PROGEXA
Acte du 9 octobre 2012
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 22407
Numéro SIREN: 505 196 550
Nom ou denomination : PROGEXA
Ce depot a ete enregistre le 09/10/2012 sous le numero de dépot 92956
1209305901
DATE DEPOT : 2012-10-09
NUMERO DE DEPOT : 2012R092956
N° GESTION : 2008B22407
N° SIREN : 505196550
DENOMINATION : PROGEXA
ADRESSE : 118 avenue Jean Jaurés 75019 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/09/18
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
PROGEXA 0 81
S.A.R.L. au capital de 50 000 € Siége social : 118, avenue Jean Jaurés - Résidence "Le Belvédére" lmmeuble D-75019 PARIS RCS : Paris 505 196 550
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 22407
Numéro SIREN: 505 196 550
Nom ou denomination : PROGEXA
Ce depot a ete enregistre le 09/10/2012 sous le numero de dépot 92956
1209305901
DATE DEPOT : 2012-10-09
NUMERO DE DEPOT : 2012R092956
N° GESTION : 2008B22407
N° SIREN : 505196550
DENOMINATION : PROGEXA
ADRESSE : 118 avenue Jean Jaurés 75019 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/09/18
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
PROGEXA 0 81
S.A.R.L. au capital de 50 000 € Siége social : 118, avenue Jean Jaurés - Résidence "Le Belvédére" lmmeuble D-75019 PARIS RCS : Paris 505 196 550
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 18 SEPTEM8RE 2012 Grette du 1rihunal de Commerce de 2aris 1 Af
- 9 OCT. 2012
L'an deux mil douze, et le 18 septembre, a 19h00, les associés se sont réunis au siége de la sociétéNerDassenBlee générale ordinaire sur ia convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Total des parts présentes ou représentées: cinq mille parts sur les cinq mille part composant le capital social.
Monsieur QUINTERO préside la séance en qualité de gérant.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
--_ les copies des lettres de convocation, la feuille de présence (a laquelle est annexée ies pouvoirs des associés représentés).
le rapport du gérant, le texte des projets de résolutions proposées,
Il déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Cessation des fonctions du gérant, - Nomination du nouveau gérant, Pouvoirs en vus des formalités.
Puis le président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre les discution.
Personne ne demandant plus la paro!e, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
- 9 OCT. 2012
L'an deux mil douze, et le 18 septembre, a 19h00, les associés se sont réunis au siége de la sociétéNerDassenBlee générale ordinaire sur ia convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Total des parts présentes ou représentées: cinq mille parts sur les cinq mille part composant le capital social.
Monsieur QUINTERO préside la séance en qualité de gérant.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
--_ les copies des lettres de convocation, la feuille de présence (a laquelle est annexée ies pouvoirs des associés représentés).
le rapport du gérant, le texte des projets de résolutions proposées,
Il déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Cessation des fonctions du gérant, - Nomination du nouveau gérant, Pouvoirs en vus des formalités.
Puis le président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre les discution.
Personne ne demandant plus la paro!e, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale prend acte de la cessation des fonctions de gérant de Monsieur Miguel QUINTERO, du fait de sa démission de l'Ordre des Experts-comptable et de Ia Compagnie des Commissaires aux comptres, a compter du 1er octobre 2012.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau gérant, Monsieur Jérme SZLIFKE,demeurant au 11 rue Adolphe Mille 75019 PARIS, a compter du 1er octobre 2012, pour une durée indéterminée. Monsieur Jérme SZLIFKE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaire.
Monsieur Jérme SZLIFKE a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exerice.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Jérme SZLIFKE a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exerice.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les fomalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 19h30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant, et une associé
af
J.SZLiFK
Bo pou acceptaha a
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 19h30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant, et une associé
af
J.SZLiFK
Bo pou acceptaha a