AAD PHENIX II
Acte du 18 décembre 2018
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2010 B 00168 Numero SIREN : 518 790 415
Nom ou dénomination : AAD PHENIX I
Ce depot a ete enregistré le 18/12/2018 sous le numero de dep8t 49210
AAD PHENIX II Société par actions simplifiée au capital de 2.805.410 £ Siege social : 29 avenue des Peupliers - 35510 Cesson-Sévigné 518 790 415 RCS Rennes
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2010 B 00168 Numero SIREN : 518 790 415
Nom ou dénomination : AAD PHENIX I
Ce depot a ete enregistré le 18/12/2018 sous le numero de dep8t 49210
AAD PHENIX II Société par actions simplifiée au capital de 2.805.410 £ Siege social : 29 avenue des Peupliers - 35510 Cesson-Sévigné 518 790 415 RCS Rennes
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE LA SOCIETE EN DATE DU 14 DECEMBRE 2018
L'an deux mil dix-huit, Le quatorze décembre a 12 heures, Au siege social de la société TROCADERO PARTICIPATIONS sis 37,rue de la Victoire a Paris (75009),
La société HOLDING FSD, société par actions simplifiée de droit francais au capital de 514 510,90 euros, dont le siége social est situé 29 avenue des Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné, identifiée sous le numéro 412 146 094 RCS Rennes, Président (ci-aprés < HOLDING FSD > ou l'< Associé Unique >),
Propriétaire de l'intégralité des actions et droits de vote de la société AAD PHENIX II, société par actions simplifiée de droit francais au capital de 2.805.410 euros, dont le siége social est situé 29 avenue des Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné, identifiée sous le numéro 518 790 415 RCS Rennes (ci-aprés la "Société"),
Aprés avoir exposé préalablement que :
Les commissaires aux comptes de la Société, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
une copie de la lettre de démission du Président ;
une copie des statuts de la Société ;
. le texte des résolutions proposées a ll'Associé Unique.
A pris les présentes décisions portant sur l'ordre du jour :
1. Nomination du nouveau Président de la Société ;
2. Pouvoirs en vue des formalités
CIA Greffe du tribunal de commerce de Rennes_ : dépt N°49210 en date du 18/12/2018
La société HOLDING FSD, société par actions simplifiée de droit francais au capital de 514 510,90 euros, dont le siége social est situé 29 avenue des Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné, identifiée sous le numéro 412 146 094 RCS Rennes, Président (ci-aprés < HOLDING FSD > ou l'< Associé Unique >),
Propriétaire de l'intégralité des actions et droits de vote de la société AAD PHENIX II, société par actions simplifiée de droit francais au capital de 2.805.410 euros, dont le siége social est situé 29 avenue des Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné, identifiée sous le numéro 518 790 415 RCS Rennes (ci-aprés la "Société"),
Aprés avoir exposé préalablement que :
Les commissaires aux comptes de la Société, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
une copie de la lettre de démission du Président ;
une copie des statuts de la Société ;
. le texte des résolutions proposées a ll'Associé Unique.
A pris les présentes décisions portant sur l'ordre du jour :
1. Nomination du nouveau Président de la Société ;
2. Pouvoirs en vue des formalités
CIA Greffe du tribunal de commerce de Rennes_ : dépt N°49210 en date du 18/12/2018
PREMIERE DECISION
Nomination du nouveau Président de la Sociéte
L'Associé Unique, prenant acte de la démission de la Holding FSD de ses fonctions de Président de la Société, décide de nommer en remplacement de ce dernier, a compter de ce jour et pour une durée illimitée :
La société TEXACORP, société par actions simplifiée au capital de 102.130.862 euros, dont le siege social est situé au 37 rue de la Victoire, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 820 803 484.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique, prenant acte de la démission de la Holding FSD de ses fonctions de Président de la Société, décide de nommer en remplacement de ce dernier, a compter de ce jour et pour une durée illimitée :
La société TEXACORP, société par actions simplifiée au capital de 102.130.862 euros, dont le siege social est situé au 37 rue de la Victoire, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 820 803 484.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION
Pouvoir en vue des formalités légales
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes pour accomplir toutes formalités légales de dépôt et de publicité prévues par la législation en vigueur et plus généralement, faire le nécessaire.
Cette décision est adoptée par 1'Associé Unique.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. Il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, conformément aux statuts, par l'Associé Unique.
POUR TROCADERO PARTICIPATIONS Monsieur Christophe Arrebolle
2
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes pour accomplir toutes formalités légales de dépôt et de publicité prévues par la législation en vigueur et plus généralement, faire le nécessaire.
Cette décision est adoptée par 1'Associé Unique.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. Il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, conformément aux statuts, par l'Associé Unique.
POUR TROCADERO PARTICIPATIONS Monsieur Christophe Arrebolle
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