BALGUERIE GESTION PARTICIPATION
Acte du 19 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 19/12/2022 sous le numero de depot 33340
BALGUERIE GESTION & PARTICIPATION - BGP - Société par actions simplifiée au capital de 495.054 € Siége social : 447 Bd Alfred Daney - 33075 Bordeaux Cedex RCS Bordeaux B 304 179 278
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
BALGUERIE GESTION & PARTICIPATION - BGP - Société par actions simplifiée au capital de 495.054 € Siége social : 447 Bd Alfred Daney - 33075 Bordeaux Cedex RCS Bordeaux B 304 179 278
PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION DU 12 MAI 2022
Le 12 Mai 2022, à 11h00, le Comité de Direction s'est réuni, au siége social, sur convocation de son Président.
Sont présents : Monsieur Xavier LASSALLE Monsieur Antoine THOMAS Monsieur Patrick THOMAS
Les Commissaires aux Comptes, régulierement convoqués, sont absents et excusés.
Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Antoine THOMAS
Monsieur Patrick THOMAS, Président du Comité de Direction, constate que tous les membres du Comité de Direction sont présents, et que le Comité de Direction peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le Comité de Direction est appelé a délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour :
EXAMEN DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DéCEMBRE 2021
Le Comité de Direction procéde a l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, de l'inventaire, du bilan, de l'annexe et du compte de résultat.
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaitre un bénéfice de 2.460.931 €.
Le Président précise que les comptes annuels ont été établis selon les mémes formes et les mémes méthodes d'établissement que les années précédentes.
Puis le Comité de Direction procéde a un examen détaillé des comptes de l'exercice
Apres en avoir délibéré, le Comité de Direction, a la majorité, arréte définitivement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes faisant apparaitre un chiffre d'affaires de 1.227.791 € et un bénéfice 2.460.931 €.
AFFECTATION DU RESULTAT
Le Comité de Direction examine ensuite l'affectation du résultat.
Aprés en avoir délibéré, le Comité de Direction décide a l'unanimité de proposer a l'Assemblée Générale Ordinaire d'affecter ce bénéfice de la maniére suivante :
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Le dividende de € 160,00 par action sera mis en paiement au plus tard le 30 Septembre 2022
CONVENTIONS REGLEMENTEES
Le Président indique qu'aucune convention visée a de l'article L. 227-10 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.
SITUATION DES MANDATS
Le Comité prend acte de la démission de Monsieur Edouard Balguerie en sa qualité de membre du Comité de Direction et de Directeur Général.
En revanche les mandats de membres du Comité de Direction de : Monsieur Xavier LASSALLE . Monsieur Antoine THOMAS . Monsieur Patrick THOMAS
Arrivent à leur terme.
Il sera proposé à l'Assemblée de renouveler ces mandats pour une nouvelle période de cinq ans, soit jusqu'a l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026
CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le Comité de Direction décide donc de convoquer les associés en Assemblée Générale Ordinaire le 23 Juin 2022 à 16h00, au Palais des congrés de Bordeaux, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
Sont présents : Monsieur Xavier LASSALLE Monsieur Antoine THOMAS Monsieur Patrick THOMAS
Les Commissaires aux Comptes, régulierement convoqués, sont absents et excusés.
Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Antoine THOMAS
Monsieur Patrick THOMAS, Président du Comité de Direction, constate que tous les membres du Comité de Direction sont présents, et que le Comité de Direction peut valablement délibérer.
Puis, le Président rappelle que le Comité de Direction est appelé a délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour :
EXAMEN DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DéCEMBRE 2021
Le Comité de Direction procéde a l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, de l'inventaire, du bilan, de l'annexe et du compte de résultat.
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaitre un bénéfice de 2.460.931 €.
Le Président précise que les comptes annuels ont été établis selon les mémes formes et les mémes méthodes d'établissement que les années précédentes.
Puis le Comité de Direction procéde a un examen détaillé des comptes de l'exercice
Apres en avoir délibéré, le Comité de Direction, a la majorité, arréte définitivement les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes faisant apparaitre un chiffre d'affaires de 1.227.791 € et un bénéfice 2.460.931 €.
AFFECTATION DU RESULTAT
Le Comité de Direction examine ensuite l'affectation du résultat.
Aprés en avoir délibéré, le Comité de Direction décide a l'unanimité de proposer a l'Assemblée Générale Ordinaire d'affecter ce bénéfice de la maniére suivante :
CONVENTIONS REGLEMENTEES
Le Président indique qu'aucune convention visée a de l'article L. 227-10 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.
SITUATION DES MANDATS
Le Comité prend acte de la démission de Monsieur Edouard Balguerie en sa qualité de membre du Comité de Direction et de Directeur Général.
En revanche les mandats de membres du Comité de Direction de : Monsieur Xavier LASSALLE . Monsieur Antoine THOMAS . Monsieur Patrick THOMAS
Arrivent à leur terme.
Il sera proposé à l'Assemblée de renouveler ces mandats pour une nouvelle période de cinq ans, soit jusqu'a l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026
CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le Comité de Direction décide donc de convoquer les associés en Assemblée Générale Ordinaire le 23 Juin 2022 à 16h00, au Palais des congrés de Bordeaux, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels ;
Rapport du Président sur le groupe consolidé et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés :
Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées a l'article L227-10 du code de commerce, approbation des conclusions dudit rapport :
Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2021 et quitus aux dirigeants ;
Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2021 ;
Affectation du résultat :
Jetons de présence ;
Renouvellement des mandats des membres du Comité de Direction
Questions diverses.
Le Comité de Direction donne tous pouvoirs à son Président pour assurer la préparation et la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
RAPPORT - RESOLUTIONS
Le Comité de Direction arréte ensuite les termes du rapport qu'il présentera a l'Assemblée, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des associés. Un exemplaire de ce rapport sera mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les plus courts délais.
COMMUNICATION AUX ASSOCIES
Le Comité de Direction charge son Président de prendre toutes mesures utiles en vue de permettre aux associés d'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs à la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les statuts.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h45.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un membre du Comité de direction.
Le Président Un membre du Comité de Direction
A
Tlowa
Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2021 ;
Affectation du résultat :
Jetons de présence ;
Renouvellement des mandats des membres du Comité de Direction
Questions diverses.
Le Comité de Direction donne tous pouvoirs à son Président pour assurer la préparation et la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
RAPPORT - RESOLUTIONS
Le Comité de Direction arréte ensuite les termes du rapport qu'il présentera a l'Assemblée, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des associés. Un exemplaire de ce rapport sera mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les plus courts délais.
COMMUNICATION AUX ASSOCIES
Le Comité de Direction charge son Président de prendre toutes mesures utiles en vue de permettre aux associés d'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs à la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les statuts.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h45.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un membre du Comité de direction.
Le Président Un membre du Comité de Direction
A
Tlowa