associé de la société
Mr Gilles AMSELLEM, commissaire aux comptes de la saciété; est absent et excusé
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- Le rapport du gérant, - Le texte des résolutions proposées - Les statuts, - La feuille de présence.
Il déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés non- gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte a l'unanimité.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Augmentation du capital social, - Modification corrélative des statuts - Pouvoirs a donner.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussian.
Personne.ne demandant la parole,, lei Président. met successivement aux vaix les résolutians suivantes & l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital social d'une somme de 211 500:euros, pour le porter de 38 500 euros à 250 000 euros, par l'incorporation partielle du poste report à nouveau.
Cette augmentation de capital social est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale des 2 500 parts sociales de 15.40 £ à 100 euros l'une.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Cette augmentation de capital social est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale des 2 500 parts sociales de 15.40 £ à 100 euros l'une.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution que précéde, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article n'7 des statuts :
ARTICLE N°7_: Capital social :
Le capital social est fixé à la somme de 250 000 euros.
l est divisé en 250 parts sociales de 100 euros l'une, numérotées de 1 a 2 500 parts libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir : 1q Vr
- Mr PascaI BIERLING 625 Parts 90, Avenue Niel 75017 PARlS
Numérotées de 1 a 625
- Sté EUROPA FINANCE 1 625 Parts 3, rue Troyon 75017 PARIS Numérotées de 626 a 2 250
- SARL MISSION INTERIM 250 Parts 71, rue Rambuteau 75004 PARIS Numérotées de 2 251 a 2 500
Total égal au nombre de parts composant te capital social 2 500 Parts
Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci- dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
ARTICLE N°7_: Capital social :
Le capital social est fixé à la somme de 250 000 euros.
l est divisé en 250 parts sociales de 100 euros l'une, numérotées de 1 a 2 500 parts libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir : 1q Vr
- Mr PascaI BIERLING 625 Parts 90, Avenue Niel 75017 PARlS
Numérotées de 1 a 625
- Sté EUROPA FINANCE 1 625 Parts 3, rue Troyon 75017 PARIS Numérotées de 626 a 2 250
- SARL MISSION INTERIM 250 Parts 71, rue Rambuteau 75004 PARIS Numérotées de 2 251 a 2 500
Total égal au nombre de parts composant te capital social 2 500 Parts
Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci- dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est Ievée à douze heures et quinze minutes.
De tout ce gue dessus il a été dressé le présent procés-verbal, qui aprés lecture, a été
signé par tous les associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est Ievée à douze heures et quinze minutes.
De tout ce gue dessus il a été dressé le présent procés-verbal, qui aprés lecture, a été
signé par tous les associés.