PROGEXA
Acte du 22 janvier 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 22407
Numéro SIREN: 505 196 550
Nom ou denomination : PROGEXA
Ce depot a ete enregistre le 22/01/2013 sous le numero de dépot 6677
1300668101
DATE DEPOT : 2013-01-22
NUMERO DE DEPOT : 2013R006677
N" GESTION : 2008B22407
N° SIREN : 505196550
DENOMINATION : PROGEXA
ADRESSE : 118 avenue Jean Jaurés 75019 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/12/17
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET
712Yo
PROGEXA
S.A.R.L. au capital de 50 000 € Siége social : 118, avenue Jean Jaurés - Résidence "Le Belvéd@re' Immeuble D -75019 PARIS GTC DE PARIS RCS : Paris 505 196 550 1 R
2 2 JAN.2813
No D&p6t PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINA1
f7C DU 17 DECEMBRE 2012 "z
L'an deux mii douze, et le 17 décembre, a 19h00, les associés se sont réunis au siége de la société, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite par la gérance.
li est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Total des parts présentes ou représentées: cinq mille parts sur les cinq mille parts composant le capital social.
Monsieur Jérme SZLIFKE préside la séance en qualité de gérant.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation, la feuille de présence (a laquelle est annexée les pouvoirs des associés représentés), le rapport du gérant, le texte des projets de résolutions proposées
Il déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser. pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis ie Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Nomination des Commissaires aux comptes, - Pouvoirs en vus des formalités.
Puis le président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre les discution.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 22407
Numéro SIREN: 505 196 550
Nom ou denomination : PROGEXA
Ce depot a ete enregistre le 22/01/2013 sous le numero de dépot 6677
1300668101
DATE DEPOT : 2013-01-22
NUMERO DE DEPOT : 2013R006677
N" GESTION : 2008B22407
N° SIREN : 505196550
DENOMINATION : PROGEXA
ADRESSE : 118 avenue Jean Jaurés 75019 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/12/17
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET
712Yo
PROGEXA
S.A.R.L. au capital de 50 000 € Siége social : 118, avenue Jean Jaurés - Résidence "Le Belvéd@re' Immeuble D -75019 PARIS GTC DE PARIS RCS : Paris 505 196 550 1 R
2 2 JAN.2813
No D&p6t PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINA1
f7C DU 17 DECEMBRE 2012 "z
L'an deux mii douze, et le 17 décembre, a 19h00, les associés se sont réunis au siége de la société, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite par la gérance.
li est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Total des parts présentes ou représentées: cinq mille parts sur les cinq mille parts composant le capital social.
Monsieur Jérme SZLIFKE préside la séance en qualité de gérant.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation, la feuille de présence (a laquelle est annexée les pouvoirs des associés représentés), le rapport du gérant, le texte des projets de résolutions proposées
Il déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser. pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis ie Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Nomination des Commissaires aux comptes, - Pouvoirs en vus des formalités.
Puis le président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre les discution.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale, conforrnément aux dispositions des articies L.221-9 et R.221-5 du Code de comnerce, nomme pour une durée de six exercices : SARL FIDAXE,13 place Victor Hugo - B.P.40111 - 62002 ARRAS CEDEX,en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Franck PASQUiNELLI, 95 rue La Fayette - 75010 PAR!S,en qualité de Commissaire aux comptes suppiéant.
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expiera à l'issu de l'assembiée générale annuelle qui statuera sur ies comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expiera à l'issu de l'assembiée générale annuelle qui statuera sur ies comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les fomalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à 19h30
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant, et une associée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à 19h30
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant, et une associée.